Cán bộ ngân hàng tham ô 74 tỷ đồng lĩnh án tù chung thân
Ngày 26/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt tù chung thân đối với bị cáo Trần Đình Đạt (sinh năm 1983, nguyên Trưởng quỹ, Phòng giao dịch nội bộ và giao dịch 3, Chi nhánh Hà Nội, Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình – Ngân hàng An Bình) về tội “Tham ô tài sản” theo quy định tại Điều 353 – Bộ luật Hình sự năm 2015.
Trong vụ án này, Tòa còn tuyên án phạt 3 bị cáo đều nguyên là cán bộ Ngân hàng An Bình gồm: Phan Thanh Đăng (sinh năm 1963, nguyên Giám đốc Chi nhánh Hà Nội, kiêm Trưởng phòng giao dịch Hoàng Quốc Việt, Ngân hàng An Bình) và Nguyễn Kiều Hương (sinh năm 1982, nguyên Trưởng phòng giao dịch nội bộ và giao dịch 3, thuộc Chi nhánh Hà Nội, Ngân hàng An Bình) cùng lĩnh 30 tháng tù, Phạm Công Thủy (sinh năm 1980, nguyên Thủ quỹ Ngân hàng An Bình, Chi nhánh Hà Nội, Phòng giao dịch Hoàng Quốc Việt) 27 tháng tù về cùng tội “Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp” theo quy định tại Điều 179 – Bộ luật Hình sự năm 2015. Trước đó, vào tháng 3/2019, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) nhận được đơn của Phòng giao dịch Hoàng Quốc Việt, Chi nhánh Hà Nội, Ngân hàng An Bình tố giác bị cáo Đạt có hành vi chiếm đoạt hơn 74 tỷ đồng của ngân hàng. Kết quả điều tra cho thấy, trong thời gian từ tháng 1/2019 đến ngày 14/3/2019, bị cáo Đăng giữ 1 chìa khóa và 1 mật mã của kho tiền, nhưng Đăng đã giao chìa khóa kho tiền và mật mã cho bị cáo Đạt để mở, đóng cửa kho tiền.Bị cáo Nguyễn Kiều Hương giữ 1 chìa khóa và 1 mật mã kho tiền, hàng ngày đều thực hiện việc đóng mở khóa kho tiền theo quy định, nhưng vào cuối giờ giao dịch hàng ngày, bị cáo Đăng và Hương không kiểm tra số lượng tiền, tài sản đảm bảo trong kho quỹ, sau đó đóng cửa kho tiền theo quy định.
Trần Đình Đạt đã lợi dụng sự sơ hở này của Đăng và Hương trong việc quản lý kho tiền, nhiều lần tự ý vào kho quỹ lấy tiền của Phòng giao dịch Hoàng Quốc Việt, chi nhánh Hà Nội, Ngân hàng An Bình, chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân.
Ngày 1/3/2019, bị cáo Thủy, là thủ quỹ được giao nhiệm vụ cầm tờ trình séc của Ngân hàng An Bình đến Ngân hàng Nhà nước thành phố Hà Nội rút 20 tỷ đồng. Sau khi rút tiền xong, trên đường đi về Phòng giao dịch Hoàng Quốc Việt, Thủy đã giao 18 tỷ đồng cho Đạt và Đạt đã chiếm đoạt số tiền này. Hội đồng xét xử xác định, bị cáo Phan Thanh Đăng với vai trò là Phó Giám đốc Ngân hàng An Bình, Chi nhánh Hà Nội, kiêm giám đốc Phòng giao dịch Hoàng Quốc Việt và Nguyễn Kiều Hương là Trưởng phòng vận hành, kế toán trưởng, trực tiếp phụ trách bộ phận ngân quỹ.Theo quy trình công tác và nhiệm vụ được giao, hàng ngày bị cáo Đăng và Hương phải có trách nhiệm cùng bị cáo Đạt quản lý kho quỹ, làm các công việc mở kho quỹ, quản lý, kiểm đếm số tiền, tài sản đảm bảo trong kho quỹ, hàng ngày kiểm kê kho tiền vào cuối ngày làm việc.
Tuy nhiên, bị cáo Đăng và Hương đã không thực hiện việc kiểm kê hàng hàng, dẫn đến việc bị cáo Đạt lợi dụng được toàn quyền quản lý kho tiền đã tự ý lấy tiền của Ngân hàng chiếm đoạt sử dụng. Sự việc diễn ra nhiều lần, trong một thời gian dài mà bị cáo Đăng và Hương không phát hiện được, dẫn đến hậu quả Ngân hàng An Bình bị thiệt hại số tiền đặc biệt lớn.
