Italy tịch thu hơn 1 tỷ USD trong vụ lừa đảo tín dụng thuế
Có 311 người bị đưa vào diện điều tra, với khoản tín dụng thuế tịch thu được trị giá tới 1 tỷ euro (1,09 tỷ USD). Đây là chiến dịch quy mô lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến triệt phá hoạt động lừa đảo kiểu như vậy tại quốc gia Địa Trung Hải.
Theo cảnh sát tài chính thuộc thị trấn Savona thuộc tỉnh cùng tên ở Tây Bắc Italy, vụ việc được đưa ra ánh sáng sau khi tiến hành kiểm tra 85 công ty ở 10 vùng của nước này.
Trong chiến dịch, cảnh sát cho biết đã phát hiện hành vi lừa đảo và gian lận khi tạo ra những khoản tín dụng thuế “ma” bằng cách sử dụng hóa đơn khống cho những công việc cải tạo nhà chưa từng được thực hiện.
Các cuộc điều tra cũng phát hiện cách thức đường dây lừa đảo ở tỉnh Savona lan rộng ra khắp tỉnh thành trên toàn quốc và một số công ty liên quan vụ việc thực chất là công ty “ma”.
Trong những năm gần đây, Italy đã triển khai hàng loạt biện pháp thúc đẩy kinh tế, bao gồm chương trình mang tên “Superbonus” khuyến khích người dân cải tạo nhà.
Thông qua chương trình này, bất kỳ ai cải tạo nhà đất hoặc căn hộ để tiết kiệm năng lượng hơn sẽ được hoàn trả toàn bộ chi phí cộng thêm 10% từ chương trình giảm thuế. Người cải tạo nhà có thể chọn cách sử dụng khoản tín dụng thuế quy mô lớn làm hình thức thanh toán khi giao dịch với các đơn vị thi công hoặc ngân hàng.
Tín dụng thuế hay còn được gọi là tín dụng đầu tư, thường được sử dụng để tài trợ cho các hoạt động đầu tư lớn như mua sắm tài sản cố định, mở rộng sản xuất, xây dựng công trình, nâng cấp cơ sở hạ tầng, phát triển dự án bất động sản và các dự án có tiềm năng sinh lời cao khác.
Tuy nhiên, các nhà điều tra cho biết những chương trình trên của chính phủ đã bị lạm dụng một cách dễ dàng. Hồi tháng trước, chính phủ của Thủ tướng Giorgia Meloni cho biết đã phát hiện vụ gian lận liên quan đến những chương trình nói trên với số tiền bị chiếm đoạt lên tới 16 tỷ euro.
Trước tình trạng trên, vừa qua, các nhà lập pháp Italy đã thông qua các biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng gian lận biển thủ công quỹ thông qua các chương trình khuyến khích của chính phủ.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Mỹ buộc tội hình sự 2 anh em trộm cắp 25 triệu USD tiền kỹ thuật số chỉ trong 12 giây
12:55' - 16/05/2024
Các công tố viên liên bang ở quận Manhattan (New York) khẳng định đây là hành vi trộm cắp hoàn toàn mới và đây cũng là lần đầu tiên hành động này bị buộc tội hình sự tại Mỹ.
-
Kinh tế và pháp luật
Ảo thuật gia huyền thoại David Copperfield đối mặt với cáo buộc quấy rối tình dục
10:41' - 16/05/2024
Ảo thuật gia huyền thoại David Copperfield đang phải đối mặt với những cáo buộc nghiêm trọng về hành vi quấy rối tình dục nhiều phụ nữ trong nhiều thập kỷ.
-
Kinh tế và pháp luật
Các nghị sĩ Mỹ công bố lộ trình phát triển luật AI
10:37' - 16/05/2024
Ngày 15/5, một nhóm thượng nghị sĩ lưỡng đảng đã công bố lộ trình phát triển luật trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời kêu gọi Quốc hội Mỹ phê duyệt khoản tài trợ trị giá 32 tỷ USD cho nghiên cứu AI.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ FLC: Bị cáo Trịnh Văn Quyết bị đề nghị từ 24-26 năm tù
16:08' - 26/07/2024
Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo.
-
Kinh tế và pháp luật
Chế độ với người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội
13:45' - 26/07/2024
Luật số 41/2024/QH15 Bảo hiểm xã hội quy định chế độ đối với người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.
-
Kinh tế và pháp luật
Xử phạt công ty đưa người đi làm việc ở nước ngoài "chui"
11:41' - 26/07/2024
Ngoài phạt hành chính 360 triệu đồng, quyết định xử phạt cũng buộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Huỳnh Hương Group trả lại người lao động số tiền đã thu trái pháp luật.
-
Kinh tế và pháp luật
Meta sắp đối mặt với án phạt chống độc quyền đầu tiên từ EU
10:54' - 26/07/2024
Theo nguồn tin riêng, Meta Platforms sắp phải đối mặt với khoản phạt đầu tiên từ Liên minh châu Âu (EU) vì buộc người dùng sử dụng dịch vụ quảng cáo Marketplace cùng với mạng xã hội Facebook.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ FLC: Làm rõ thêm các phương án bồi thường khắc phục hậu quả
10:42' - 25/07/2024
Sáng 25/7, theo kế hoạch, phiên tòa xét xử vụ án FLC chuyển sang phần tranh luận.
-
Kinh tế và pháp luật
Phạt tù nhóm bị cáo dùng công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn
18:50' - 24/07/2024
Ngày 24/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 10 bị cáo trong vụ án mua bán trái phép hóa đơn.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ FLC: Nhà đầu tư mong muốn sớm được bồi thường thiệt hại
13:09' - 24/07/2024
Sáng 24/7, Phiên tòa xét xử sơ thẩm 50 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn FLC được tiếp tục với phần thẩm vấn.
-
Kinh tế và pháp luật
Tấn công mạng nhằm vào sân bay Croatia, nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng
12:33' - 24/07/2024
Ngày 24/7, giới chức Croatia cho biết sân bay ở trung tâm du lịch ven biển Split đã bị tấn công mạng trong tuần này, khiến nhiều chuyến bay bị hủy và chậm trễ.
-
Kinh tế và pháp luật
Phú Yên Kiến nghị xem xét vướng mắc liên quan đến dự án New City
21:31' - 23/07/2024
Dự án do Công ty TNHH New City Việt Nam là nhà đầu tư, đã trải qua gần 16 năm triển khai nhưng vẫn còn nhiều thủ tục vướng mắc cần tháo gỡ.