Italy tịch thu hơn 1 tỷ USD trong vụ lừa đảo tín dụng thuế
Có 311 người bị đưa vào diện điều tra, với khoản tín dụng thuế tịch thu được trị giá tới 1 tỷ euro (1,09 tỷ USD). Đây là chiến dịch quy mô lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến triệt phá hoạt động lừa đảo kiểu như vậy tại quốc gia Địa Trung Hải.
Theo cảnh sát tài chính thuộc thị trấn Savona thuộc tỉnh cùng tên ở Tây Bắc Italy, vụ việc được đưa ra ánh sáng sau khi tiến hành kiểm tra 85 công ty ở 10 vùng của nước này.
Trong chiến dịch, cảnh sát cho biết đã phát hiện hành vi lừa đảo và gian lận khi tạo ra những khoản tín dụng thuế “ma” bằng cách sử dụng hóa đơn khống cho những công việc cải tạo nhà chưa từng được thực hiện.
Các cuộc điều tra cũng phát hiện cách thức đường dây lừa đảo ở tỉnh Savona lan rộng ra khắp tỉnh thành trên toàn quốc và một số công ty liên quan vụ việc thực chất là công ty “ma”.
Trong những năm gần đây, Italy đã triển khai hàng loạt biện pháp thúc đẩy kinh tế, bao gồm chương trình mang tên “Superbonus” khuyến khích người dân cải tạo nhà.
Thông qua chương trình này, bất kỳ ai cải tạo nhà đất hoặc căn hộ để tiết kiệm năng lượng hơn sẽ được hoàn trả toàn bộ chi phí cộng thêm 10% từ chương trình giảm thuế. Người cải tạo nhà có thể chọn cách sử dụng khoản tín dụng thuế quy mô lớn làm hình thức thanh toán khi giao dịch với các đơn vị thi công hoặc ngân hàng.
Tín dụng thuế hay còn được gọi là tín dụng đầu tư, thường được sử dụng để tài trợ cho các hoạt động đầu tư lớn như mua sắm tài sản cố định, mở rộng sản xuất, xây dựng công trình, nâng cấp cơ sở hạ tầng, phát triển dự án bất động sản và các dự án có tiềm năng sinh lời cao khác.
Tuy nhiên, các nhà điều tra cho biết những chương trình trên của chính phủ đã bị lạm dụng một cách dễ dàng. Hồi tháng trước, chính phủ của Thủ tướng Giorgia Meloni cho biết đã phát hiện vụ gian lận liên quan đến những chương trình nói trên với số tiền bị chiếm đoạt lên tới 16 tỷ euro.
Trước tình trạng trên, vừa qua, các nhà lập pháp Italy đã thông qua các biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng gian lận biển thủ công quỹ thông qua các chương trình khuyến khích của chính phủ.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Mỹ buộc tội hình sự 2 anh em trộm cắp 25 triệu USD tiền kỹ thuật số chỉ trong 12 giây
12:55' - 16/05/2024
Các công tố viên liên bang ở quận Manhattan (New York) khẳng định đây là hành vi trộm cắp hoàn toàn mới và đây cũng là lần đầu tiên hành động này bị buộc tội hình sự tại Mỹ.
-
Kinh tế và pháp luật
Ảo thuật gia huyền thoại David Copperfield đối mặt với cáo buộc quấy rối tình dục
10:41' - 16/05/2024
Ảo thuật gia huyền thoại David Copperfield đang phải đối mặt với những cáo buộc nghiêm trọng về hành vi quấy rối tình dục nhiều phụ nữ trong nhiều thập kỷ.
-
Kinh tế và pháp luật
Các nghị sĩ Mỹ công bố lộ trình phát triển luật AI
10:37' - 16/05/2024
Ngày 15/5, một nhóm thượng nghị sĩ lưỡng đảng đã công bố lộ trình phát triển luật trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời kêu gọi Quốc hội Mỹ phê duyệt khoản tài trợ trị giá 32 tỷ USD cho nghiên cứu AI.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
UBS đối mặt vụ kiện liên quan đến sự sụp đổ của Credit Suisse
18:12' - 08/07/2025
Ngân hàng UBS bị cáo buộc rằng ngân hàng Credit Suisse (đã được USB mua) trước đây đã lừa đảo nhà đầu tư bằng những tuyên bố gây hiểu nhầm về tình hình tài chính trước khi sụp đổ vào tháng 3/2023.
-
Kinh tế và pháp luật
Z Holding và những cái tên đứng sau trong vụ sản xuất sữa giả HIUP 27
15:45' - 08/07/2025
Trước diễn biến của vụ án sản xuất và buôn bán thực phẩm giả mang nhãn hiệu HIUP 27, dư luận đặt ra nhiều câu hỏi về Công ty Cổ phần Z Holding là ai, đóng vai trò gì trong vụ án?
-
Kinh tế và pháp luật
Nam Phi sẽ thực hiện giấy phép du lịch điện tử bắt buộc
09:01' - 08/07/2025
Bộ trưởng Nội vụ Nam Phi, Leon Schreiber, ngày 7/7 đã công bố hệ thống thị thực kỹ thuật số toàn diện sẽ sớm bắt buộc đối với tất cả những người nhập cảnh vào quốc gia này.
-
Kinh tế và pháp luật
Khi nào được nhận lương hưu? Quy định mới cần biết
07:00' - 08/07/2025
Thời điểm hưởng lương hưu được quy định chi tiết tại Thông tư 12/2025/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.
-
Kinh tế và pháp luật
Họp báo Bộ Công an: Thu hơn 5.300 tỷ đồng trong vụ án lừa đảo Mr Pips
20:59' - 07/07/2025
Chiều 7/7, tại họp báo Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội đã thông tin kết quả điều tra liên quan đến vụ án lừa đảo của Phó Đức Nam (Mr Pips).
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố 5 bị can liên quan dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2
20:03' - 07/07/2025
Theo đại diện Cục C03, hành vi của các đối tượng gây thiệt hại 80 tỷ đồng, lãng phí 762 tỷ đồng. C03 đang mở rộng điều tra làm rõ sai phạm, xử lý triệt để vụ án.
-
Kinh tế và pháp luật
Apple chính thức kháng cáo khoản tiền phạt của EU
20:02' - 07/07/2025
Trong một thông báo, Apple cho biết hãng này đệ đơn kháng cáo vì cho rằng quyết định của Ủy ban châu Âu và khoản tiền phạt chưa từng có của cơ quan này vượt xa những gì luật pháp yêu cầu.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố 2 nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO)
20:01' - 07/07/2025
Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục C03 cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về tội "Nhận hối lộ", trong số này có bị can Đào Nam Hải (nguyên Tổng Giám đốc PJICO).
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo thủ đoạn tinh vi mới trong buôn lậu, hàng giả công nghệ cao
14:35' - 07/07/2025
Hội nghị tại Đà Nẵng cảnh báo hàng giả ngày càng tinh vi, sử dụng AI, in 3D, giả mạo thương hiệu xe máy, đòi hỏi hành động quyết liệt và đồng bộ hơn từ các lực lượng chức năng.