Hai nguyên Phó Tổng Giám đốc BIDV đối mặt với mức án đề nghị 6-7 năm tù
Theo đó, đối với nhóm 8 bị cáo bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo: Trần Lục Lang, Đoàn Ánh Sáng (đều nguyên là Phó Tổng Giám đốc BIDV) cùng mức án từ 6-7 năm tù; Kiều Đình Hòa (nguyên Giám đốc BIDV chi nhánh Hà Tĩnh) từ 4-5 năm tù; Lê Thị Vân Anh (nguyên Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp BIDV chi nhánh Hà Tĩnh) từ 3-4 năm tù; Ngô Duy Chính (nguyên Giám đốc BIDV chi nhánh Hà Thành) từ 7-8 năm tù; Nguyễn Xuân Giáp (nguyên Phó Giám đốc BIDV chi nhánh Hà Thành) từ 5-6 năm tù; Phạm Hồng Quang (nguyên Trưởng phòng Quan hệ khách hàng 1, BIDV chi nhánh Hà Thành) từ 4-5 năm tù; Đặng Thanh Nam (nguyên cán bộ quản lý khách hàng BIDV chi nhánh Hà Thành) từ 3-4 năm tù.
Đối với nhóm 4 bị cáo bị truy tố về tội “Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản”, đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị các mức xử phạt: Đinh Văn Dũng (nguyên Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà) từ 12-13 năm tù; Đoàn Hồng Dũng (nguyên Giám đốc Công ty Trung Dũng) từ 18-19 năm tù; Trần Anh Quang (nguyên Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà) từ 13-14 năm tù; Nguyễn Thị Thanh Sơn (nguyên Giám đốc Công ty Hà Nam) từ 5-6 năm tù.
Ngoài án phạt tù, đại diện Viện Kiểm sát còn đề nghị cấm 8 bị cáo nguyên là cán bộ Ngân hàng BIDV hành nghề liên quan đến các hoạt động tín dụng trong thời hạn 2-3 năm, kể từ khi chấp hành xong án phạt tù. Đại diện Viện Kiểm sát cũng đề nghị tiếp tục kê biên tài sản của ông Trần Bắc Hà và con trai Trần Duy Tùng để đảm bảo thi hành án.
Bản luận tội của Viện Kiểm sát nêu rõ, hành vi của các bị cáo trong vụ án đã xâm phạm trực tiếp đến hoạt động đúng đắn của ngân hàng, tạo dư luận xấu, số tiền thất thoát đặc biệt lớn. Trong số các bị cáo, Viện Kiểm sát đánh giá bị cáo Đoàn Hồng Dũng còn quanh co chối tội, các bị cáo còn lại đều thừa nhận hành vi, mong được giảm nhẹ hình phạt.
Viện Kiểm sát cáo buộc, ông Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV) là người chịu trách nhiệm chính, thực hiện hành vi chỉ đạo xuyên suốt trong việc cho vay trái quy định gây thiệt hại cho BIDV số tiền 1.664 tỷ đồng. Trong đó, việc phê duyệt, cấp tín dụng và giải ngân cho Công ty Bình Hà gây thiệt hại cho BIDV hơn 799 tỷ đồng, Công ty Trung Dũng thiệt hại gần 865 tỷ đồng.
Theo đại diện Viện Kiểm sát, Công ty Bình Hà là "sân sau" của ông Hà với mục đích làm dự án chăn nuôi bò ở Hà Tĩnh, vay vốn của BIDV. Công ty này do 3 cổ đông góp vốn song thực chất do Trần Duy Tùng (con ông Trần Bắc Hà, đang trốn truy nã) trực tiếp điều hành. Công ty Bình Hà không đủ điều kiện để được cấp tín dụng nhưng quá trình thực hiện hợp đồng và giải ngân, BIDV chi nhánh Hà Tĩnh dưới sự chỉ đạo của ông Hà, đã 8 lần sửa đổi điều kiện cấp tín dụng theo hướng bỏ qua một số quy định hoặc nới lỏng điều kiện.
Từ năm 2015 đến tháng 11/2018, BIDV chi nhánh Hà Tĩnh đã giải ngân cho Bình Hà vay hơn 2.600 tỷ đồng song không kiểm soát được dòng tiền. Từ đó các cổ đông của Bình Hà sử dụng vốn vay không đúng mục đích, thông qua các nhà thầu chiếm đoạt và chiếm dụng tiền giải ngân.
Về hành vi cấp tín dụng và mở phát hành L/C cho Công ty Trung Dũng, đại diện Viện Kiểm sát cũng cho rằng chính ông Trần Bắc Hà có vai trò chính, là người chỉ đạo xuyên suốt. Công ty Trung Dũng có quan hệ tài chính với BIDV chi nhánh Hà Thành từ năm 2007. Đến năm 2011, công ty này bắt đầu làm ăn thua lỗ, đề nghị BIDV tái cấp hạn mức tín dụng 700 tỷ đồng để mua bán thép và cấp tín dụng bằng hình thức phát hành L/C nhập khẩu hàng với số tiền hơn 22 triệu USD.
