Giả mạo đăng ký xe sang để lừa đảo thế chấp ngân hàng
Ngày 27/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phùng Viết Đông (sinh năm 1980, trú tại xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, Hà Nội) và 5 đồng phạm: Giáp Minh Hậu (sinh năm 1979, trú tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội), Nguyễn Việt Anh (sinh năm 1983, trú tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội), Phùng Viết Lập (sinh năm 1951, ở xã Thạch Đà, huyện Mê Linh), Tạ Hoàng Khánh (sinh năm 1991, trú tại phường Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng), Vy Ánh Hồng (sinh năm 1990, ở tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, truy tố về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Theo cáo trạng, năm 2015, qua mối quan hệ quen biết, Phùng Viết Đông nói với Giáp Minh Hậu về việc Đông đang có lô hàng ô tô nhập khẩu ở cảng Hải Phòng cần bán gấp để làm thủ tục thông quan trước khi nhà nước tăng thuế nhập khẩu xe ô tô vào tháng 7/2016. Sau đó, Đông bàn bạc, rủ Hậu cùng tham gia kế hoạch kiếm tiền và Hậu đồng ý. Triển khai kế hoạch, Đông phân công Hậu tìm người đứng tên để đi đăng ký ô tô và liên hệ với ngân hàng làm thủ tục thế chấp xe vay tiền. Bản thân Đông chuẩn bị hồ sơ xe và hợp đồng mua bán ô tô giả mạo để đăng ký. Với mỗi xe đăng ký xong và vay được tiền của ngân hàng, Đông trả cho Hậu và người được nhờ đứng tên 100 triệu đồng. Về phía mình, Hậu tìm được Vy Ánh Hồng và Nguyễn Việt Anh đứng tên đi đăng ký xe ô tô và thế chấp vay tiền ngân hàng cho Đông.Do cả Hồng và Việt Anh đều đang có nợ xấu tại ngân hàng, bản thân Hồng lại không có hộ khẩu Hà Nội nên Hậu và Đông bàn nhau và thuê người làm giả chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu cho Hồng và Việt Anh.
Sau đó, nhóm này mang xe Lexus RX 450 biển kiểm soát 30E-048.48 được đăng ký bằng chứng minh nhân dân, hộ khẩu giả thế chấp vay 3 tỷ đồng của Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng rồi chiếm đoạt.
Với thủ đoạn tương tự, Tạ Hoàng Khánh và Vy Ánh Hồng giúp sức cho Đông và Hậu làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức để đăng ký xe ô tô Toyota Camry LE. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định, vào đầu năm 2011, Phùng Viết Đông còn có hành vi gian dối giả mạo hồ sơ thế chấp quyền sử dụng đất vay tiền của Ngân hàng thương mại TNHH MTV Dầu khí Toàn cầu – chi nhánh Thăng Long, số tiền hơn 3,2 tỷ đồng rồi chiếm đoạt. Để thực hiện được hành vi này, Đông được Phùng Viết Lập tham gia giúp sức. Vụ việc bị vỡ lở khi Phòng Cảnh sát giao thông – Công an thành phố Hà Nội kiểm tra, phát hiện hành vi vi phạm pháp luật của những người đứng tên đăng ký xe. Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, các chứng cứ liên quan và lời khai của các bị cáo tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên án phạt các bị cáo: Phùng Viết Đông 18 năm tù, Giáp Minh Hậu 11 năm tù, Nguyễn Việt Anh 5 năm 6 tháng tù, Phùng Viết Lập 36 tháng tù treo, Tạ Hoàng Khánh và Vy Ánh Hồng cùng bị phạt 6 tháng tù treo./.Tin liên quan
-
Doanh nghiệp
Tiếp tục hoãn phiên tòa xét xử vụ kiện giữa Vinasun và Grab
13:22' - 24/09/2018
Tòa án nhân dân Tp. Hồ Chí Minh đã hoãn phiên xử vụ án “yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng” giữa nguyên đơn là Vinasun và bị đơn là Grab.
-
Kinh tế và pháp luật
Hoãn phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ vi phạm trong quản lý đất đai ở Đồng Tâm, Hà Nội
10:45' - 10/08/2018
Sáng 10/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án vi phạm trong quản lý đất đai ở xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, Hà Nội).
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Tạm giữ hình sự các "doanh nhân thành đạt" lừa đảo 20 tỷ đồng
07:37'
Công an tỉnh Sóc Trăng kêu gọi các cá nhân, tổ chức từng là nạn nhân của các đối tượng cần khẩn trương liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Sóc Trăng để phối hợp giải quyết.
-
Kinh tế và pháp luật
Malaysia cấm sử dụng túi nhựa dùng một lần ở các địa điểm công cộng
07:30'
Lệnh cấm sử dụng túi nhựa dùng một lần cũng sẽ được áp dụng tại một số cơ sở như siêu thị, cửa hàng tiện lợi, hiệu thuốc, cửa hàng ăn nhanh và các cơ sở liên quan khác tại Malaysia.
-
Kinh tế và pháp luật
Đã bắt được Bùi Đình Khánh - đối tượng bị truy nã sau khi bắn tử vong một cán bộ Công an ở Quảng Ninh
05:57'
Tổ công tác Phòng PC02 phối hợp với Công an phường Đông Hải, tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức bắt giữ được đối tượng Bùi Đình Khánh khi đang lẩn trốn.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt chủ cơ sở sản xuất, bán trót lọt hàng chục ngàn sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật giả
16:21' - 18/04/2025
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Bắc Giang) đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Vĩnh để điều tra, làm rõ về hành vi sản xuất các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật giả.
-
Kinh tế và pháp luật
Xử phạt trường hợp phát live stream thông tin sai sự thật
15:37' - 18/04/2025
Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính một trường hợp về việc live stream thông tin sai sự thật tại trụ sở Đội Sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt cán bộ Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực II
15:22' - 18/04/2025
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã đồng loạt thi hành lệnh khám xét khẩn cấp Trung tâm kiểm định khu vực II và Trạm kiểm định Đông Sài Gòn.
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội điều chỉnh giao thông nhiều tuyến phố trọng điểm
12:22' - 18/04/2025
Sở Xây dựng Hà Nội thông báo phương án thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông trên một số tuyến đường.
-
Kinh tế và pháp luật
Góc nhìn 365: Sữa giả, kẹo giả và nỗi lo thật
12:21' - 18/04/2025
Dư luận đang sôi sục, sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông tin về việc triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán và tiêu thụ sữa bột giả quy mô lớn tại Hà Nội và các tỉnh lân cận.
-
Kinh tế và pháp luật
Thái Lan trấn áp tội phạm lừa đảo qua tổng đài và xuyên quốc gia
07:00' - 18/04/2025
Thái Lan đang tăng cường biện pháp mạnh nhằm ngăn chặn các vụ lừa đảo qua tổng đài điện thoại và tội phạm xuyên quốc gia, thể hiện cam kết của chính phủ trong cuộc chiến chống loại hình tội phạm này.