Venezuela bắt giữ 11 quan chức ngân hàng tư nhân Banesco
Lệnh bắt giữ 11 quan chức cao cấp của ngân hàng Banesco nằm trong khuôn khổ chuyên án “Bàn tay giấy” nhằm ngăn chặn âm mưu phá hoại thị trường tài chính tiền tệ và nền kinh tế Venezuela.
Bộ trưởng Tư pháp Venezuela Tarek Saab cho biết, sau quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã phát hiện một loạt sai phạm của các quan chức đứng đầu ngân hàng Banesco, trong đó có việc che giấu hoạt động chuyển tiền của nhiều khách hàng.
Ông Saab cũng khẳng định, có khoảng 90% các tài khoản ngân hàng có dính líu tới hoạt động phạm pháp bị cơ quan chức năng phát giác nằm ở ngân hàng Banesco.
Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, cơ quan chức năng Venezuela cũng đã cho “đóng băng” hơn 1.000 tài khoản của các doanh nghiệp và cá nhân, trong đó chủ yếu được mở ở ngân hàng Banesco, vì có dấu hiệu tham gia vào việc mua bán tiền tệ song song với thị trường hối đoái chính thức với một tỷ giá chênh lệch lên tới 16 lần, và điều này là một trong những nguyên nhân làm suy yếu đồng nội tệ Bolivar của Venezuela, gây tác động lớn tới thị trường và nền kinh tế nước này.
Trong khuôn khổ chuyên án “Bàn tay giấy”, cơ quan chức năng Venezuela cũng đã bắt giữ hàng trăm đối tượng với cáo buộc vận chuyển tiền mặt với số lượng lớn sang Colombia tham gia vào các hoạt động hối đoái khiến cho đồng nội tệ Bolivar bị khan hiếm, gây hỗn loạn thị trường.
Hiện cơ quan an ninh Venezuela vẫn tiếp tục mở rộng điều tra đối với các đối tượng liên quan./.
>>>Venezuela chính thức bán công khai đồng tiền điện tử Petro
Tin liên quan
-
Hàng hoá
Venezuela sẽ giảm 30% giá bán dầu cho Ấn Độ nếu giao dịch bằng tiền kỹ thuật số
08:19' - 01/05/2018
Đề xuất của quốc gia Nam Mỹ có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới có vẻ hấp dẫn khi giá dầu thô đã đạt mức 75 USD/thùng.
-
Doanh nghiệp
Venezuela bắt giữ 2 lãnh đạo chi nhánh Tập đoàn dầu khí Chevron do nghi vấn tham nhũng
10:20' - 18/04/2018
Venezuela đã bắt giữ hai lãnh đạo chi nhánh của tập đoàn dầu khí Chevron trong bối cảnh chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro đang đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng.
-
Tài chính & Ngân hàng
Đồng tiền ảo petro chập chững nhích bước tại thị trường Venezuela
07:26' - 29/03/2018
Sau một tháng phát hành và chào bán trước số tiền petro trị giá 5 tỷ USD tại 133 quốc gia, đồng tiền kỹ thuật số này đã tới tay người dân Venezuela vào cuối tuần trước.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàng
Dấu ấn HDBank trong bức tranh chuyển đổi số ngành ngân hàng
11:38'
Tại sự kiện “Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024”, HDBank đã các sản phẩm dịch vụ số đã triển khai thử nghiệm hoặc đã triển khai và cho kết quả tích cực.
-
Ngân hàng
Tỷ giá trung tâm ngày 14/5 tiếp đà giảm
09:03'
Sáng 14/5, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) với đô la Mỹ (USD) ở mức 24.269 đồng, giảm 3 đồng so với hôm qua.
-
Ngân hàng
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đấu thầu vàng miếng với giá tham chiếu 88 triệu đồng/lượng
16:17' - 13/05/2024
Ngân hàng Nhà nước vừa thông báo tiếp tục tổ chức đấu thầu vàng miếng SJC vào ngày 14/5.
-
Ngân hàng
Các nước châu Á tăng cường bảo vệ đồng nội tệ khi đồng USD mạnh lên
14:00' - 13/05/2024
Chính phủ các nước châu Á đang tăng cường hành động để ngăn chặn sự giảm giá của đồng nội tệ, vốn đã chịu tác động từ sự mạnh lên của đồng USD trong năm nay.
-
Ngân hàng
Giá USD ngày 13/5 đồng loạt giảm
08:53' - 13/05/2024
Sau hai ngày cuối tuần tăng liên tiếp, sang đầu tuần ngày 13/5, giá USD tại các ngân hàng thương mại đồng loạt giảm.
-
Ngân hàng
Thách thức khi sử dụng công nghệ số hỗ trợ chấm điểm tín dụng
20:47' - 12/05/2024
Chấm điểm tín dụng sẽ là 1 trong 3 giải pháp tài chính công nghệ được Ngân hàng Nhà nước cấp phép thử nghiệm theo dự thảo Nghị định quy định về Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát ở lĩnh vực ngân hàng.
-
Ngân hàng
Dự trữ ngoại hối của Trung Quốc sụt giảm
08:17' - 12/05/2024
Theo Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước Trung Quốc, nền tảng kinh tế ổn định, có nhiều lợi thế, khả năng chống chịu cao và có tiềm năng lớn, thuận lợi cho duy trì quy mô dự trữ ngoại hối cơ bản ổn định.
-
Ngân hàng
Giải pháp để Nhật Bản củng cố đồng yen
06:39' - 12/05/2024
Dữ liệu mới của Chính phủ Nhật Bản cho thấy các tập đoàn nước này đã tái đầu tư 10.570 tỷ yen (67,8 tỷ USD) lợi nhuận ra nước ngoài trong năm tài chính vừa qua, gấp hơn ba lần con số 10 năm trước.
-
Ngân hàng
Yếu tố tạo áp lực cho tỷ giá sẽ sớm hạ nhiệt
17:25' - 11/05/2024
Theo các chuyên gia, tỷ giá vẫn đang là ẩn số cần được theo dõi và có giải pháp chủ động, linh hoạt, nhưng những yếu tố tạo áp lực cho tỷ giá sẽ sớm hạ nhiệt trong thời gian tới.