Bắt tạm giam 2 cựu cán bộ tín dụng ngân hàng ở Cần Thơ

Ngày 25/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ cho biết đã bắt tạm giam và khám xét nơi ở của 2 bị can Nguyễn Thanh Phú và Đoàn Đỗ Thiên Vương, cựu cán bộ tín dụng ngân hàng để điều tra về hành vi "Nhận hối lộ", theo Điều 354 Bộ luật Hình sự 2015. Đây là 2 đối tượng liên quan vụ án của Huỳnh Nhất Tâm (hành nghề môi giới, kinh doanh bất động sản) bị bắt về tội "Đưa hối lộ", theo Điều 364 Bộ luật Hình sự.

Vụ việc xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công Thương (SaiGonBank) chi nhánh Thốt Nốt từ năm 2021 đến năm 2023. Theo kết quả điều tra, từ năm 2021 đến nam 2023, Huỳnh Nhất Tâm có nhiều hồ sơ vay vốn ở các ngân hàng nên không thể đứng tên tất cả các hồ sơ để vay vốn tại SaiGonBank chi nhánh Thốt Nốt. Do đó, Tâm đã liên hệ nhờ một số cá nhân là bạn bè, người thân đứng tên thế chấp tài sản quyền sử dụng đất vay tiền giúp Tâm tại SaiGonBank chi nhánh Thốt Nốt.

Những cá nhân đứng tên hồ sơ vay vốn cho Tâm cũng không đủ điều kiện vay vốn, đồng thời tài sản thế chấp có giá trị không đủ để cho vay số tiền theo yêu cầu của Tâm. Do đó, để vay được số tiền cao hơn giá trị tài sản thế chấp, Tâm đã cấu kết với Đỗ Đoàn Thiên Vương và Nguyễn Thanh Phú (cán bộ tín dụng của SaiGonBank chi nhánh Thốt Nốt) để làm hồ sơ vay vốn không đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước và SaiGonBank.

Tâm đã chuyển cho Đỗ Đoàn Thiên Vương và Nguyễn Thanh Phú 1,49 tỷ đồng để trả công cho việc thực hiện các hồ sơ thế chấp vay ngân hàng không đúng quy định.

Vụ án hiện đang được Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý theo quy định pháp luật.