Đưa ra xét xử vụ án bán hàng đa cấp, lừa hàng trăm tỷ đồng của 682 người

Ngày 7/1, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thông tin việc mở phiên xét xử bị cáo Đoàn Hồng Chương (47 tuổi, ngụ tỉnh Long An) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản”, dự kiến diễn ra từ ngày 20-22/1. Vụ án có 682 người bị hại.

Phiên tòa do thẩm phán Phan Thanh Nguyễn làm chủ tọa. Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giữ quyền công tố là bà Hoàng Thị Thanh Hà và ông Đặng Việt Hà. Địa điểm mở phiên tòa tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; dự kiến bắt đầu vào lúc 8 giờ ngày 20/1, kết thúc ngày 22/1.

Quyết định đưa vụ án ra xét xử và phụ lục danh sách bị hại kèm theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử và Giấy triệu tập được Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đăng công khai trên trang Thông tin điện tử Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh https://hochiminhcity.toaan.gov.vn. Tòa đề nghị 682 bị hại trong vụ án theo dõi thông tin về ngày, giờ xét xử vụ án và cập nhật diễn biến vụ án trên trang Thông tin điện tử Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo cáo trạng, vào tháng 4/2011, Nguyễn Minh Thành, Đoàn Hồng Chương và Huỳnh Minh Tuấn đã thành lập Công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Cộng Đồng Việt. Trong đó, Nguyễn Minh Thành giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Đoàn Hồng Chương là thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc; Huỳnh Minh Tuấn, Huỳnh Quốc Việt và Thái Vĩ Huê là thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó tổng giám đốc. Công ty này chưa đăng ký cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy định và chưa nộp hồ sơ đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp.

Để lôi kéo người tham gia đầu tư, ngày 1/4/2011, Thành đã ký hợp đồng thuê Công ty Cổ phần Tư vấn Khoa học Máy tính Liên Lục Địa để xây dựng website vicongdongviet.vn để quảng cáo, giới thiệu, bán hàng hóa và kinh doanh thương mại điện tử. Mục đích chính của trang web này là kêu gọi khách hàng góp vốn, đầu tư tiền vào công ty để chiếm đoạt tiền.

Các thành viên Hội đồng Quản trị và nhân viên của Công ty Cộng Đồng Việt thường xuyên tổ chức tư vấn để khách hàng đầu tư với hứa hẹn sẽ được hưởng lãi suất cao và được khuyến mại sử dụng các sản phẩm như Hồng Sâm, Linh Chi, Ngũ Bảo Linh Đơn, Tinh Dầu Thông Đỏ. Đồng thời, công ty cũng thành lập các chi nhánh, văn phòng đại diện ở các tỉnh thành để trực tiếp tư vấn, giao sản phẩm khuyến mại và nhận tiền đầu tư của khách hàng.

Để chiếm được lòng tin và lôi kéo thêm nhiều khách hàng, giai đoạn đầu công ty thực hiện trả lợi nhuận đầu tư cho khách hàng theo nội dung cam kết. Đến khi có nhiều khách hàng thì công ty chỉ trả cho khách hàng một phần tiền, số còn lại thì chiếm đoạt. Đoàn Hồng Chương và đồng phạm đã lôi kéo được 2.929 người đồng ý tham gia chuyển tiền vào tài khoản do Chương và đồng phạm hướng dẫn để đầu tư, tương ứng với 186.288 mã hàng với số tiền 335,3 tỷ đồng. Sau khi trả một phần tiền và sản phẩm khuyến mại cho khách hàng, số tiền còn lại là 107,8 tỷ đồng đã bị Chương cùng đồng phạm chia nhau sử dụng.

Cáo trạng xác định, Đoàn Hồng Chương có vai trò đồng phạm giúp sức tích cực, đã cùng đồng phạm lôi kéo đầu tư để chiếm đoạt tiền của các bị hại. Chương được chia số tiền 4,5 tỷ đồng đồng và đứng tên 2 thửa đất có diện tích hơn 6.000m2 ở huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh và huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Năm 2012, Bộ Công an đã khởi tố Nguyễn Minh Thành, Đoàn Hồng Chương cùng đồng phạm. Tuy nhiên, Thành và Chương đã bỏ trốn, nên cơ quan chức năng quyết định tách vụ án và truy nã bị can bỏ trốn. Ngày 15/7/2016, Toà án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử và tuyên phạt các bị cáo Huỳnh Minh Tuấn, Huỳnh Quốc Việt, Thái Vĩ Huê phạm tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản”. Các bị cáo bị buộc liên đới bồi thường số tiền đã chiếm đoạt cho bị hại.

Đến ngày 21/4/2023, Đoàn Hồng Chương bị bắt, cơ quan điều tra đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án và phục hồi điều tra đối với Chương để xử lý theo quy định của pháp luật.