Hoãn phiên xử "Siêu lừa” hàng trăm tỷ đồng của 3 ngân hàng

Ngày 26/12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành (sinh năm 1984, trú tại phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cùng 25 bị cáo khác về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Vụ án được dư luận xã hội quan tâm, chú ý bởi tính chất nghiêm trọng. 26 bị cáo trong vụ án cấu kết lừa đảo, chiếm đoạt hơn 430 tỷ đồng của 3 ngân hàng gồm: PvcomBank, VietABank, NCB.

Trước đó, vụ án này đã nhiều lần được đưa ra xét xử, nhiều lần bị trả hồ sơ điều tra bổ sung. Lần gần đây nhất, tháng 5/2022, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án, tuy nhiên sau đó Hội đồng xét xử đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung.

Tại phiên tòa lần này, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của vợ chồng ông Đặng Nghĩa T. (người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan) có đơn xin hoãn phiên tòa do sức khỏe của ông T. yếu, đang phải điều trị tại bệnh viện. Ngoài ra, phiên tòa còn vắng mặt một bị cáo, một số người có quyền lợi liên quan và 3 luật sư.

Trước sự vắng mặt của những người trên, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa đã đề nghị hoãn phiên tòa để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của bị cáo cùng những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa và sẽ mở lại trong thời gian tới.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, từ năm 2016-2018, Nguyễn Thị Hà Thành hoạt động kinh doanh thua lỗ nên đã nhiều lần vay tiền với lãi suất cao của các cá nhân. Bị cáo Thành vay tiền người sau, trả cho người trước. Từ đó, Thành tạo được lòng tin với người cho vay và cán bộ ngân hàng khi thời gian đầu luôn trả nợ đúng hạn.

Qua các mối quan hệ, bị cáo Thành đưa được nhiều người đến ngân hàng gửi tiết kiệm với số tiền lớn để gửi đồng sở hữu… Vì vậy, các ngân hàng NCB, VietABank đều coi bị cáo Thành là khách VIP.

Do không có hoạt động kinh doanh, chỉ là vay tiền của người sau để gốc và lãi cho người trước, nên từ tháng 6-11/2018, bị cáo Thành mất khả năng thanh toán với các khoản nợ đến hạn. Lúc này, bị cáo nhiều lần lừa đảo chiếm đoạt tiền của 3 ngân hàng VietABank, NCB, PVcomBank và các cá nhân.

Nhằm thực hiện hành vi lừa đảo, Thành thỏa thuận với nhân viên Ngân hàng VietABank ngoài phát hành sổ tiết kiệm theo quy định, còn phát hành thêm Hợp đồng tiền gửi để đưa cho người đồng sở hữu, còn Thành sử dụng sổ tiết kiệm làm tài sản đảm bảo, ký giả chữ ký người đồng chủ sở hữu trong bộ hồ sơ vay vốn để vay tiền từ VietABank.

Bằng thủ đoạn như trên, Thành cùng các đồng phạm đã nhiều lần thực hiện các hành vi vay, đảo nợ, lừa đảo chiếm đoạt tiền từ các Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Dân (NCB), VietABank, Ngân hàng thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam (PvcomBank) và các cá nhân khác nhau.

Cơ quan chức năng xác định Nguyễn Thị Hà Thành và đồng phạm đã cấu kết với nhiều cán bộ ngân hàng giả mạo chữ ký hồ sơ của người gửi tiền để thực hiện 26 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 430 tỷ đồng của Ngân hàng NCB, VietABank…/.