Bắt ba đối tượng mua bán hoá đơn giá trị gia tăng
Ba đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Văn Sơn (sinh năm 1969 ở số nhà 08/202 phố Dương Đình Nghệ, phường Tân Sơn); Nguyễn Đức Anh (sinh năm 1982) và Nguyễn Khắc Đạo (sinh năm 1984), cùng ở xã Quảng Tâm, thành phố Thanh Hóa.
Qua công tác quản lý và kiểm tra hoạt động của các công ty tại thành phố Thanh Hóa, Công an thành phố Thanh Hóa phát hiện Công ty Cổ phần thuốc bảo vệ thực vật và phụ gia xi măng 27/7 có địa chỉ tại phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa, được thành lập từ tháng 5/2012 do Nguyễn Văn Sơn làm Giám đốc, mặc dù không hề có hoạt động kinh doanh nhưng doanh thu hàng năm lại rất lớn.
Riêng trong hai năm 2018, 2019 doanh thu của Công ty này là 57 tỷ đồng. Thấy có nhiều biểu hiện nghi vấn và có dấu hiệu Nguyễn Văn Sơn đã thành lập công ty "ma" để mua bán hóa đơn thuế giá trị gia tăng, thu lời bất chính nên Công an thành phố Thanh Hóa đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh, làm rõ.
Qua điều tra, Công an thành phố Thanh Hóa xác định: Từ khi thành lập, Công ty Cổ phần thuốc bảo vệ thực vật và phụ gia xi măng 27/7 không có hoạt động kinh doanh thực tế, không có kho hàng bến bãi, phương tiện sản xuất, nhân công lao động. Nguyễn Văn Sơn vừa là Giám đốc, vừa là kế toán.
Thông qua các mối quan hệ xã hội để tìm khách hàng và bán hóa đơn giá trị gia tăng cho các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, với giá dao động từ 5%-8% giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trong hóa đơn.
Điển hình, từ tháng 1/2018 đến tháng 12/2019, Công ty đã bán rất nhiều hóa đơn giá trị gia tăng cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn tư vấn thiết kế và thi công công trình Lam Sơn do Nguyễn Khắc Đạo làm Giám đốc và Nguyễn Đức Anh làm kế toán, gây thất thoát tiền thuế cho Nhà nước tổng số tiền lên tới hơn 1,3 tỷ đồng.
Khám xét nơi ở của Sơn, Công an thành phố Thanh Hóa đã thu giữ nhiều tập hóa đơn giá trị gia tăng, các con dấu của các Công ty và nhiều tài liệu liên quan đến việc mua bán hóa đơn giá trị gia tăng của các đối tượng này.
Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra, mở rộng./.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Nguyên Trưởng phòng thuộc Cục thuế Thanh Hóa lĩnh 24 tháng tù
18:08' - 18/08/2020
Bị cáo Trần Ngọc Đính bị cáo buộc cưỡng đoạt tài sản 100 triệu đồng của nữ doanh nhân khi thực thi công vụ theo quy định tại điểm d, khoản 2, điều 170, Bộ luật Hình sự.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Phá đường dây lập hàng chục công ty "ma" để mua bán trái phép hóa đơn
08:27' - 10/06/2023
Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ 5 đối tượng trong đường dây thành lập hàng chục công ty "ma" để mua bán trái phép hóa đơn thuế giá trị gia tăng, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Thổ Nhĩ Kỳ ngăn chặn vụ vận chuyển tiền giả lớn nhất trong lịch sử
08:26' - 10/06/2023
Lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã thu giữ 1 tỷ USD tiền giả ở thành phố Istanbul và bắt giữ 6 người liên quan đến hoạt động trên, trong đó có một người mang quốc tịch Ghana và 3 người Thụy Điển.
-
Kinh tế và pháp luật
Thổ Nhĩ Kỳ ngăn chặn vụ vận chuyển tiền giả lớn nhất trong lịch sử
08:26' - 10/06/2023
Lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã thu giữ 1 tỷ USD tiền giả ở thành phố Istanbul và bắt giữ 6 người liên quan đến hoạt động trên, trong đó có một người mang quốc tịch Ghana và 3 người Thụy Điển.
-
Kinh tế và pháp luật
Cựu Tổng thống Mỹ D. Trump bị truy tố 37 tội danh
07:46' - 10/06/2023
Cựu Tổng thống Mỹ D. Trump đã bị truy tố về 37 tội danh khi cất giữ trái phép các hồ sơ tuyệt mật về chương trình hạt nhân và vũ khí cũng như kế hoạch quốc phòng của Mỹ sau khi rời Nhà Trắng.
-
Kinh tế và pháp luật
Gia Lai: Điều tra vụ 52 cây gỗ rừng tự nhiên bị cưa hạ trái phép
09:56' - 09/06/2023
Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đang mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc 52 cây gỗ rừng tự nhiên bị cưa hạ tại rừng phòng hộ Ya Hội (xã Ya Hội, huyện Đăk Pơ).
-
Kinh tế và pháp luật
Phú Yên tạm giữ 15.000 sản phẩm nước ngoài không có hóa đơn, chứng từ
21:36' - 08/06/2023
Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Yên cho biết, lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên đã phối hợp hoàn tất quá trình kiểm tra lượng hàng hóa lớn không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.
-
Kinh tế và pháp luật
Tấn công mạng nhằm vào Quốc hội Thụy Sĩ
18:58' - 08/06/2023
Ngày 8/6, Chủ tịch Hạ viện Thụy Sĩ, ông Martin Candinas cho biết trang mạng của Quốc hội nước này đã trở thành mục tiêu của một vụ tấn công mạng, khiến quá trình truy cập bị tê liệt.
-
Kinh tế và pháp luật
Đắk Nông khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ vi phạm trong sử dụng đất
17:06' - 08/06/2023
Công an thành phố Gia Nghĩa (Đắk Nông) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra, làm rõ hành vi ii phạm các quy định về sử dụng đất đai đối với một cá nhân cố tình tái phạm.
-
Kinh tế và pháp luật
Mỹ treo thưởng 5 triệu USD để bắt đối tượng bán điện thoại mã hóa do FBI phát triển
14:57' - 08/06/2023
Bộ Ngoại giao Mỹ treo thưởng 5 triệu USD để bắt đối tượng quốc tịch Thụy Điển rao bán hệ thống liên lạc mã hóa cho các đối tượng buôn bán ma túy mà không biết công nghệ này do FBI phát triển.