Bắt tạm giam đối tượng nữ cầm đầu nhóm lừa đảo ngân hàng 22 tỉ đồng
Sáng 2/7, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã tống đạt quyết định, thực hiện lệnh bắt tạm giam Hoàng Thị Điệp, sinh năm 1977, trú tại thôn Đạ Sal, xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức”.
Theo thông tin ban đầu, Hoàng Thị Điệp là đối tượng cầm đầu 11 đồng phạm, có hành vi dùng giấy tờ, hồ sơ giả, lừa Ngân hàng Liên Việt chi nhánh huyện Lâm Hà số tiền 22 tỉ đồng. Trước đó, Hoàng Thị Điệp đã bị Cơ quan điều tra ra các quyết định khởi tố bị ca nhưng thời điểm đó Điệp có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được cho tại ngoại. Nay con đối tượng đã lớn nên cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt giam Hoàng Thị Điệp. Ngày 26/8/2018, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận tin báo tội phạm của UBND huyện Lâm Hà, do Công an huyện Lâm Hà chuyển giải quyết theo thẩm quyền, phản ánh một số đối tượng có hành vi dùng giấy tờ có dấu hiệu giả mạo thế chấp vay vốn tại Ngân hàng Liên Việt với tổng số tiền trên 22 tỉ đồng. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng khẩn trương vào cuộc điều tra. Kết quả điều tra bước đầu, xác định 11 đối tượng, trong đó có 5 cặp vợ chồng trú tại xã Liên Hà và thị trấn Đinh Văn (huyện Lâm Hà) đứng tên trong các hồ sơ làm thủ tục vay vốn của Ngân hàng Liên Việt và đã được giải ngân. Tuy nhiên, cả 10 bộ hồ sơ thế chấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất để vay tiền đều là giả, tài sản không có thực. Ngày 24/1/2019, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can là 5 cặp vợ chồng trên về hành vi “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức”, gồm: Hoàng Thị Sợi (sinh năm 1982), Hoàng Thị Mỹ Dung (sinh năm 1988), Hoàng Thị Kim Phúc (sinh năm 1994), Cao Văn Mẫn (sinh năm 1983), Nguyễn Tiến Đạt (sinh năm 1983), Nguyễn Văn Dực (sinh năm 1970), Nguyễn Đức Chinh (sinh năm 1959), Nguyễn Văn Vệ (sinh năm 1966), Trần Xuân Mai (sinh năm 1981) và Hoàng Thị Mỹ Hạnh (sinh năm 1990). Từ lời khai của các nghi can cùng nhiều tài liệu, chứng cứ khác, Cơ quan điều tra xác định đối tượng chủ mưu cầm đầu là Hoàng Thị Điệp. Ngày 18/2/2019, đối tượng Điệp đã đến Công an tỉnh Lâm Đồng đầu thú, thừa nhận hành vi đã sử dụng 10 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, nhờ người đứng tên để thế chấp, lừa vay tiền, chiếm đoạt tài sản của Ngân hàng Liên Việt./. Xem thêm:>>Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng liên quan đến vụ cháy rừng ở Hà Tĩnh
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Đồng Nai: Khởi tố, bắt tạm giam chủ doanh nghiệp gây rối trật tự nơi nơi công cộng
17:56' - 26/06/2019
Ngày 26/6, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Tấn Lương để điều tra về hành vi gây rối trật tự nơi công cộng.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng bao vây xe ô tô chở cán bộ công an Đồng Nai
15:42' - 24/06/2019
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Biên Hòa đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 3 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng trên địa bàn thành phố.
-
Kinh tế và pháp luật
Gia Lai: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng khai thác gỗ trái phép
15:08' - 20/06/2019
Công an huyện Kbang (Gia Lai) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Bàn Trung Nghĩa về tội vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt tạm giam hai đối tượng trong vụ vận chuyển trái phép 48.500 bao thuốc lá
15:02' - 09/06/2019
Cơ quan Cảnh sát điều tra cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hồ Quý Thắng và Đặng Phước Tuấn để tiếp tục điều tra về hành vi "vận chuyển hàng cấm”.
-
Kinh tế tổng hợp
Bắt tạm giam nữ tài xế lái BMW gây tai nạn ở Hàng Xanh
14:03' - 30/05/2019
Trước đó, nữ tài xế điều khiển xe BMW đã gây tai nạn liên hoàn tại ngã tư Hàng Xanh, gây bức xúc dư luận hồi tháng 10/2018.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo nhận đặt tour, đặt phòng khách sạn mùa du lịch
21:07' - 06/07/2025
Các đối tượng lừa đảo đã mạo danh các doanh nghiệp lữ hành, khu du lịch, nghỉ dưỡng… đăng tải thông tin nhận đặt tour, đặt phòng khách sạn nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.
-
Kinh tế và pháp luật
Phát hiện 3 cơ sở sử dụng hàn the để tẩy trắng hoa chuối
13:19' - 06/07/2025
Phòng cảnh sát kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa tiến hành kiểm tra, phát hiện 3 cơ sở có hành vi ngâm hàng trăm kg hoa chuối với chất hàn the, chất tẩy trắng không rõ nguồn gốc.
-
Kinh tế và pháp luật
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol hoàn tất cuộc thẩm vấn lần hai
10:43' - 06/07/2025
Cuộc thẩm vấn diễn ra tại trụ sở Viện kiểm sát cấp cao Seoul và kéo dài hơn 14 giờ.
-
Kinh tế và pháp luật
Tạm giữ hình sự giang hồ cộm cán Nguyễn Thị Hạnh
08:19' - 06/07/2025
Nguyễn Thị Hạnh, tức Hạnh "sự, là một giang hồ cộm cán với nhiều tiền án, từng có thời gian là đàn em của Năm Cam (trùm giang hồ những năm 1990).
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố 124 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người cao tuổi
17:57' - 05/07/2025
Bộ Công an triệt phá đường dây lừa đảo quy mô hơn 500 tỷ đồng do Trần Quang Đạo cầm đầu, núp bóng doanh nghiệp, lừa hàng trăm nghìn người già thông qua mạng viễn thông.
-
Kinh tế và pháp luật
Pháp phạt nền tảng bán hàng Shein vì quảng cáo giảm giá sai lệch
06:30' - 05/07/2025
Cơ quan chống độc quyền của Pháp thông báo đã phạt nền tảng thương mại điện tử chuyên về thời trang nhanh Shein số tiền 40 triệu euro (khoảng 47,17 triệu USD).
-
Kinh tế và pháp luật
Hiệu quả mô hình cấp định danh điện tử mức 2 cho người nước ngoài tại Hà Nội
15:58' - 04/07/2025
Theo quy định, đối tượng được cấp định danh điện tử mức 2 là người nước ngoài từ đủ 6 tuổi trở lên, có thẻ tạm trú hoặc thường trú tại Việt Nam.
-
Kinh tế và pháp luật
Tiếp nhận, xác minh 38 người dân do lực lượng chức năng Campuchia bàn giao
12:32' - 04/07/2025
Bước đầu cơ quan chức năng xác định, trong số 38 công dân được tiếp nhận có 27 nam và 11 nữ, đến từ 22 tỉnh, thành phố.
-
Kinh tế và pháp luật
Cập nhật ký hiệu biển số xe theo tỉnh, thành mới nhất
09:48' - 04/07/2025
Thông tư số 51/2025/TT-BCA quy định ký hiệu biển số xe ô tô, xe mô tô, xe máy chuyên dùng trong nước từ 1/7/2025.