Italy tịch thu hơn 1 tỷ USD trong vụ lừa đảo tín dụng thuế
Có 311 người bị đưa vào diện điều tra, với khoản tín dụng thuế tịch thu được trị giá tới 1 tỷ euro (1,09 tỷ USD). Đây là chiến dịch quy mô lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến triệt phá hoạt động lừa đảo kiểu như vậy tại quốc gia Địa Trung Hải.
Theo cảnh sát tài chính thuộc thị trấn Savona thuộc tỉnh cùng tên ở Tây Bắc Italy, vụ việc được đưa ra ánh sáng sau khi tiến hành kiểm tra 85 công ty ở 10 vùng của nước này.
Trong chiến dịch, cảnh sát cho biết đã phát hiện hành vi lừa đảo và gian lận khi tạo ra những khoản tín dụng thuế “ma” bằng cách sử dụng hóa đơn khống cho những công việc cải tạo nhà chưa từng được thực hiện.
Các cuộc điều tra cũng phát hiện cách thức đường dây lừa đảo ở tỉnh Savona lan rộng ra khắp tỉnh thành trên toàn quốc và một số công ty liên quan vụ việc thực chất là công ty “ma”.
Trong những năm gần đây, Italy đã triển khai hàng loạt biện pháp thúc đẩy kinh tế, bao gồm chương trình mang tên “Superbonus” khuyến khích người dân cải tạo nhà.
Thông qua chương trình này, bất kỳ ai cải tạo nhà đất hoặc căn hộ để tiết kiệm năng lượng hơn sẽ được hoàn trả toàn bộ chi phí cộng thêm 10% từ chương trình giảm thuế. Người cải tạo nhà có thể chọn cách sử dụng khoản tín dụng thuế quy mô lớn làm hình thức thanh toán khi giao dịch với các đơn vị thi công hoặc ngân hàng.
Tín dụng thuế hay còn được gọi là tín dụng đầu tư, thường được sử dụng để tài trợ cho các hoạt động đầu tư lớn như mua sắm tài sản cố định, mở rộng sản xuất, xây dựng công trình, nâng cấp cơ sở hạ tầng, phát triển dự án bất động sản và các dự án có tiềm năng sinh lời cao khác.
Tuy nhiên, các nhà điều tra cho biết những chương trình trên của chính phủ đã bị lạm dụng một cách dễ dàng. Hồi tháng trước, chính phủ của Thủ tướng Giorgia Meloni cho biết đã phát hiện vụ gian lận liên quan đến những chương trình nói trên với số tiền bị chiếm đoạt lên tới 16 tỷ euro.
Trước tình trạng trên, vừa qua, các nhà lập pháp Italy đã thông qua các biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng gian lận biển thủ công quỹ thông qua các chương trình khuyến khích của chính phủ.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Mỹ buộc tội hình sự 2 anh em trộm cắp 25 triệu USD tiền kỹ thuật số chỉ trong 12 giây
12:55' - 16/05/2024
Các công tố viên liên bang ở quận Manhattan (New York) khẳng định đây là hành vi trộm cắp hoàn toàn mới và đây cũng là lần đầu tiên hành động này bị buộc tội hình sự tại Mỹ.
-
Kinh tế và pháp luật
Ảo thuật gia huyền thoại David Copperfield đối mặt với cáo buộc quấy rối tình dục
10:41' - 16/05/2024
Ảo thuật gia huyền thoại David Copperfield đang phải đối mặt với những cáo buộc nghiêm trọng về hành vi quấy rối tình dục nhiều phụ nữ trong nhiều thập kỷ.
-
Kinh tế và pháp luật
Các nghị sĩ Mỹ công bố lộ trình phát triển luật AI
10:37' - 16/05/2024
Ngày 15/5, một nhóm thượng nghị sĩ lưỡng đảng đã công bố lộ trình phát triển luật trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời kêu gọi Quốc hội Mỹ phê duyệt khoản tài trợ trị giá 32 tỷ USD cho nghiên cứu AI.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Singapore cảnh báo các lĩnh vực dễ bị lợi dụng để rửa tiền
07:30'
Theo Báo cáo Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, Singapore - trung tâm kinh doanh, tài chính và thương mại quốc tế, rất dễ bị lợi dụng làm nơi rửa tiền bất hợp pháp có nguồn gốc từ nước ngoài.
-
Kinh tế và pháp luật
Bộ Công an cảnh báo tội phạm đánh bạc, cá độ bóng đá EURO 2024
21:45' - 20/06/2024
Ngày 20/6, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo tội phạm tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng, trong mùa EURO năm 2024.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt tạm giam nguyên Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hội An
19:13' - 20/06/2024
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2019-2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hội An được giao nhiệm vụ là chủ đầu tư thực hiện mua sắm các trang thiết bị giáo dục.
-
Kinh tế và pháp luật
Cháy xưởng sản xuất bao bì gần 2.000m 2
18:29' - 20/06/2024
Lực lượng chức năng đã nỗ lực khống chế vụ cháy xảy ra tại xưởng sản xuất bao bì đựng thức ăn nhanh có diện tích khoảng 1.900m2 tại thôn Phú Quý, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.
-
Kinh tế và pháp luật
Kỷ luật cảnh cáo nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì
18:08' - 20/06/2024
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký Quyết định số 537/QĐ-TTg ngày 19/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Trì, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.
-
Kinh tế và pháp luật
Nghi phạm ám sát cố Thủ tướng Nhật Bản S.Abe đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự
07:30' - 20/06/2024
Phía bào chữa cho Tetsuya Yamagami không phản bác kết quả giám định, vốn do bên công tố đề nghị thực hiện, và trên thực tế đã hoãn yêu cầu tiến hành đánh giá bổ sung.
-
Kinh tế và pháp luật
Nhật Bản siết chặt việc bán online các sản phẩm nước ngoài
18:09' - 19/06/2024
Ngày 19/6, Quốc hội Nhật Bản đã thông qua luật sửa đổi nhằm siết chặt quy định đối với những sản phẩm của nước ngoài được rao bán trực tuyến cho khách hàng ở Nhật Bản.
-
Kinh tế và pháp luật
Nhiều vụ giả danh Công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản
17:41' - 19/06/2024
Thời gian gần đây, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an, người dân đã nâng cao tinh thần cảnh giác nên kịp thời ngăn chặn các vụ giả danh Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh sát Anh bắt giữ cổ động viên bóng đá quá khích ngay sau khi trở về từ Đức
07:30' - 19/06/2024
Theo phóng viên TTXVN tại London, cảnh sát Anh đã bắt giữ một cổ động viên bóng đá của nước này được cho là đã có hành vi côn đồ sau trận đấu giữa đội tuyển Anh và Serbia.