Bắt Giám đốc công ty đấu giá lừa đảo, chiếm đoạt 52,2 tỷ đồng

Đây là chuyên án của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh (PC03)  thực hiện trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm; đấu tranh, bắt giữ đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thông qua hoạt động đấu giá tài sản.

Theo Cơ quan điều tra, tháng 5/2019, Trần Tấn Hoàng sinh năm 1982, ngụ ở quận Tân Phú) thành lập Công ty Đấu giá Hợp danh VAMC (sau đó, công ty đã nhiều lần thay đổi tên thành Công ty Tiền Phong, Hoàng Phát, Trung Tín) và thuê Nguyễn Trung Tín (sinh năm 1990, ngụ ở quận Phú Nhuận) làm Giám đốc, đại diện pháp luật và điều hành các phiên đấu giá.

Từ tháng 2/2020 đến tháng 1/2022, do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, Trần Tấn Hoàng sử dụng thủ đoạn gian dối, tuyên bố công ty được cơ quan thi hành án giao bán đấu giá nhiều tài sản. Tin tưởng Hoàng, ông Dương Minh Danh đã nộp số tiền đặt cọc lên đến 52,2 tỷ đồng để mua 6 tài sản đấu giá. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Hoàng không thực hiện cam kết mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền này để sử dụng cho mục đích cá nhân.

Qua điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác định Trần Tấn Hoàng là đối tượng có chuyên môn trong lĩnh vực đấu giá tài sản, sử dụng thủ đoạn tinh vi để che giấu hành vi phạm tội. Công an Thành phố đã thu thập đầy đủ chứng cứ, bắt giữ đối tượng và thu hồi phần lớn tài sản chiếm đoạt.

Ngoài ra, trong quá trình điều tra, Công an Thành phố còn nhận được nhiều đơn tố giác của các cá nhân về việc Trần Tấn Hoàng nhận tiền đặt trước của người tham gia đấu giá, nhưng sau khi việc mua bán tài sản đấu giá không thành, Hoàng không hoàn trả lại tiền mà chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ, mở rộng điều tra để xử lý nghiêm hành vi của Trần Tuấn Hoàng và các đối tượng liên quan khác và nhanh chóng thu hồi tài sản bị chiếm đoạt trong vụ án nêu trên.

Công an Thành phố đề nghị ai là nạn nhân của Trần Tấn Hoàng, khẩn trương liên hệ điều tra viên Đỗ Duy Khoa (Đội 5) Phòng Cảnh sát Kinh tế tại địa chỉ 674 đường 3/2, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh trình báo để được hỗ trợ.