Deutsche Bank tại Mỹ tiếp tục đối mặt với án phạt lên đến 41 triệu USD
Trong tuyên bố ngày 31/5, FED cho biết cơ quan này đã xác định chi nhánh ngân hàng Deutsche Bank tại Mỹ không duy trì chương trình quản lý hiệu quả theo đúng Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và các điều luật chống hoạt động rửa tiền.
FED cho rằng trong giai đoạn 2011-2015, một đơn vị của ngân hàng này tại New York, Deutsche Bank Trust Company Americas, đã không giám sát chặt chẽ các giao dịch tiềm ẩn rủi ro đối với các chi nhánh tại châu Âu.
Do đó, FED đã yêu cầu Deutsche Bank phải cải thiện chất lượng quản lý và kiểm soát hoạt động chống rửa tiền trong nội bộ ngân hàng này.
Đây là án phạt mới nhất mà Deutsche Bank phải đối mặt tại Mỹ.
Trước đó, ngày 20/4, Deutsche Bank cũng đã nộp phạt hơn 150 triệu USD vì các sai phạm dân sự liên quan những giao dịch ngoại tệ "thiếu an toàn và không chính đáng", cũng như tình trạng thiếu giám sát và buông lỏng quản lý.
Trong khi đó, Bộ Tư pháp Mỹ cũng đang tiến hành điều tra các hoạt động giao dịch của Deutsche Bank tại Nga.
Theo cơ quan này, khách hàng của Deutsche Bank đã chuyển tiền ra khỏi Nga bằng công cụ thương mại tài chính được gọi là "Mirror trade" (giao dịch phản chiếu).
Tin liên quan
-
Ngân hàng
Deutsche Bank đạt lợi nhuận 575 triệu euro
06:11' - 28/04/2017
Báo cáo ngày 27/4 của ngân hàng Deutsche Bank lớn nhất nước Đức cho thấy lợi nhuận ròng của ngân hàng này trong quý I/2017 tăng mạnh nhờ sự phục hồi sau đợt tái cơ cấu lâu dài và đầy “chật vật”.
-
Ngân hàng
Fed phạt Deutsche Bank hơn 155 triệu USD do giám sát lỏng lẻo
15:34' - 21/04/2017
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã yêu cầu ngân hàng danh tiếng Deutsche Bank của Đức nộp 156,6 triệu USD tiền phạt dân sự liên quan tới giao dịch ngoại hối và kiểm soát lỏng lẻo.
-
Ngân hàng
Deutsche Bank dự kiến huy động thêm 8 tỷ euro
08:09' - 06/03/2017
Ngân hàng lớn nhất nước Đức Deutsche Bank dự kiến sẽ huy động thêm 8 tỷ euro thông qua việc phát hành cổ phiếu mới
Tin cùng chuyên mục
-
Doanh nghiệp
Vietjet đặt kế hoạch vận chuyển 27 triệu lượt khách năm 2024, chia cổ tức 25%
09:49'
Đại hội đã thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 với việc chia cổ tức và tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu với tỉ lệ tối đa 25%.
-
Doanh nghiệp
Đức đẩy mạnh đầu tư vào ngành dược phẩm trước nguy cơ mất ngôi vương
15:23' - 26/04/2024
Tập đoàn dược phẩm Merck (Đức) ngày 25/4 thông báo đang chuẩn bị đầu tư hơn 300 triệu euro (321 triệu USD) cho việc xây dựng một trung tâm nghiên cứu khoa học đời sống mới.
-
Doanh nghiệp
Điều chỉnh phụ tải, doanh nghiệp giảm tiêu thụ điện
15:06' - 26/04/2024
Khi doanh nghiệp tham gia điều chỉnh phụ tải điện sẽ giảm chi phí dùng điện do giảm nhu cầu dùng điện vào giờ cao điểm, nâng cao năng lực cạnh tranh nhờ giảm chi phí tiền điện.
-
Doanh nghiệp
Tập đoàn công nghệ hàng đầu Trung Quốc kiên định với kế hoạch về TikTok
14:51' - 26/04/2024
Ngày 25/4, ByteDance cho biết không có ý định bán lại ứng dụng TikTok, sau khi Nhà Trắng thông qua luật buộc công ty phải thoái vốn khỏi ứng dụng chia sẻ video phổ biến.
-
Doanh nghiệp
Truyền tải điện Khánh Hòa đảm bảo an toàn lưới truyền tải mùa khô và dịp nghỉ Lễ
14:33' - 26/04/2024
Đơn vị tiếp tục giải pháp kỹ thuật nhằm giảm thiểu sự cố, quyết tâm đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và liên tục trước, trong dịp Lễ 30/4, 01/5/2024 cũng như cả mùa cao điểm nắng nóng 2024.
-
Doanh nghiệp
Coca-Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới
14:31' - 26/04/2024
Theo một nghiên cứu quốc tế được công bố ngày 25/4, hơn 50% ô nhiễm nhựa từ các sản phẩm có thương hiệu trên toàn cầu liên quan 56 công ty sản xuất.
-
Doanh nghiệp
Lợi nhuận tăng mạnh giúp Airbus bỏ xa Boeing
12:56' - 26/04/2024
Lợi nhuận ròng của Airbus trong ba tháng đầu năm 2024 đã tăng lên 595 triệu euro (637 triệu USD), trong khi doanh thu tăng 9% lên 12,8 tỷ euro.
-
Doanh nghiệp
Chủ tịch Phạm Văn Thanh: Xu hướng ô tô điện chưa gây rủi ro với hoạt động kinh doanh của Petrolimex
12:45' - 26/04/2024
Theo Chủ tịch Petrolimex Phạm Văn Thanh, xu hướng phát triển ô tô điện đang diễn ra mạnh mẽ nhưng hiện chưa gây rủi ro với hoạt động kinh doanh nhiên liệu của Petrolimex.
-
Doanh nghiệp
Bảo hiểm Agribank tài trợ cho người có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Hậu Giang
10:37' - 26/04/2024
Nguồn chi trả kịp thời của Bảo hiểm Agribank vừa giúp người dân giảm gánh nặng trả nợ đã vay, vừa giúp ngân hàng bảo toàn nguồn vốn của nhà nước trong quá trình hoạt động kinh doanh.