Hà Tĩnh khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng

Sáng 24/4, Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh, đã ký quyết định số 02/ANĐT, về việc khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, theo Điều 206, Bộ luật Hình sự năm 2015, xảy ra tại Công ty Cổ phần Gang thép Hà Tĩnh và các Tổ chức tín dụng có liên quan, để tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Quyết định đã được chuyển sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp để phê duyệt.

Liên quan đến vụ việc, ngày 15/5/2007, Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vạn Lợi, Công ty Cổ phần Mangan thuộc Công ty Khoáng sản và Thương Mại Hà Tĩnh đã thống nhất góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Gang thép Hà Tĩnh.

Trong đó, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vạn Lợi góp 85%, Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh góp 12% vốn điều lệ, Công ty Cổ phần Mangan góp 3% vốn điều lệ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã đồng ý chủ trương về việc thành lập Công ty Cổ phần Gang thép Hà Tĩnh và xây dựng Nhà máy luyện phôi thép, do Công ty Cổ phần Gang thép Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, đặt tại Khu Kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh.

Ngày 6/6/2007, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với Công ty Cổ phần Gang thép Hà Tĩnh với số vốn điều lệ 200 tỉ VNĐ.

Lĩnh vực hoạt động của Công ty gồm: Khai thác quặng sắt; sản xuất gang, phôi thép và các sản phẩm, chế biến xỉ và fero mangan; bán buôn kim loại và quặng kim loại; bán buôn xe ô tô và xe có động cơ khác; sản xuất than cốc, sản phẩm chịu lửa; vận tải hàng hóa đường bộ, đường thủy; kinh doanh thương mại và xuất nhập khẩu. 

Đây là dự án quan trọng được xác định nhằm phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Tĩnh trước mắt và lâu dài.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, do nhiều nguyên nhân, như năng lực tài chính của chủ đầu tư (các cổ đông), vi phạm chỉ định thầu, đấu thầu, giá thị tường có nhiều biến động… nên dự án dang dở, gây thất thoát cho các tổ chức tín dụng trên địa bàn Hà Tĩnh trên 1.500 tỉ đồng và 164.889,85 USD.

Theo, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây thất thoát cho Nhà nước và các tổ chức tín dụng.

Vụ việc đang được Cơ quan An ninh điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan tiến hành điều tra, xác minh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.