Bắt tạm giam đối tượng nữ cầm đầu nhóm lừa đảo ngân hàng 22 tỉ đồng
Sáng 2/7, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã tống đạt quyết định, thực hiện lệnh bắt tạm giam Hoàng Thị Điệp, sinh năm 1977, trú tại thôn Đạ Sal, xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức”.
Theo thông tin ban đầu, Hoàng Thị Điệp là đối tượng cầm đầu 11 đồng phạm, có hành vi dùng giấy tờ, hồ sơ giả, lừa Ngân hàng Liên Việt chi nhánh huyện Lâm Hà số tiền 22 tỉ đồng. Trước đó, Hoàng Thị Điệp đã bị Cơ quan điều tra ra các quyết định khởi tố bị ca nhưng thời điểm đó Điệp có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được cho tại ngoại. Nay con đối tượng đã lớn nên cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt giam Hoàng Thị Điệp. Ngày 26/8/2018, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận tin báo tội phạm của UBND huyện Lâm Hà, do Công an huyện Lâm Hà chuyển giải quyết theo thẩm quyền, phản ánh một số đối tượng có hành vi dùng giấy tờ có dấu hiệu giả mạo thế chấp vay vốn tại Ngân hàng Liên Việt với tổng số tiền trên 22 tỉ đồng. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng khẩn trương vào cuộc điều tra. Kết quả điều tra bước đầu, xác định 11 đối tượng, trong đó có 5 cặp vợ chồng trú tại xã Liên Hà và thị trấn Đinh Văn (huyện Lâm Hà) đứng tên trong các hồ sơ làm thủ tục vay vốn của Ngân hàng Liên Việt và đã được giải ngân. Tuy nhiên, cả 10 bộ hồ sơ thế chấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất để vay tiền đều là giả, tài sản không có thực. Ngày 24/1/2019, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can là 5 cặp vợ chồng trên về hành vi “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức”, gồm: Hoàng Thị Sợi (sinh năm 1982), Hoàng Thị Mỹ Dung (sinh năm 1988), Hoàng Thị Kim Phúc (sinh năm 1994), Cao Văn Mẫn (sinh năm 1983), Nguyễn Tiến Đạt (sinh năm 1983), Nguyễn Văn Dực (sinh năm 1970), Nguyễn Đức Chinh (sinh năm 1959), Nguyễn Văn Vệ (sinh năm 1966), Trần Xuân Mai (sinh năm 1981) và Hoàng Thị Mỹ Hạnh (sinh năm 1990). Từ lời khai của các nghi can cùng nhiều tài liệu, chứng cứ khác, Cơ quan điều tra xác định đối tượng chủ mưu cầm đầu là Hoàng Thị Điệp. Ngày 18/2/2019, đối tượng Điệp đã đến Công an tỉnh Lâm Đồng đầu thú, thừa nhận hành vi đã sử dụng 10 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, nhờ người đứng tên để thế chấp, lừa vay tiền, chiếm đoạt tài sản của Ngân hàng Liên Việt./. Xem thêm:>>Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng liên quan đến vụ cháy rừng ở Hà Tĩnh
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Đồng Nai: Khởi tố, bắt tạm giam chủ doanh nghiệp gây rối trật tự nơi nơi công cộng
17:56' - 26/06/2019
Ngày 26/6, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Tấn Lương để điều tra về hành vi gây rối trật tự nơi công cộng.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng bao vây xe ô tô chở cán bộ công an Đồng Nai
15:42' - 24/06/2019
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Biên Hòa đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 3 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng trên địa bàn thành phố.
-
Kinh tế và pháp luật
Gia Lai: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng khai thác gỗ trái phép
15:08' - 20/06/2019
Công an huyện Kbang (Gia Lai) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Bàn Trung Nghĩa về tội vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt tạm giam hai đối tượng trong vụ vận chuyển trái phép 48.500 bao thuốc lá
15:02' - 09/06/2019
Cơ quan Cảnh sát điều tra cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hồ Quý Thắng và Đặng Phước Tuấn để tiếp tục điều tra về hành vi "vận chuyển hàng cấm”.
-
Kinh tế & Xã hội
Bắt tạm giam nữ tài xế lái BMW gây tai nạn ở Hàng Xanh
14:03' - 30/05/2019
Trước đó, nữ tài xế điều khiển xe BMW đã gây tai nạn liên hoàn tại ngã tư Hàng Xanh, gây bức xúc dư luận hồi tháng 10/2018.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ Tập đoàn Thuận An: 120 tỷ đồng thiệt hại trong vụ án được bồi thường, khắc phục gần hết
10:42'
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà và 28 đồng phạm trong vụ án tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.
-
Kinh tế và pháp luật
Thanh Hóa khởi tố 10 đối tượng liên quan đến hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ
09:33'
Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 10 đối tượng có hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ liên quan đến vụ án của Nguyễn Văn Mai tức "Mạnh gỗ".
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt giữ nghi phạm vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng ở Tây Ninh
09:13'
Chiều 7/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang khẩn trương điều tra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, nạn nhân là một phụ nữ bị sát hại và thi thể bị phân khúc phi tang.
-
Kinh tế và pháp luật
Khai thuế khoán từ 3/9/2025: Điểm mới hộ kinh doanh phải nắm rõ
07:00'
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định 3078/QĐ-BTC ngày 3/9/2025 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.
-
Kinh tế và pháp luật
Tòa phúc thẩm Mỹ bác nỗ lực cắt giảm viện trợ nước ngoài của Tổng thống D. Trump
14:16' - 07/09/2025
Trong khi tòa phúc thẩm không đưa ra lý do chi tiết, quyết định cho biết chính quyền Tổng thống Trump chưa đáp ứng “các yêu cầu nghiêm ngặt” để được tạm hoãn phán quyết.
-
Kinh tế và pháp luật
Từ 3/9/2025: Hộ kinh doanh khai thuế theo từng lần phát sinh
07:30' - 07/09/2025
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định 3078/QĐ-BTC ngày 3/9/2025 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội: Khuyến cáo người dân cảnh giác trước bẫy lừa đảo “bắt cóc online"
20:12' - 06/09/2025
Ngày 6/9, thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, liên tục trong những gần đây, các đơn vị trong Công an thành phố đã kịp thời giải cứu nhiều trường hợp khỏi bẫy lừa đảo “bắt cóc online".
-
Kinh tế và pháp luật
Singapore thúc đẩy ứng dụng Singpass chống lừa đảo trên mạng
19:20' - 06/09/2025
Singapore triển khai tính năng nhận diện khuôn mặt người dùng, thông qua ứng dụng nhận dạng kỹ thuật số quốc gia/Singpass trước khi công cụ xác thực cho phép giao dịch ngân hàng, giao dịch trực tuyến.
-
Kinh tế và pháp luật
Không có hiện tượng “nhân bản” hóa đơn điện trong trường hợp tại Cẩm Khê, Phú Thọ
18:33' - 06/09/2025
EVNNPC đã phối hợp với UBND xã và Công an xã Hùng Việt xác minh về hai hóa đơn tiền điện giống hệt nhau được chia sẻ trên mạng xã hội, gây nhiều bình luận trái chiều trong dư luận.