Khởi tố 9 đối tượng cho vay nặng lãi qua app
Ngày 28/5, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên thương mại dịch vụ Digital Credit; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Fincap VN và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sofi Solutions, khởi tố 9 bị can để điều tra về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Cụ thể, các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Thị Tuyết Sương (sinh năm 1968, ngụ Quận 10), Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên thương mại dịch vụ Digital Credit; Trương Tuấn Tài (sinh năm 1991, ngụ Quận 6), Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Fincap VN; Trần Dũng, Trưởng phòng Vận hành Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sofi Solutions; Cao Thị Xuân Hương, Kế toán trưởng Công ty Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sofi Solutions; Đặng Hùng Tuấn, Trưởng phòng nhắc nợ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sofi Solutions; Nguyễn Thị Bé Năm, Trưởng nhóm nhắc nợ G1, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sofi Solutions; Đinh Thị Hồng Loan, Trưởng phòng Hành chính nhân sự Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sofi Solutions; Lưu Tuấn Bình, Trưởng phòng Maketing Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sofi Solutions và Hồ Thị Bích Chi, Trưởng nhóm nhắc nợ G2 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sofi Solutions.
Trước đó vào ngày 26/5, sau thời gian dài lập chuyên án đấu tranh, củng cố hồ sơ chứng cứ, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã đồng loạt thực hiện kiểm tra nhiều địa điểm hoạt động "tín dụng đen" núp bóng 3 công ty trên. Quá trình điều tra xác định các công ty trên núp bóng dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính để hoạt động cho vay lãi nặng thông qua trang web tamo.vn và findo.vn.Từ tháng 4/2019 đến tháng 4/2023, thông qua 2 trang web trên, 3 công ty đã giải ngân cho vay hơn 2 triệu lượt vay, tổng cộng hơn 6.072 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 4.123,4 tỷ đồng, với lãi suất thấp nhất là 153,2%, cao nhất là 1.289,67%, gấp từ 7 lần đến 64 lần mức lãi suất cao nhất quy định tại Bộ luật dân sự.
Hiện Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, qua gần một tháng trở lại đây, Công an Thành phố đã phát hiện, xác minh hàng trăm số điện thoại liên quan hoạt động cho vay tài chính với 50 đối tượng nghi vấn; khởi tố 3 vụ/17 bị can về các hành vi phạm tội liên quan đến “tín dụng đen”; xử phạt vi phạm hành chính 43 trường hợp về hành vi quảng cáo trái pháp luật./.Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Làm đơn tố cáo lừa đảo, bị phạt tù về tội cho vay nặng lãi
07:38' - 15/03/2023
Ngày 14/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt hai bị cáo gồm: Vũ Thị Lan Anh 15 năm tù; Nguyễn Tân Tuấn Tú 30 tháng tù.
-
Kinh tế và pháp luật
Tây Ninh bắt đối tượng rải trên 15.000 tờ rơi quảng cáo cho vay nặng lãi
11:16' - 28/02/2023
Ngày 28/2, Công an thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh cho biết, thời gian qua, trên địa bàn thành phố xuất hiện một số đối tượng từ nơi khác đến có biểu hiện cho vay nặng lãi.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Triệt phá đường dây lừa đảo tiền mã hóa xuyên quốc gia
18:53' - 30/06/2025
Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) ngày 30/6 thông báo Cảnh sát Tây Ban Nha đã dẫn đầu một chiến dịch triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền mã hóa hoạt động xuyên quốc gia.
-
Kinh tế và pháp luật
Cập nhật quy định mới nhất về lương hưu 2025
14:28' - 30/06/2025
Điều kiện hưởng lương hưu, mức lương hưu được quy định tại Nghị định số 158/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.
-
Kinh tế và pháp luật
Hải quan bắt giữ 1,3 triệu bao thuốc lá vi phạm
12:19' - 30/06/2025
Trong 6 tháng đầu năm 2025, đặc biệt trong các đợt cao điểm, Cục Hải quan đã chủ trì và phối hợp xử lý nhiều vụ việc vi phạm nghiêm trọng.
-
Kinh tế và pháp luật
Lừa đảo trực tuyến - mối đe dọa lớn nhất trên không gian mạng
08:21' - 30/06/2025
Lừa đảo trực tuyến đang là một trong các mối đe dọa nghiêm trọng nhất trên không gian mạng tại Mexico, khiến 13,5 triệu người dùng internet tại quốc gia này trở thành nạn nhân của tin tặc.
-
Kinh tế và pháp luật
Nga công bố kết quả điều tra ban đầu vụ tấn công khủng bố Crocus City Hall
08:06' - 30/06/2025
Nga vừa công bố kết quả điều tra ban đầu vụ tấn công khủng bố tại phòng hòa nhạc Crocus City Hall ở ngoại ô Moskva khiến 149 người thiệt mạng hồi tháng 5/2024.
-
Kinh tế và pháp luật
EVN cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới liên quan hợp nhất địa giới hành chính
21:29' - 29/06/2025
EVN cho biết, thời gian gần đây, đã xuất hiện hiện tượng một số đối tượng xấu đã lợi dụng thông tin về việc các địa phương hợp nhất, điều chỉnh địa giới hành chính để thực hiện hành vi lừa đảo.
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội buộc tiêu hủy hơn 2.600 lít nước mắm không rõ nguồn gốc
18:02' - 29/06/2025
Hộ kinh doanh Đoàn Văn Đồng đã bị phạt 50 triệu đồng về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ là thực phẩm và buộc tiêu hủy hơn 2.600 lít nước mắm.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ cháy lớn ở Hưng Yên: Khởi tố vụ án để điều tra
13:45' - 29/06/2025
Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ các bên liên quan đến vụ cháy ở xưởng tái chế thuộc thôn Ao, xã Minh Hải, huyện Văn Lâm, xảy ra vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 28/6.
-
Kinh tế và pháp luật
Từ 1/7: Chủ hộ kinh doanh cá thể phải đóng BHXH ra sao?
06:30' - 29/06/2025
Chính phủ ban hành Nghị định số 158/2025/NĐ-CP ngày 25/6/2025 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.