Viện Kiểm sát cho rằng, ông Trần Bắc Hà đã gây áp lực để 4 bị can ở BIDV chi nhánh Hà Thành phê duyệt, giải ngân cho Công ty Trung Dũng vay 700 tỷ đồng và mở phát hành L/C theo món. Trong số 26 khoản giải ngân có 20 khoản không đáp ứng đúng tỷ lệ tài sản đảm bảo. Sau khi giải ngân, nhóm cán bộ BIDV cũng không kiểm tra dòng tiền, tài sản đảm bảo để Công ty Trung Dũng sử dụng tiền không đúng mục đích, tự ý bán tài sản đảm bảo L/C. Hậu quả, BIDV bị thiệt hại gần 865 tỷ đồng.
Chiều 28/10, các luật sư bắt đầu tham gia tranh luận tại phiên tòa./.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ án tại BIDV: Công ty Bình Hà muốn tái cơ cấu các dự án để trả nợ BIDV
17:49' - 27/10/2020
Ngày 27/10, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tại BIDV tiếp tục phần xét hỏi các bị cáo.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ án tại BIDV: 12 bị cáo ra hầu tòa
10:37' - 26/10/2020
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV).
-
Ngân hàng
Lãi suất tiết kiệm ngân hàng BIDV hôm nay
09:06' - 26/10/2020
Lãi suất tiết kiệm cao nhất tại BIDV hôm nay là 5,8%/năm cho tiền gửi kỳ hạn từ 12 tháng trở lên.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ án tại BIDV: Cho vay trái quy định, gây thất thoát cho BIDV 1.664 tỷ đồng
08:58' - 25/10/2020
Ngày 26/10, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án cho vay trái quy định, gây thất thoát cho BIDV 1.664 tỷ đồng.
-
Ngân hàng
BIDV dành 8 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung bị lũ lụt
21:20' - 20/10/2020
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã quyết định dành 8 tỷ đồng để hỗ trợ khẩn cấp cho đồng bào các tỉnh miền Trung nhằm chia sẻ một phần thiệt hại do đợt mưa lũ lịch sử đang diễn ra.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Hướng dẫn về các trường hợp không được đề nghị đặc xá năm 2022
21:05' - 04/07/2022
Đối tượng xét đặc xá là người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn đang chấp hành án phạt tù tại trại giam, trại tạm giam...
-
Kinh tế và pháp luật
Xử phạt hơn 450 triệu đồng doanh nghiệp xả thải xuống sông Lô
19:20' - 04/07/2022
Hà Giang vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty Cổ phần Hải Hà vì có hành vi xả thải ra môi trường vượt quá giới hạn tối đa cho phép.
-
Kinh tế và pháp luật
Tín dụng đen làm nhiễu loạn thị trường cho vay tiêu dùng
17:18' - 04/07/2022
Lợi dụng khó khăn về tài chính của đa số người dân sau dịch COVID-19, tín dụng đen ngày càng nở rộ và hoạt động mạnh.
-
Kinh tế và pháp luật
An Giang khởi tố đối tượng làm giả công văn của UBND huyện để lừa đảo
15:20' - 04/07/2022
Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Phú Cường về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
-
Kinh tế và pháp luật
Phạt tù cựu giáo viên Tiểu học lừa đảo xin việc hàng tỷ đồng
15:15' - 04/07/2022
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt 13 năm tù đối với bị cáo Lã Thị Nguyên (sinh năm 1971) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội: Lần đầu tiên mở phiên tòa xét xử trực tuyến
14:55' - 04/07/2022
Để chuẩn bị cho phiên tòa này, công tác nghiên cứu hồ sơ, chuẩn bị cơ sở vật chất và số hóa các tài liệu, văn bản, triển khai đường truyền từ 2 đầu cầu… đã được Hội đồng xét xử chuẩn bị chu đáo.
-
Kinh tế và pháp luật
Khẩn trương điều tra, xử lý vụ phá gần 6.800 m2 rừng phòng hộ trái pháp luật
14:31' - 04/07/2022
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản hỏa tốc chỉ đạo các đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ phá rừng trái pháp luật tại tiểu khu 366, xã Ninh Loan, huyện Đức Trọng.
-
Kinh tế và pháp luật
Giấy chứng nhận đã cấp không đúng mục đích sử dụng đất, xử lý thế nào?
09:40' - 04/07/2022
Trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình ông Nguyễn Văn Lưỡng (Hà Nội) được cấp, phần mục đích sử dụng thể hiện ký hiệu gạch ngang “-”.
-
Kinh tế và pháp luật
Đắk Lắk điều tra vụ việc cháu bé 9 tuổi bị đánh đập
20:39' - 03/07/2022
Lãnh đạo UBND xã Ea Ning (huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) cho biết, lãnh đạo xã đã nhận được đơn phản ánh về vụ việc cháu Trần Nhật A, ở cùng bà nội và cha ruột tại thôn 18, xã Ea Ning bị đánh đập, bạo hành.