Điều tra vụ án nhận hối lộ, buôn lậu tại Chi cục Hải quan Chơn Thành
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra vụ án nhận hối lộ, buôn lậu xảy ra tại Chi cục Hải quan Chơn Thành (tỉnh Bình Phước) và các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại sản xuất Sunview (Công ty Sunview), Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và sản xuất Long Tân Vina ( Công ty Long Tân Vina). Trước đó vào ngày 31/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 8 đối tượng.
Theo điều tra ban đầu, Bạch Tấn Cường (sinh năm 1980; hộ khẩu Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh) thành lập Công ty Sunview (trụ sở: Tổ 3, khu phố Phú Tân, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước); Võ Thanh Tuấn (sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú: huyện Nhà Bè) thành lập Công ty Long Tân Vina (trụ sở: số 65 Quốc lộ 14, Ấp Cầu 2, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước).
Bạch Tấn Cường chỉ đạo nhân viên của mình là Nguyễn Vĩnh Hòa (sinh năm 1988) và Huỳnh Thị Huyền Trâm (sinh năm 1988) làm giả hóa đơn, chứng từ ngoại thương (Invoice) của các Công ty bán hàng tại Trung Quốc.
Trong đó, các đối tượng tự điều chỉnh thông tin chi tiết về hàng hóa từ sợi Polyester (có mức thuế chống bán phá giá là 17,45%) sang sợi đơn Mono-pylamen polyurethan đàn hồi không xoăn, không dún (có mức thuế chống bán phá giá là 0%), đồng thời giảm trọng lượng hàng hóa thực tế; sau đó làm thủ tục khai báo hải quan hàng hóa nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Chơn Thành - tỉnh Bình Phước để nhập lậu số lượng lớn mặt hàng sợi Polyester. Tương tự, Võ Thanh Tuấn sử dụng pháp nhân Công ty Long Tân Vina để nhập lậu mặt hàng sợi Polyester.
Sau khi làm thủ tục, các container sợi Polyester của Công ty Sunview và Công ty Long Tân Vina đứng tên nhập khẩu được bốc dỡ ở Cảng Cát Lái (Thành phố Hồ Chí Minh) được vận chuyển trực tiếp về các kho tại khu vực Cảng Phú Định (thuộc Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh), khu công nghiệp Lê Minh Xuân (thuộc huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh) và quận Bình Tân mà không phải đưa về Chi cục Hải quan Chơn Thành - tỉnh Bình Phước để làm thủ tục kiểm hóa và thông quan hàng hóa. Ngày 21/8/2023, Công ty Sunview mở tờ khai nhập khẩu và được Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực I tiến hành niêm phong hải quan, bàn giao cho Công ty vận chuyển về Chi cục Hải quan Chơn Thành để kiểm tra thực tế và hoàn thành thủ tục thông quan.Theo dõi lô hàng, trinh sát Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện thực tế là lô hàng được các đối tượng vận chuyển về Kho hàng số 1 Cảng Phú Định để bốc dỡ hàng hóa mà không vận chuyển về Chi cục Hải quan Chơn Thành theo quy định.
Ập vào kiểm tra, Công an phát hiện seal niêm phong hải quan đã bị cắt bỏ, hàng hóa bên trong trong container nêu trên là sợi Polyester, xuất xứ Trung Quốc, không đúng với chủng loại hàng hóa khai báo tại tờ khai nhập khẩu.Mở rộng khám xét khẩn cấp 4 địa điểm là Công ty và các kho hàng có liên quan tại Quận 8, Quận 11, quận Bình Tân và huyện Bình Chánh, Công an Thành phố phát hiện, thu giữ các tài liệu, chứng từ, chữ ký số, dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động nhập khẩu sợi Polyester của Công ty Sunview, Công ty Long Tân Vina và hơn 700 tấn sợi các loại không có hóa đơn chứng từ.
Làm việc với Cơ quan Công an, các đối tượng Bạch Tấn Cường, Nguyễn Vĩnh Hòa, Huỳnh Thị Huyền Trâm và Võ Thanh Tuấn khai nhận hành vi nhập khẩu sợi Polyester nhưng khai báo là sợi đơn Mono-pylamen polyurethan. Các đối tượng móc ngoặc với một số công chức kiểm hóa thuộc Chi cục Hải quan Chơn Thành, tỉnh Bình Phước để không thực hiện thủ tục kiểm tra thực tế hàng hóa đối với các container thuộc mã phân loại kiểm tra luồng đỏ.Từ tháng 3/2023 đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã nhập lậu 258 container mặt hàng sợi Polyester (trong đó có 21 container được phân loại kiểm tra luồng đỏ) với tổng giá trị hàng hóa ước tính gần 150 tỷ đồng.
