Xét xử Vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Minh Hiếu Bạc Liêu
Qua 4 ngày xét xử sơ thẩm Vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Minh Hiếu Bạc Liêu (thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu), ngày 16/3, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã công bố quyết định trả hồ sơ để Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu điều tra bổ sung do còn một số tình tiết của vụ án cần được làm rõ.
Ba bị cáo bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu truy tố trước tòa sơ thẩm gồm: Ngô Chí Dũng (58 tuổi, Phó Giám đốc Công ty Minh Hiếu); Nguyễn Thị Út (35 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Minh Hiếu) và Huỳnh Thanh Đoàn (43 tuổi, Kế toán trưởng Công ty).Đối tượng bị lừa đảo chiếm đoạt tiền thông qua hình thức vay vốn là Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bạc Liêu (BIDV).
Theo cáo trạng, trong năm 2012, Ngô Chí Dũng, Nguyễn Thị Út và Huỳnh Thanh Đoàn đã cấu kết thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bạc Liêu, dưới hình thức vay vốn để chiếm đoạt số tiền gốc và lãi trên 66 tỷ đồng. Cụ thể, các bị cáo đã thực hiện hàng loạt hành vi gian dối như: Lập báo cáo tài chính về kết quả kinh doanh từ lỗ thành có lãi để gửi BIDV Chi nhánh Bạc Liêu vay vốn.Ngoài ra, các bị cáo còn gian dối trong việc thế chấp tài sản là hàng tồn kho của công ty đang quản lý tại thời điểm làm thủ tục vay vốn nhưng thực chất số tài sản trên không thuộc quyền sở hữu của công ty; thế chấp tài sản vay vốn nhưng tài sản tại thời điểm thế chấp thực chất không còn; cung cấp hợp đồng có giá trị cao hơn gấp đôi giá trị của hợp đồng thật để vay vốn; lập báo cáo và làm văn bản cam kết gian dối với ngân hàng về hàng tồn kho chưa dùng thế chấp cho bất kỳ tổ chức tín dụng nào; thành lập hộ kinh doanh để xuất hóa đơn giá trị gia tăng nhằm che giấu việc sử dụng vốn sai mục đích để BIDV tiếp tục giải ngân…
Theo cáo trạng, tính đến ngày 21/3/2017, Công ty Minh Hiếu Bạc Liêu còn nợ BIDV Chi nhánh Bạc Liêu số tiền hơn 66,3 tỷ đồng tiền vốn và lãi. Trong khi tổng giá trị tài sản bao gồm quyền sử dụng đất, công trình xây dựng và máy móc thiết bị của Công ty Minh Hiếu Bạc Liêu được thẩm định chỉ tương đương 17,3 tỷ đồng. Qua 4 ngày xét xử, Hội đồng xét xử cho rằng, còn số nội dung, tình tiết của vụ án cần được làm rõ như: Căn cứ để xác định về tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của các bị cáo; căn cứ để xác định về các hợp đồng tín dụng giữa Công ty Minh Hiếu với BIDV Chi nhánh Bạc Liêu; thời gian cụ thể khi các bị cáo bán tài sản đã thế chấp… Từ những vấn đề trên, Chủ tọa phiên tòa đã công bố quyết định trả hồ sơ để Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu điều tra bổ sung vụ án nhằm xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật./.Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước tại một công ty thuộc BIDV
11:40' - 16/03/2018
Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty cho thuê tài chính thuộc BIDV.
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội tuyên án 9 bị cáo trong phiên tòa xét xử vụ vỡ đường ống nước sông Đà
19:46' - 13/03/2018
Chiều 13/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án đối với 9 bị cáo trong vụ vỡ đường ống nước sông Đà về cùng tội “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ án cố ý làm trái quy định tại Navibank: Đề nghị thu hồi hơn 24 tỷ đồng
17:38' - 12/03/2018
Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử thu hồi số tiền hơn 24 tỷ đồng lãi suất chênh lệch ngoài hợp đồng mà Huỳnh Thị Huyền Như đã chuyển cho các bị cáo ở Navibank để xung công quỹ Nhà nước.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Họp báo Bộ Công an: Thu hơn 5.300 tỷ đồng trong vụ án lừa đảo Mr Pips
20:59' - 07/07/2025
Chiều 7/7, tại họp báo Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội đã thông tin kết quả điều tra liên quan đến vụ án lừa đảo của Phó Đức Nam (Mr Pips).
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố 5 bị can liên quan dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2
20:03' - 07/07/2025
Theo đại diện Cục C03, hành vi của các đối tượng gây thiệt hại 80 tỷ đồng, lãng phí 762 tỷ đồng. C03 đang mở rộng điều tra làm rõ sai phạm, xử lý triệt để vụ án.
-
Kinh tế và pháp luật
Apple chính thức kháng cáo khoản tiền phạt của EU
20:02' - 07/07/2025
Trong một thông báo, Apple cho biết hãng này đệ đơn kháng cáo vì cho rằng quyết định của Ủy ban châu Âu và khoản tiền phạt chưa từng có của cơ quan này vượt xa những gì luật pháp yêu cầu.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố 2 nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO)
20:01' - 07/07/2025
Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục C03 cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về tội "Nhận hối lộ", trong số này có bị can Đào Nam Hải (nguyên Tổng Giám đốc PJICO).
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo thủ đoạn tinh vi mới trong buôn lậu, hàng giả công nghệ cao
14:35' - 07/07/2025
Hội nghị tại Đà Nẵng cảnh báo hàng giả ngày càng tinh vi, sử dụng AI, in 3D, giả mạo thương hiệu xe máy, đòi hỏi hành động quyết liệt và đồng bộ hơn từ các lực lượng chức năng.
-
Kinh tế và pháp luật
Visa dùng AI để giám sát và ngăn chặn tội phạm mạng toàn cầu
13:29' - 07/07/2025
Để chủ động đối phó với tôi phạm mạng, Visa đã đầu tư 12 tỷ USD trong 5 năm qua nhằm tăng cường năng lực phát hiện gian lận mạng dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI).
-
Kinh tế và pháp luật
Truy tố Giám đốc Công ty may Hòa Bình lừa đảo đối tác, chiếm đoạt tài sản
10:21' - 07/07/2025
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Trần Thị Hòa, sinh năm 1985, Giám đốc Công ty TNHH may xuất khẩu Hòa Bình về tội lừa đảo đối tác, chiếm đoạt tài sản.
-
Kinh tế và pháp luật
Thái Lan ra mắt nền tảng ngăn chặn các trang web bất hợp pháp
07:37' - 07/07/2025
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Xã hội Số Thái Lan Prasert Jantararuangtong cho biết dự án WebD có khả năng xử lý hơn 100.000 địa chỉ trang mạng (URL) bất hợp pháp mỗi năm
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt khẩn cấp 2 đối tượng trong vụ hành hung 2 học sinh tại tiệm game
07:35' - 07/07/2025
Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục thực hiện giám định thương tích của 2 em M.H và T.L, đồng thời tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.