Phạt tù nhóm đối tượng lừa đảo "chạy án"

Tòa đã tuyên phạt các mức án gồm: Lương Ngọc Dũng (sinh năm 1976, trú tại phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội) và Nguyễn Hải Anh (sinh năm 1969, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) cùng lĩnh 16 năm tù; Nguyễn Huy Toàn (sinh năm 1994, trú tại thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) 7 năm tù; Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1974, trú tại huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) 6 năm tù; Nguyễn Đức Thịnh  (sinh năm 1975, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) 5 năm 6 tháng tù; Lương Văn Thước (sinh năm 1978, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) 3 năm tù về cùng tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174 - Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, Lê Thị Hằng (sinh năm 1992, trú tại xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) có chồng là Nguyễn Văn Toản (sinh năm 1988, cùng ở xã Quang Châu).

Ngày 1/12/2022, Toản bị Công an thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) tạm giữ hình sự về hành vi đánh bạc và tạm giữ 1 xe ô tô Peugeot 5008. Với mong muốn Toản không bị xử lý hình sự và được trả lại chiếc xe ô tô nên Hằng tìm người để giải quyết cho Toản được tại ngoại.Thông qua mối quan hệ xã hội, Hằng biết Lương Ngọc Dũng. Mặc dù không phải là cán bộ trong ngành Công an nhân dân nhưng Dũng nói với Hằng rằng mình là Phó Cục trưởng Cục B03 (Cục tình báo) - Bộ Công an, vợ là Nguyễn Hải Anh và Nguyễn Huy Toàn là thư ký của Dũng. Ngày 4/12/2022, Toàn nhắn tin yêu cầu Hằng chuẩn bị 100.000 USD đưa cho Dũng để ngay trong ngày 5/12/2022, Dũng và Hải Anh sẽ lo cho Toản trắng án, được trả tự do và nhận lại xe ô tô.

Do tin tưởng nên tối 4/12/2022, Hằng mang 100.000 USD mang đến giao cho Dũng và Hải Anh tại nhà của Dũng ở phố Lạc Long Quân, phường Bưởi (quận Tây Hồ, Hà Nội). Sau khi nhận tiền của Hằng, Dũng đã lấy 20.000 USD để ăn tiêu.

Cáo trạng nêu rõ, ngày 5/12/2022, Dũng và Hải Anh nhờ Nguyễn Đức Thịnh đang công tác tại Cục C03 Bộ Công an và đưa cho Thịnh 10.000 USD để lo việc cho Toản. Để tạo lòng tin, Thịnh nói với Dũng và Hải Anh đến gặp và đưa tiền cho lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh để lo công việc rồi chiếm đoạt số tiền trên.

Ngày 7/12/2022, Hằng thấy Dũng, Hải Anh và Toàn không thực hiện được lời hứa nên đã nhắn tin, gọi điện thoại thông báo không nhờ Dũng và Hải Anh giải quyết công việc và đòi lại tiền nhưng Dũng và Hải Anh không trả lại.

Để tiếp tục giải quyết công việc, Dũng và Hải Anh đã nhờ Lương Văn Thước và Nguyễn Văn Hùng tìm cách giúp đỡ. Hùng lợi dụng việc mình có cháu dâu là chị Hoàng Thị K.O (sinh năm 1982, đang công tác tại một cơ quan tố tụng tại thành phố Bắc Ninh) và là người phụ trách giải quyết vụ án của Nguyễn Văn Toản; đồng thời Hùng biết chính sách khoan hồng của Nhà nước vào dịp Tết nguyên đán nên đã nói với Dũng, Hải Anh và Thước sẽ lo được cho Toàn tại ngoại với chi phí 400 triệu đồng.

Hải Anh đồng ý và hứa cho Hùng 100 triệu đồng tiền công. Ngày 9/12/2022, tại Bắc Ninh, Hải Anh đã đưa cho Hùng 20.000 USD và 14.000.000 đồng để Hùng giải quyết công việc. Hùng cầm tiền để sử dụng cá nhân nhưng nói với Hải Anh đã đưa 400 triệu đồng cho chị K.O để xin tại ngoại cho Toản. Sau đó, Hùng cùng Hải Anh và Dũng không tìm người để giải quyết việc cho Toản.

Ngày 19/1/2023, giáp Tết Nguyên đán, Toản được thay thế biện pháp tạm giam bằng biện pháp bảo lãnh do Hằng có đơn xin bảo lãnh. Khi biết Toản được tại ngoại, Hùng đã chia cho Thước 30 triệu đồng trong tổng số tiền Hùng nhận của Hải Anh.

Do nhiều lần đòi tiền Dũng và Hải Anh không được, ngày 23/5/2023, Hằng đã gửi đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Dũng và Hải Anh tới Cơ quan công an để tiến hành điều tra, làm rõ vụ án.