Căn cứ tài liệu thu thập được, Công an Thành phố đã khám xét khẩn cấp nơi làm việc của một số công chức hải quan Chi cục Hải quan Chơn Thành, tỉnh Bình Phước phát hiện, thu giữ 21 bộ hồ sơ tờ khai hải quan luồng đỏ đã thông quan của hai Công ty nêu trên và nhiều tài liệu khác có liên quan. Làm việc với Cơ quan Công an, các đối tượng Trương Thị Lệ Hằng, Nguyễn Xuân Tùng, Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn Tiến Dũng (Công chức Chi cục Hải quan Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) thừa nhận, từ tháng 3/2023 đến nay, các đối tượng đã không thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa theo quy định của Luật Hải quan đối với các container do Công ty Sunview, Công ty Long Tân Vina đứng tên nhập khẩu được phân mã kiểm tra luồng đỏ, chỉ ký xác nhận, đóng dấu công chức hải quan trên biên bản bàn giao hàng hóa chịu sự giám sát của hải quan để thông qua hàng hóa trái quy định nhằm thu lợi bất chính hơn 500 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố chứng cứ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật./.Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Các hãng hàng không thông tin ban đầu về tiếp viên nghi vấn buôn lậu tinh dầu cần sa
22:29' - 06/09/2023
Đại diện các hãng cho hay, đối với các cá nhân vi phạm quy định pháp luật, vi phạm nội quy lao động đều phải bị xử lý nghiêm theo quy định, đơn vị sẽ không bao che
-
Kinh tế và pháp luật
Honduras: Bắt giữ thị trưởng Brus Lagun vì tham gia đường dây buôn lậu cocaine
08:34' - 28/08/2023
Thị trưởng Wilmer Manolo Wood của thành phố Brus Lagun đã bị bắt giữ vì tham gia đường dây buôn lậu cocaine.
-
Kinh tế và pháp luật
Buôn lậu vàng và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, Nguyễn Thị Kim Hạnh bị tuyên phạt 23 năm tù
18:32' - 13/08/2023
Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) 16 năm tù về tội “Buôn lậu”, 7 năm tù về tội “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ nổ nồi hơi khiến 6 người tử vong: Do nồi hơi và bình nén khí hết hạn kiểm định an toàn
13:06'
Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai xác định nồi hơi của Công ty trên đã hết hạn kiểm định an toàn từ ngày 26/11/2022.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển hơn 70 kg ma túy qua biên giới
08:20'
Ngày 10/5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt quả tang 2 đối vận chuyển trái phép hơn 70 kg ma túy từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.
-
Kinh tế và pháp luật
Hội đồng Anh (British Council) cấp hơn 90.000 chứng chỉ tiếng Anh sai quy định
07:25'
Theo đó, từ ngày 1/1/2022 đến hết ngày 31/12/2022, Hội đồng Anh đã liên kết tổ chức thi, cấp 45.679 chứng chỉ tiếng Anh Aptis và 58.414 chứng chỉ tiếng Anh IELTS trên toàn quốc.
-
Kinh tế và pháp luật
Xác minh, xử lý vụ nữ du khách tố bị hành hung tại Ninh Thuận
19:56' - 10/05/2024
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận vừa có ý kiến về kết quả xác minh, nội dung phản ánh việc khách du lịch tố bị hành hung tại khu vực Bãi Kinh.
-
Kinh tế và pháp luật
Mỹ: 27 bang phản đối quy định về cắt giảm khí thải của EPA
16:42' - 10/05/2024
Tổng chưởng lý của 27 tiểu bang của Mỹ và một nhóm công ty thương mại điện lực đã kiện Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) liên quan đến quy định về cắt giảm khí thải.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ nổ lò hơi tại Đồng Nai: Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc công ty
13:40' - 10/05/2024
Feng Yong với vai trò là Giám đốc Công ty, nhưng thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, quản lý lò hơi, không thực hiện việc kiểm định chất lượng dẫn đến sự cố nổ lò hơi.
-
Kinh tế và pháp luật
Google đối mặt với vụ kiện 17 tỷ USD về quảng cáo tại Anh
11:04' - 09/05/2024
Công ty mẹ Alphabet của Google đã hối thúc một tòa án ở London bác bỏ vụ kiện tập thể cáo buộc công ty này lợi dụng vị thế thống trị của mình trên thị trường quảng cáo trực tuyến.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
11:01' - 09/05/2024
Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố đã khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Văn Bình, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, về tội "Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước".
-
Kinh tế và pháp luật
Nhật Bản thu hồi hơn 100.000 gói bánh mì sau khi phát hiện xác chuột bên trong
06:09' - 09/05/2024
Ngày 8/5, công ty Pasco Shikishima cho biết đã thu hồi 100.000 túi bánh mì cắt lát ở Nhật Bản sau khi các bộ phận của một con chuột được phát hiện trong hai túi bánh mì loại này.