Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị truy tố ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh, về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4, Điều 174 Bộ Luật Hình sự.
Theo Kết luận điều tra, từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022, ông Đỗ Anh Dũng và một số thuộc cấp đã sử dụng pháp nhân của 3 công ty con gồm: Công ty Ngôi Sao Việt, Công ty Soleil, Công ty Cung Điện Mùa Đông để thực hiện hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu.
Bằng cách thức này, nhóm bị can đã phát hành được 9 gói trái phiếu riêng lẻ, với tổng trị giá 10.030 tỷ đồng. Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh đã huy động được tổng doanh số 13.972.537.165.070 đồng của người mua trái phiếu, cao hơn giá trị phát hành.
Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, mục đích huy động vốn của những người mua trái phiếu này là nhằm chiếm đoạt, sử dụng tiền vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng với mục đích phát hành trái phiếu; làm trái các quy định tại khoản 1, Điều 12 Luật Chứng khoán năm 2019 và khoản 2, Điều 5 Nghị định 153/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.
Tại thời điểm Cơ quan điều tra khởi tố vụ án, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh đã sử dụng 5.165.280.069.550 đồng là tiền của người mua trái phiếu. Do đó, Công ty này đang chiếm đoạt 8.807.257.095.520 đồng của 6.631 khách hàng./.
Tin liên quan
-
Ngân hàng
Khối bất động sản tỷ USD của Tân Hoàng Minh bị rao bán để thu hồi nợ
14:40' - 04/08/2023
Agribank vừa rao bán 2 dự án của Tân Hoàng Minh tại Phú Quốc để thu hồi nợ xấu.
-
Ngân hàng
Thêm loạt tài sản của Tân Hoàng Minh bị ngân hàng rao bán để thu hồi nợ
09:13' - 11/03/2023
Agribank vừa thông báo bán đấu giá loạt tài sản đảm bảo cho khoản nợ của một công ty thành viên thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Bayer bị phạt 3,5 triệu USD trong vụ kiện mới nhất liên quan thuốc diệt cỏ Roundup
10:45'
Ngày 5/12, tòa án thành phố Philadelphia, Mỹ, đã phán quyết công ty hóa chất Bayer của Đức phải bồi thường và nộp phạt tổng cộng gần 3,5 triệu USD trong vụ kiện sản phẩm thuốc diệt cỏ Roundup.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố bị can, tạm giam Tổng Giám đốc lừa đảo 8.000 người với số tiền 60 tỷ đồng
10:17'
Công an quận Nam Từ Liêm đã ra Quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Hoành (sinh năm 1975) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
-
Kinh tế và pháp luật
YouTuber người Mỹ bị phạt tù 6 tháng do cố tình tạo thông tin sốc
13:03' - 05/12/2023
Tòa án Mỹ đã kết án 6 tháng tù giam đối với Trevor Jacob (30 tuổi) về tội cố tình dàn dựng một vụ tai nạn máy bay nhằm tăng số lượng người xem trên kênh YouTube cá nhân.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ án nghiêm trọng tại Bắc Ninh: Khống chế, bắt giữ hung thủ gây án
11:06' - 05/12/2023
Sáng 5/12, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin đã xác định được danh tính đối tượng gây ra vụ trọng án tại chùa Đông Lai thuộc khu phố Trang Liệt, phường Trang Hạ, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắc Ninh điều tra vụ án mạng 4 người thương vong
09:21' - 05/12/2023
Tối 4/12, vụ án mạng khiến 4 người thương vong xảy ra trên địa bàn phường Trang Hạ, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh đang tập trung điều tra, làm rõ vụ việc.
-
Kinh tế và pháp luật
Phạt tù đối tượng giả danh cán bộ Trung ương, lừa đảo vay vốn an sinh xã hội
06:00' - 05/12/2023
Vũ Thị Hương Lan đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của 6 cá nhân, doanh nghiệp với tổng số tiền hơn 16 tỷ đồng. Lan còn tiếp cận 4 đại diện doanh nghiệp khác để lừa đảo nhưng chưa thành công.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt đối tượng làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đi lừa đảo
19:25' - 04/12/2023
Thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, do không có tiền tiêu xài và để trả nợ, Nguyễn Văn Xích nảy sinh ý định đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
-
Kinh tế và pháp luật
Sắp đưa ra xét xử phúc thẩm vụ “chuyến bay giải cứu”
15:21' - 04/12/2023
Tính đến thời điểm hiện tại đã có gần 30 luật sư đăng ký tham gia bào chữa cho các bị cáo cũng như những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án. Dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra trong 4 ngày.
-
Kinh tế và pháp luật
Người lao động có mấy ngày nghỉ lễ, tết chính thức trong một năm?
14:30' - 04/12/2023
Pháp luật Việt nam quy định mỗi năm người lao động sẽ được nghỉ chính thức bao nhiêu ngày lễ, tết? Và người lao động có được hưởng nguyên lương những ngày nghỉ đó không?