Đã khởi tố 2 vụ án và 27 bị can trong vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

 Đại diện cơ quan điều tra đã thông tin nhiều vụ án lớn, dư luận quan tâm như vụ Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, vụ Công ty Việt Á, vụ án tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, vụ Công ty AIC.

Tại buổi họp báo, Đại tá Vũ Như Hà, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 - Bộ Công an), đã cung cấp thêm những thông tin liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 2 vụ án và 27 bị can để điều tra sai phạm tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Vụ án này đang trong giai đoạn điều tra, cơ quan chức năng chưa công bố thông tin cụ thể.

Trước đó, đầu tháng 10/2022, C03 đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty Tập đoàn đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan. Đồng thời, C03 khởi tố vụ án, thực hiện lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan. C03 cũng khởi tố, bắt tạm giam các bị can: Trương Huệ Vân, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor; Hồ Bửu Phương, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt, nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát… Kết quả điều tra ban đầu xác định các bị can đã có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỉ đồng của người dân trong thời gian 2018 - 2019.

Đề cập tiến độ điều tra vụ Việt Á, đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, hiện đã khởi tố 29 vụ án và 102 bị can, trong đó, Bộ Công an khởi tố 29 bị can. Bộ Quốc phòng khởi tố 5 bị can, còn lại do cơ quan điều tra các địa phương thực hiện các thủ tục tố tụng. Theo đại diện C03, một số nội dung liên quan vụ án đang được điều tra triệt để. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ và thu thập thêm tài liệu.

Đối với vụ Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC, ngày 9/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đề nghị truy tố 36 bị can. Đại diện C03 khẳng định hoạt động tố tụng này đảm bảo tuân thủ quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Với diễn biến bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty AIC) cùng 7 bị can khác đã bỏ trốn và bị truy tố, C03 nhấn mạnh việc điều tra thu thập chứng cứ không chỉ phụ thuộc lời khai các bị can, mà còn căn cứ nhiều tài liệu, chứng cứ khác.

Đối với vụ "giải cứu chuyến bay" xảy ra tại Bộ Ngoại giao và các đơn vị, địa phương liên quan, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đến nay đã khởi tố 35 bị can. Bên cạnh đó, Cơ quan an ninh đã nhận được các thông tin, tài liệu do các tỉnh, thành cung cấp. Trong thời gian tới, quá trình điều tra, nếu trường hợp vi phạm phải xử lý hình sự, cơ qua Công an cũng sẽ khởi tố công bố công khai.

* Tiếp tục điều tra đối với Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh

Tại buổi họp báo, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, cho biết ngày 5/7/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, về hành vi lừa dối khách hàng.

Theo Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, vụ án liên quan đến sai phạm trong dự án chung cư CT6 tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông (Hà Nội) do Công ty cổ phần sản xuất - xuất nhập khẩu Bemes là chủ đầu tư. Tuy nhiên, trong vụ án này cũng có 2 hành vi vi phạm.