Italy tịch thu hơn 1 tỷ USD trong vụ lừa đảo tín dụng thuế
Có 311 người bị đưa vào diện điều tra, với khoản tín dụng thuế tịch thu được trị giá tới 1 tỷ euro (1,09 tỷ USD). Đây là chiến dịch quy mô lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến triệt phá hoạt động lừa đảo kiểu như vậy tại quốc gia Địa Trung Hải.
Theo cảnh sát tài chính thuộc thị trấn Savona thuộc tỉnh cùng tên ở Tây Bắc Italy, vụ việc được đưa ra ánh sáng sau khi tiến hành kiểm tra 85 công ty ở 10 vùng của nước này.
Trong chiến dịch, cảnh sát cho biết đã phát hiện hành vi lừa đảo và gian lận khi tạo ra những khoản tín dụng thuế “ma” bằng cách sử dụng hóa đơn khống cho những công việc cải tạo nhà chưa từng được thực hiện.
Các cuộc điều tra cũng phát hiện cách thức đường dây lừa đảo ở tỉnh Savona lan rộng ra khắp tỉnh thành trên toàn quốc và một số công ty liên quan vụ việc thực chất là công ty “ma”.
Trong những năm gần đây, Italy đã triển khai hàng loạt biện pháp thúc đẩy kinh tế, bao gồm chương trình mang tên “Superbonus” khuyến khích người dân cải tạo nhà.
Thông qua chương trình này, bất kỳ ai cải tạo nhà đất hoặc căn hộ để tiết kiệm năng lượng hơn sẽ được hoàn trả toàn bộ chi phí cộng thêm 10% từ chương trình giảm thuế. Người cải tạo nhà có thể chọn cách sử dụng khoản tín dụng thuế quy mô lớn làm hình thức thanh toán khi giao dịch với các đơn vị thi công hoặc ngân hàng.
Tín dụng thuế hay còn được gọi là tín dụng đầu tư, thường được sử dụng để tài trợ cho các hoạt động đầu tư lớn như mua sắm tài sản cố định, mở rộng sản xuất, xây dựng công trình, nâng cấp cơ sở hạ tầng, phát triển dự án bất động sản và các dự án có tiềm năng sinh lời cao khác.
Tuy nhiên, các nhà điều tra cho biết những chương trình trên của chính phủ đã bị lạm dụng một cách dễ dàng. Hồi tháng trước, chính phủ của Thủ tướng Giorgia Meloni cho biết đã phát hiện vụ gian lận liên quan đến những chương trình nói trên với số tiền bị chiếm đoạt lên tới 16 tỷ euro.
Trước tình trạng trên, vừa qua, các nhà lập pháp Italy đã thông qua các biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng gian lận biển thủ công quỹ thông qua các chương trình khuyến khích của chính phủ.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Mỹ buộc tội hình sự 2 anh em trộm cắp 25 triệu USD tiền kỹ thuật số chỉ trong 12 giây
12:55' - 16/05/2024
Các công tố viên liên bang ở quận Manhattan (New York) khẳng định đây là hành vi trộm cắp hoàn toàn mới và đây cũng là lần đầu tiên hành động này bị buộc tội hình sự tại Mỹ.
-
Kinh tế và pháp luật
Ảo thuật gia huyền thoại David Copperfield đối mặt với cáo buộc quấy rối tình dục
10:41' - 16/05/2024
Ảo thuật gia huyền thoại David Copperfield đang phải đối mặt với những cáo buộc nghiêm trọng về hành vi quấy rối tình dục nhiều phụ nữ trong nhiều thập kỷ.
-
Kinh tế và pháp luật
Các nghị sĩ Mỹ công bố lộ trình phát triển luật AI
10:37' - 16/05/2024
Ngày 15/5, một nhóm thượng nghị sĩ lưỡng đảng đã công bố lộ trình phát triển luật trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời kêu gọi Quốc hội Mỹ phê duyệt khoản tài trợ trị giá 32 tỷ USD cho nghiên cứu AI.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Hàn Quốc: Lại xảy ra tấn công mạng nghiêm trọng tại Lotte Card
09:52'
Lotte Card đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng để xác minh mức độ rò rỉ thông tin và số lượng khách hàng bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công mạng xảy ra vào tháng 8 vừa qua.
-
Kinh tế và pháp luật
Pháp thu hồi bột ngũ cốc trẻ em chứa độc tố gây ung thư
08:46'
Cơ quan chức năng Pháp cho biết những lô sản phẩm Blédina bị thu hồi không gây nguy hiểm ngay lập tức nếu chỉ dùng trong thời gian ngắn.
-
Kinh tế và pháp luật
Khi giới nghiên cứu khoa học “gian lận” bằng ChatGPT
08:12'
Hiện nay, việc sử dụng AI không bị cấm trong các ấn phẩm khoa học, song hầu hết hội đồng biên tập đều yêu cầu tác giả nêu rõ nếu có sử dụng, cũng như chỉ rõ công cụ và mô hình áp dụng.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố hai đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng qua đánh bạc trực tuyến
07:28'
Từ đầu năm 2025 đến nay, hai đối tượng đã sử dụng mạng xã hội Facebook livestream (phát trực tiếp) hoạt động đánh bạc trực tuyến dưới hình thức chơi “tài - xỉu” trên website bay789.cab.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố thêm 19 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Egroup
20:54' - 17/09/2025
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) vừa ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 19 bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty EGroup.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố nhóm đối tượng cho vay với lãi suất cao gấp hàng chục lần quy định
16:09' - 17/09/2025
Ngày 17/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa triệt xóa thành công nhóm 4 đối tượng người ngoại tỉnh về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ án sai phạm xảy ra tại Tổng Công ty Lương thực miền Nam
15:33' - 17/09/2025
Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử các bị cáo về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".
-
Kinh tế và pháp luật
Thông tin về giá dịch vụ ở Lũng Cú cao gấp nhiều lần nơi khác là không có cơ sở
12:17' - 17/09/2025
Ông Ma Doãn Khánh, Phó Chủ tịch UBND xã Lũng Cú khẳng định: Không có tình trạng giá dịch vụ cao gấp 2 - 3 lần như phản ánh. Các hộ cơ bản tuân thủ quy định về giá và vệ sinh an toàn thực phẩm.
-
Kinh tế và pháp luật
Mỹ tiếp tục lùi hạn chót cấm TikTok
11:10' - 17/09/2025
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/9 đã ký sắc lệnh hoãn lần thứ tư lệnh cấm nền tảng TikTok.