Ngày 14/1, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Hà Văn Thắm (sinh năm 1972, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương - OceanBank) bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” theo quy định tại Điều 206, Khoản 4, Bộ luật Hình sự năm 2015. Đây là vụ án thứ hai mà Hà Văn Thắm bị xét xử về hành vi này.
Cùng bị đưa ra xét xử với Hà Văn Thắm trong vụ án này còn có bị cáo Nguyễn Hoàng Long (sinh năm 1972, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Vina Megastar) bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, Bộ luật Hình sự năm 2015.
Hội đồng xét xử gồm 5 người: 2 thẩm phán và 3 hội thẩm nhân dân, do thẩm phán Trương Việt Toàn (Phó Chánh tòa Hình sự, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội) làm chủ tọa phiên tòa.
Tại phiên tòa, bị cáo Hà Văn Thắm vắng mặt, bị cáo Nguyễn Hoàng Long có mặt. Mỗi bị cáo có 1 luật sư bào chữa. Đại diện bị hại là Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank) cũng có mặt tại phiên xử.
Trước khi mở phiên tòa, bị cáo Hà Văn Thắm có đơn xin xét xử vắng mặt do đang bị ốm và đang thụ hình tại trại giam Ngọc Lý. Xét thấy bị cáo Hà Văn Thắm đã có lời khai trước đó tại cơ quan điều tra, việc bị cáo Hà Văn Thắm xin vắng mặt không ảnh hưởng nhiều đến phiên tòa nên Hội đồng xét xử chấp thuận cho bị cáo Thắm được xét xử vắng mặt.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, năm 2012, do cần tiền trả nợ cho các khoản vay đến hạn (sử dụng cá nhân, chi phí cho hoạt động doanh nghiệp), Nguyễn Hoàng Long đã thế chấp tài sản là quyền sử dụng đất tại xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội (nay là phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và số 254 Thụy Khuê (phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội) để OceanBank cấp hạn mức tín dụng cho Công ty Megastar 100 tỉ đồng, sau đó thế chấp tài sản hình thành trong tương lai là Dự án công viên hồ điều hòa Nhân Chính không đủ giá trị pháp lý để OceanBank nâng hạn mức tín dụng lên thành 250 tỉ đồng.
Sau khi được cấp hạn mức tín dụng, Nguyễn Hoàng Long đã chỉ đạo các giám đốc, kế toán trưởng, nhân viên kế toán thuộc các Công ty do Nguyễn Hoàng Long thành lập và điều hành lập hợp đồng/hóa đơn khống để OceanBank giải ngân cho vay 224,391 tỉ đồng.
Nguyễn Hoàng Long đã sử dụng số tiền vay được vào các mục đích trả nợ các khoản vay trước đó và sử dụng cá nhân. OceanBank đã thu được 132,910 tỉ đồng (trong đó, trước khi khởi tố vụ án, Nguyễn Hoàng Long trả 55,5 tỉ đồng và xử lý tài sản đảm bảo thu được 35 tỉ đồng; sau khi khởi tố vụ án, xử lý tài sản thế chấp thu hồi được 42,410 tỉ đồng). Còn lại 91,481 tỉ đồng, cáo trạng kết luận Nguyễn Hoàng Long đã chiếm đoạt của OceanBank. Hà Văn Thắm đã chỉ đạo cấp dưới cho Nguyễn Hoàng Long vay vốn trái quy định, gây thiệt hại cho OceanBank số tiền 91,481 tỉ đồng nói trên.
Cáo trạng nêu rõ: Hành vi phạm tội của Hà Văn Thắm và Nguyễn Hoàng Long thực hiện trước ngày 1/1/2018. Căn cứ quy định tại Điều 2, khoản 1, điểm c, Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội về áp dụng theo nguyên tắc có lợi cho bị can, bị cáo, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã quyết định áp dụng Điều 179, khoản 3, Bộ luật Hình sự năm 1999 để truy tố và xét xử đối với Hà Văn Thắm về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”; áp dụng Điều 139, khoản 4, Bộ luật Hình sự năm 1999 để truy tố và xét xử đối với Nguyễn Hoàng Long về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong một ngày./.
>> Giai đoạn 2 vụ án Hà Văn Thắm: Lần thứ hai truy tố Hà Văn Thắm vi phạm quy định về cho vay