Italy tịch thu hơn 1 tỷ USD trong vụ lừa đảo tín dụng thuế
Có 311 người bị đưa vào diện điều tra, với khoản tín dụng thuế tịch thu được trị giá tới 1 tỷ euro (1,09 tỷ USD). Đây là chiến dịch quy mô lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến triệt phá hoạt động lừa đảo kiểu như vậy tại quốc gia Địa Trung Hải.
Theo cảnh sát tài chính thuộc thị trấn Savona thuộc tỉnh cùng tên ở Tây Bắc Italy, vụ việc được đưa ra ánh sáng sau khi tiến hành kiểm tra 85 công ty ở 10 vùng của nước này.
Trong chiến dịch, cảnh sát cho biết đã phát hiện hành vi lừa đảo và gian lận khi tạo ra những khoản tín dụng thuế “ma” bằng cách sử dụng hóa đơn khống cho những công việc cải tạo nhà chưa từng được thực hiện.
Các cuộc điều tra cũng phát hiện cách thức đường dây lừa đảo ở tỉnh Savona lan rộng ra khắp tỉnh thành trên toàn quốc và một số công ty liên quan vụ việc thực chất là công ty “ma”.
Trong những năm gần đây, Italy đã triển khai hàng loạt biện pháp thúc đẩy kinh tế, bao gồm chương trình mang tên “Superbonus” khuyến khích người dân cải tạo nhà.
Thông qua chương trình này, bất kỳ ai cải tạo nhà đất hoặc căn hộ để tiết kiệm năng lượng hơn sẽ được hoàn trả toàn bộ chi phí cộng thêm 10% từ chương trình giảm thuế. Người cải tạo nhà có thể chọn cách sử dụng khoản tín dụng thuế quy mô lớn làm hình thức thanh toán khi giao dịch với các đơn vị thi công hoặc ngân hàng.
Tín dụng thuế hay còn được gọi là tín dụng đầu tư, thường được sử dụng để tài trợ cho các hoạt động đầu tư lớn như mua sắm tài sản cố định, mở rộng sản xuất, xây dựng công trình, nâng cấp cơ sở hạ tầng, phát triển dự án bất động sản và các dự án có tiềm năng sinh lời cao khác.
Tuy nhiên, các nhà điều tra cho biết những chương trình trên của chính phủ đã bị lạm dụng một cách dễ dàng. Hồi tháng trước, chính phủ của Thủ tướng Giorgia Meloni cho biết đã phát hiện vụ gian lận liên quan đến những chương trình nói trên với số tiền bị chiếm đoạt lên tới 16 tỷ euro.
Trước tình trạng trên, vừa qua, các nhà lập pháp Italy đã thông qua các biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng gian lận biển thủ công quỹ thông qua các chương trình khuyến khích của chính phủ.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Mỹ buộc tội hình sự 2 anh em trộm cắp 25 triệu USD tiền kỹ thuật số chỉ trong 12 giây
12:55' - 16/05/2024
Các công tố viên liên bang ở quận Manhattan (New York) khẳng định đây là hành vi trộm cắp hoàn toàn mới và đây cũng là lần đầu tiên hành động này bị buộc tội hình sự tại Mỹ.
-
Kinh tế và pháp luật
Ảo thuật gia huyền thoại David Copperfield đối mặt với cáo buộc quấy rối tình dục
10:41' - 16/05/2024
Ảo thuật gia huyền thoại David Copperfield đang phải đối mặt với những cáo buộc nghiêm trọng về hành vi quấy rối tình dục nhiều phụ nữ trong nhiều thập kỷ.
-
Kinh tế và pháp luật
Các nghị sĩ Mỹ công bố lộ trình phát triển luật AI
10:37' - 16/05/2024
Ngày 15/5, một nhóm thượng nghị sĩ lưỡng đảng đã công bố lộ trình phát triển luật trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời kêu gọi Quốc hội Mỹ phê duyệt khoản tài trợ trị giá 32 tỷ USD cho nghiên cứu AI.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Tòa án EU giữ nguyên thỏa thuận chuyển giao dữ liệu giữa châu Âu và Mỹ
18:21'
Ngày 3/9, Tòa án chung thuộc Tòa án Công lý Liên minh châu Âu (EU) đã giữ nguyên “Khung bảo mật dữ liệu EU-Mỹ” - thỏa thuận quy định về việc chuyển giao dữ liệu cá nhân giữa EU và Mỹ.
-
Kinh tế và pháp luật
Đức sửa đổi Đạo luật chuỗi cung ứng
18:21'
Ngày 3/9, Nội các Đức đã thông qua các nội dung sửa đổi Đạo luật Chuỗi cung ứng quốc gia nhằm miễn trừ cho các công ty lớn khỏi một số yêu cầu về hồ sơ, vốn bị chỉ trích là tốn kém và quan liêu.
-
Kinh tế và pháp luật
Phán quyết lịch sử: Google thoát án "xé lẻ" nhưng phải mở kho dữ liệu
16:27'
Một thẩm phán tại Washington ngày 2/9 đã ra phán quyết rằng Google sẽ không phải bán trình duyệt Chrome của mình.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố các đối tượng tổ chức sử dụng trái phép ma túy tại quán karaoke
15:14'
Sáng 3/9, Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 13 bị can cùng về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, xảy ra ở quán Karaoke X-Men, tại Đặc khu Phú Quốc.
-
Kinh tế và pháp luật
Đồng Nai liên tiếp bắt giữ các vụ vận chuyển thuốc lá nhập lậu dịp nghỉ lễ
16:40' - 02/09/2025
Hai ngày 31/8-1/9, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai đã phối hợp đấu tranh, ngăn chặn thành công nhiều vụ vận chuyển thuốc lá nhập lậu qua biên giới, thu giữ số lượng lớn tang vật.
-
Kinh tế và pháp luật
Tổng thống Mỹ yêu cầu cử tri xuất trình giấy tờ tùy thân khi đi bỏ phiếu
14:21' - 01/09/2025
Ngày 30/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ ban hành sắc lệnh hành pháp yêu cầu tất cả cử tri phải xuất trình giấy tờ tùy thân khi đi bỏ phiếu bầu cử.
-
Kinh tế và pháp luật
Công an Hà Nội xử lý đối tượng rao bán súng bắn bi nguy hiểm trên mạng
21:09' - 31/08/2025
Công an thành phố Hà Nội vừa phối hợp các đơn vị chức năng xử lý một đối tượng rao bán súng bắn bi nguy hiểm trên YouTube (nền tảng chia sẻ video trực tuyến).
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt nhóm đối tượng cho khách vay tiền thế chấp bằng thẻ Căn cước hoặc clip khỏa thân
22:13' - 30/08/2025
Các đối tượng này yêu cầu khách vay tiền phải thế chấp bằng thẻ Căn cước hoặc clip khỏa thân, hình ảnh nhạy cảm.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt đối tượng lừa bán 135 vé xem diễu binh A80
22:13' - 30/08/2025
Việc rao bán giấy mời tham dự Lễ kỷ niệm của các đối tượng có dấu hiệu lừa đảo, lợi dụng tâm lý háo hức đón chờ tham dự Lễ kỷ niệm của người dân để chiếm đoạt tài sản.