Tổng số tiền bị cáo Đạt đã chiếm đoạt là hơn 74 tỷ đồng. Đến ngày 14/3/2019, Ngân hàng An Bình mới phát hiện việc thiếu hụt tiền tại kho quỹ Phòng giao dịch Hoàng Quốc Việt. Bị cáo Đạt khai, sau khi lấy được tiền của ngân hàng, Đạt cho người quen vay 30 tỷ đồng để làm dự án. Bị cáo Đạt còn nhờ người quen chuyển hơn 43 tỷ đồng vào nhiều tài khoản khác nhau của các ngân hàng để chuyển cho người có tên Kelvin (quốc tịch Mỹ). Ngân hàng An Bình yêu cầu bị cáo Đạt bồi thường hơn 74 tỷ đồng đã chiếm đoạt của ngân hàng./.Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử nguyên Trưởng cửa hàng Co.op Food "đổi tiền giả lấy tiền thật"
13:36' - 26/11/2021
Ngày 26/11, Tòa án nhân dân Tp Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Thanh 5 năm tù về tội “Tàng trữ, lưu hành tiền giả”, Huỳnh Thanh Trúc 5 năm tù về tội “Lưu hành tiền giả”.
-
Kinh tế và pháp luật
Ngày 10/12 sẽ xét xử cựu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung
17:19' - 25/11/2021
Ngày 10/12 sẽ xét xử cựu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung trong vụ chế phẩm Redoxy 3C.
-
Kinh tế và pháp luật
Tiếp tục hoãn phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án Ngân hàng Đông Á giai đoạn 2
13:11' - 22/11/2021
Chủ tọa phiên tòa thông báo tiếp tục hoãn phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án Ngân hàng Đông Á giai đoạn 2, ngày mở phiên tòa mới sẽ được ấn định sau.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử nguyên Chủ tịch thành phố Trà Vinh cùng đồng phạm
15:01' - 19/11/2021
Ngày 19/11, Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai đối với bị cáo Diệp Văn Thạnh (sinh năm 1968, nguyên Chủ tịch UBND thành phố Trà Vinh).
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vợ chồng Đường "Nhuệ" và đồng phạm liên quan đến hoạt động dịch vụ hỏa táng
09:52' - 17/11/2021
Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với vợ chồng Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ") và đồng phạm liên quan đến hoạt động hoả táng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo nhận đặt tour, đặt phòng khách sạn mùa du lịch
21:07' - 06/07/2025
Các đối tượng lừa đảo đã mạo danh các doanh nghiệp lữ hành, khu du lịch, nghỉ dưỡng… đăng tải thông tin nhận đặt tour, đặt phòng khách sạn nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.
-
Kinh tế và pháp luật
Phát hiện 3 cơ sở sử dụng hàn the để tẩy trắng hoa chuối
13:19' - 06/07/2025
Phòng cảnh sát kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa tiến hành kiểm tra, phát hiện 3 cơ sở có hành vi ngâm hàng trăm kg hoa chuối với chất hàn the, chất tẩy trắng không rõ nguồn gốc.
-
Kinh tế và pháp luật
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol hoàn tất cuộc thẩm vấn lần hai
10:43' - 06/07/2025
Cuộc thẩm vấn diễn ra tại trụ sở Viện kiểm sát cấp cao Seoul và kéo dài hơn 14 giờ.
-
Kinh tế và pháp luật
Tạm giữ hình sự giang hồ cộm cán Nguyễn Thị Hạnh
08:19' - 06/07/2025
Nguyễn Thị Hạnh, tức Hạnh "sự, là một giang hồ cộm cán với nhiều tiền án, từng có thời gian là đàn em của Năm Cam (trùm giang hồ những năm 1990).
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố 124 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người cao tuổi
17:57' - 05/07/2025
Bộ Công an triệt phá đường dây lừa đảo quy mô hơn 500 tỷ đồng do Trần Quang Đạo cầm đầu, núp bóng doanh nghiệp, lừa hàng trăm nghìn người già thông qua mạng viễn thông.
-
Kinh tế và pháp luật
Pháp phạt nền tảng bán hàng Shein vì quảng cáo giảm giá sai lệch
06:30' - 05/07/2025
Cơ quan chống độc quyền của Pháp thông báo đã phạt nền tảng thương mại điện tử chuyên về thời trang nhanh Shein số tiền 40 triệu euro (khoảng 47,17 triệu USD).
-
Kinh tế và pháp luật
Hiệu quả mô hình cấp định danh điện tử mức 2 cho người nước ngoài tại Hà Nội
15:58' - 04/07/2025
Theo quy định, đối tượng được cấp định danh điện tử mức 2 là người nước ngoài từ đủ 6 tuổi trở lên, có thẻ tạm trú hoặc thường trú tại Việt Nam.
-
Kinh tế và pháp luật
Tiếp nhận, xác minh 38 người dân do lực lượng chức năng Campuchia bàn giao
12:32' - 04/07/2025
Bước đầu cơ quan chức năng xác định, trong số 38 công dân được tiếp nhận có 27 nam và 11 nữ, đến từ 22 tỉnh, thành phố.
-
Kinh tế và pháp luật
Cập nhật ký hiệu biển số xe theo tỉnh, thành mới nhất
09:48' - 04/07/2025
Thông tư số 51/2025/TT-BCA quy định ký hiệu biển số xe ô tô, xe mô tô, xe máy chuyên dùng trong nước từ 1/7/2025.