Hoàn tất điều tra bổ sung vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba
Đây là lần thứ hai Cơ quan điều tra điều tra bổ sung theo yêu cầu của Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, liên quan đến vấn đề giám định tài sản.
Theo kết luận điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) là chủ mưu vụ án, người thành lập và điều hành phương thức lừa đảo.
Luyện lập ra Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba và 22 pháp nhân khác, vẽ ra 58 dự án bất động sản không có thật tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Thuận, tự phân lô, tách thửa đất trái pháp luật để bán cho 3.924 bị hại, chiếm đoạt hơn 2.373 tỷ đồng.
Thủ đoạn để thu hút khách hàng của Luyện và đồng phạm là hứa hẹn mua lại đất đã bán với giá cao hơn 30% sau 12 tháng hoặc 38% sau 15 tháng; hoặc thuê lại với giá bằng 2%/tháng kể từ ngày ký hợp đồng và khách hàng đã thanh toán 95% giá trị thửa đất.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị truy tố Luyện và 19 đồng phạm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài tội danh trên, 2 bị can Võ Thị Thanh Mai (vợ của Luyện), Giám đốc Công ty Cổ phần Alibaba Law Firm, cùng Nguyễn Thái Lực (em ruột Luyện), Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và thương mại Địa ốc Xanh, còn bị đề nghị truy tố thêm tội "rửa tiền".
Đối tượng Huỳnh Thị Kim Thắng, Kế toán trưởng Công ty Alibaba, cũng bị đề nghị truy tố về tội "rửa tiền".
Theo Cơ quan điều tra, các bị can Mai, Lực và Thắng đã chuyển số tiền 13 tỷ đồng có nguồn gốc bất hợp pháp, chiếm đoạt được của khách hàng lần lượt qua các tài khoản của Thắng, Mai và Lực mở tại một ngân hàng.
Việc chuyển tiền được thực hiện trong các ngày 19/9/2019 và 20/9/2019 để che giấu nguồn gốc, sau đó rút và sử dụng cho cá nhân.
Số tiền 13 tỷ đồng này, Mai khai đã sử dụng hết vào việc cá nhân và trả tiền vay bên ngoài, đến nay, cơ quan Cảnh sát điều tra chưa thu hồi được.
Kết quả điều tra đến nay các đối tượng Mai, Lực và Thắng đều thừa nhận biết rõ số tiền 13 tỷ là do Luyện lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà có nhưng vẫn thực hiện theo chỉ đạo của Mai nhằm che giấu nguồn gốc./.
Tin liên quan
-
DN cần biết
Bộ Công Thương gia hạn trả lời câu hỏi về điều tra chống bán phá giá thép mạ
15:33' - 23/07/2021
Cơ quan điều tra gia hạn thời gian nhận bản trả lời bản câu hỏi điều tra dành cho nhà sản xuất, xuất khẩu nước ngoài trong vụ việc ER01.AD02 tới 17h00 ngày 9 tháng 8 năm 2021.
-
DN cần biết
Australia điều tra Amazon.com Inc, eBay Inc
09:37' - 23/07/2021
Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia (ACCC) ngày 22/7 bắt đầu điều tra các chi nhánh của Amazon.com Inc, eBay Inc và sàn giao dịch trực tuyến khác tại nước này.
-
Kinh tế và pháp luật
Pháp điều tra vụ theo dõi nhà báo bằng phần mềm Pegasus
06:25' - 21/07/2021
Văn phòng công tố Paris (Pháp) đã mở cuộc điều tra về vụ sử dụng phần mềm độc hại Pegasus để theo dõi một vài nhà báo Pháp.
-
Kinh tế và pháp luật
Tòa án Sơ thẩm châu Âu ủng hộ điều tra về thuế đối với Nike
09:10' - 16/07/2021
Nike đã thất bại trong việc ngăn chặn cuộc điều tra về các vấn đề thuế của hãng này tại Hà Lan, khi Tòa án Sơ thẩm châu Âu bật đèn xanh cho cuộc điều tra bắt đầu cách đây hai năm của EU.
-
Kinh tế và pháp luật
Hoàn tất Kết luận điều tra vụ án Công ty Alibaba lừa đảo chiếm đoạt tài sản
18:54' - 19/12/2020
Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ thủ đoạn lừa đảo của Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần địa ốc Alibaba (gọi tắt là Công ty Alibaba).
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Luật Hộ chiếu mới của Philippines quy định nhiều án phạt với hành vi sai phạm
14:14' - 18/03/2024
Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã ký thông qua Đạo luật Hộ chiếu Philippines mới nhằm hiện đại hóa quá trình xin cấp hộ chiếu trên toàn quốc.
-
Kinh tế và pháp luật
Chứng chỉ ngoại ngữ nào được miễn thi ngoại ngữ tốt nghiệp THPT 2024?
13:50' - 18/03/2024
Danh mục chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng để miễn thi bài thi ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2024 thì Tiếng Anh đã bổ sung thêm nhiều chứng chỉ.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt nhóm tội phạm “tuổi teen” sử dụng hung khí cướp tài sản ở Hà Nội
12:30' - 17/03/2024
Công an thành phố Hà Nội cho biết, vừa bắt giữ nhóm thanh thiếu niên mang hung khí gây ra một số vụ cướp tài sản. Các đối tượng bị bắt đều dưới 16 tuổi.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố đối tượng tổ chức, môi giới đưa người xuất cảnh trái phép
07:00' - 17/03/2024
Thông tin từ Công an Hà Tĩnh cho biết: đơn vị vừa khởi tố bị can Trương Thị Mai Ca, trú tại xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân về tội “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép”.
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội: Củng cố hồ sơ xử lý lái xe gây tai nạn liên hoàn
21:59' - 16/03/2024
Quá trình bỏ chạy, xe ô tô của Dũng đã va chạm với 3 xe máy, 1 xe tải (không gây thiệt hại về người). Ngoài ra, qua rà soát, còn phát hiện xe ô tô do Dũng điều khiển va chạm với 2 xe máy khác.
-
Kinh tế và pháp luật
Triệt phá ổ nhóm thuê chung cư cao tầng để hoạt động “tín dụng đen”
17:00' - 16/03/2024
Tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) vừa bóc gỡ ổ nhóm “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
TikTok đối mặt với đánh giá an ninh quốc gia ở Canada
15:36' - 16/03/2024
Ngày 15/3,Bộ trưởng Công nghiệp Canada Francois-Philippe Champagne cho biết nước này đang tiến hành đánh giá an ninh quốc gia đối với ứng dụng chia sẻ video TikTok của tập đoàn Bytedance (Trung Quốc).
-
Kinh tế và pháp luật
Best Buy thu hồi hơn 287.000 nồi chiên không dầu hiệu Insignia
15:31' - 16/03/2024
Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Mỹ (CPSC) cho biết các sản phẩm lò chiên không dầu nhãn hiệu Insignia có thể bị quá tải nhiệt trong quá trình sử dụng khiến tấm kính cửa trước của lò chiên bị vỡ.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt 3 đối tượng tổ chức, môi giới cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép
07:16' - 16/03/2024
Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng cho biết đơn vị vừa phá thành công Chuyên án CB324, bắt 3 đối tượng hoạt động tổ chức, môi giới cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.