Vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm: Khởi tố bị can Phạm Thị Trang
Ngày 1/8, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an, cho biết cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can Phạm Thị Trang (hay còn gọi là Trang “phố núi”) về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Bị can Phạm Thị Trang bị khởi tố do có những dấu hiệu sai phạm liên quan đến vụ án Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam) và đồng phạm xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xây dựng Việt Nam (VNCB), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).
Bị can Phạm Thị Trang, 43 tuổi, đăng ký thường trú tại phường Tân Định, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, chỗ ở tại khu Sài Gòn Pearl, phường 22, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.Tuy nhiên, từ tháng 7/2014, Trang đã xuất cảnh ra nước ngoài.
Trước đó, từ tháng 9/2016, trong quá trình xét xử bị cáo Phạm Công Danh và các đồng phạm, Hội đồng xét xử các cấp đã nhận định Phạm Thị Trang có vai trò đồng phạm, giúp sức cho Phạm Công Danh trong việc rút nhiều tỷ đồng không có chứng từ, không có chữ ký của chủ tài khoản, sau đó chuyển cho Phạm Công Danh sử dụng, đã gây thiệt hại lớn cho VNCB.Trong số các khoản tiền giải ngân, có hơn 1.240 tỷ đồng được chuyển đến tài khoản của Phạm Đức Nghiêm, là em trai của Phạm Thị Trang, sau đó chuyển cho Phạm Công Danh sử dụng.
Để củng cố hồ sơ, tiếp tục mở rộng điều tra, cơ quan Công an đã quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Trang.Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can Trầm Bê và Phan Huy Khang
16:34' - 01/08/2017
Ngày 1/8, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trầm Bê và Phan Huy Khang.
-
Kinh tế và pháp luật
Đại án 9.000 tỷ tại Ngân hàng Xây Dựng: Kết thúc điều tra giai đoạn hai
20:19' - 11/07/2017
Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, Cơ quan này vừa kết thúc điều tra giai đoạn hai vụ án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB).
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Giám sát việc thi công cầu Kỳ Lộ của Tập đoàn Thuận An
17:41'
Tại Dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam (đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh), Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An là đơn vị thi công cầu Kỳ Lộ.
-
Kinh tế và pháp luật
Truy bắt nhanh đối tượng cướp tiệm vàng sau 18 giờ gây án
08:31'
Thông tin từ Công an tỉnh Bình Thuận, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh và Công an thành phố Phan Thiết đã lần theo dấu vết và bắt được đối tượng cướp tài sản.
-
Kinh tế và pháp luật
JPMorgan của Mỹ kiện ngân hàng Nga VTB
07:00'
Ngân hàng lớn nhất của Mỹ, JPMorgan Chase, đã kiện Ngân hàng Ngoại thương Nga (VTB) nhằm ngăn chặn nỗ lực của ngân hàng Nga tìm cách lấy lại tiền trong tài khoản bị phong tỏa ở Mỹ.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ cựu Chủ tịch Vimedimex: Hậu quả được ngăn chặn nhờ phát hiện kịp thời của cơ quan chức năng
14:09' - 19/04/2024
Sáng 19/4, tiếp tục phần tranh luận tại phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Vimedimex cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh, Hà Nội.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ nghiệm thu "khống" công trình thủy lợi ở Đắk Lắk: “Con voi suýt chui lọt lỗ kim”
13:04' - 19/04/2024
Đây là dự án bị nghiệm thu “khống” các hạng mục công trình để rút vốn của Nhà nước, nhưng hơn 10 năm sau mới bị phát hiện, xử lý.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ án Tập đoàn Thuận An: Mở rộng điều tra, xử lý nghiêm sai phạm, thu hồi triệt để tài sản
11:44' - 19/04/2024
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đang tập trung lực lượng, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, sai phạm tại Tập đoàn Thuận An.
-
Kinh tế và pháp luật
Chủ tịch tỉnh Phú Yên yêu cầu kiểm tra các dự án liên quan Tập đoàn Thuận An
11:39' - 19/04/2024
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Tạ Anh Tuấn giao cho các cơ quan chức trách kiểm tra, báo cáo các dự án liên quan đến Tập đoàn Thuận An và các đơn vị thành viên thực hiện tại tỉnh Phú Yên.
-
Kinh tế và pháp luật
Europol: Mạng lưới tội phạm Italy nguy hiểm nhất châu Âu
07:00' - 19/04/2024
Các tổ chức kiểu mafia Italy đã mở rộng đáng kể hoạt động ra nước ngoài, thâm nhập hơn 45 quốc gia trên toàn thế giới. Trong EU, các tổ chức này có phạm vi hoạt động rộng rãi.
-
Kinh tế và pháp luật
Mất gần 3 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo
16:48' - 18/04/2024
Ngày 18/4, Công an thành phố Hà Nội cho biết, một nạn nhân bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang Thương mại điện tử Carousel có đường link www.carousell888.com.