Khởi tố 9 đối tượng cho vay nặng lãi qua app
Ngày 28/5, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên thương mại dịch vụ Digital Credit; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Fincap VN và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sofi Solutions, khởi tố 9 bị can để điều tra về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Cụ thể, các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Thị Tuyết Sương (sinh năm 1968, ngụ Quận 10), Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên thương mại dịch vụ Digital Credit; Trương Tuấn Tài (sinh năm 1991, ngụ Quận 6), Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Fincap VN; Trần Dũng, Trưởng phòng Vận hành Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sofi Solutions; Cao Thị Xuân Hương, Kế toán trưởng Công ty Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sofi Solutions; Đặng Hùng Tuấn, Trưởng phòng nhắc nợ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sofi Solutions; Nguyễn Thị Bé Năm, Trưởng nhóm nhắc nợ G1, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sofi Solutions; Đinh Thị Hồng Loan, Trưởng phòng Hành chính nhân sự Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sofi Solutions; Lưu Tuấn Bình, Trưởng phòng Maketing Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sofi Solutions và Hồ Thị Bích Chi, Trưởng nhóm nhắc nợ G2 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sofi Solutions.
Trước đó vào ngày 26/5, sau thời gian dài lập chuyên án đấu tranh, củng cố hồ sơ chứng cứ, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã đồng loạt thực hiện kiểm tra nhiều địa điểm hoạt động "tín dụng đen" núp bóng 3 công ty trên. Quá trình điều tra xác định các công ty trên núp bóng dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính để hoạt động cho vay lãi nặng thông qua trang web tamo.vn và findo.vn.Từ tháng 4/2019 đến tháng 4/2023, thông qua 2 trang web trên, 3 công ty đã giải ngân cho vay hơn 2 triệu lượt vay, tổng cộng hơn 6.072 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 4.123,4 tỷ đồng, với lãi suất thấp nhất là 153,2%, cao nhất là 1.289,67%, gấp từ 7 lần đến 64 lần mức lãi suất cao nhất quy định tại Bộ luật dân sự.
Hiện Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, qua gần một tháng trở lại đây, Công an Thành phố đã phát hiện, xác minh hàng trăm số điện thoại liên quan hoạt động cho vay tài chính với 50 đối tượng nghi vấn; khởi tố 3 vụ/17 bị can về các hành vi phạm tội liên quan đến “tín dụng đen”; xử phạt vi phạm hành chính 43 trường hợp về hành vi quảng cáo trái pháp luật./.Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Làm đơn tố cáo lừa đảo, bị phạt tù về tội cho vay nặng lãi
07:38' - 15/03/2023
Ngày 14/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt hai bị cáo gồm: Vũ Thị Lan Anh 15 năm tù; Nguyễn Tân Tuấn Tú 30 tháng tù.
-
Kinh tế và pháp luật
Tây Ninh bắt đối tượng rải trên 15.000 tờ rơi quảng cáo cho vay nặng lãi
11:16' - 28/02/2023
Ngày 28/2, Công an thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh cho biết, thời gian qua, trên địa bàn thành phố xuất hiện một số đối tượng từ nơi khác đến có biểu hiện cho vay nặng lãi.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Hải Dương hoàn thành cưỡng chế thu hồi đất phát triển kinh tế - xã hội
16:08'
UBND thành phố Chí Linh đã tiến hành cưỡng chế, thu hồi đất của 3 hộ dân để thực hiện dự án đường vào khu di tích Côn Sơn Kiếp Bạc.
-
Kinh tế và pháp luật
Tổng thống Mỹ yêu cầu điều tra sai phạm liên quan người tiền nhiệm Joe Biden
14:52'
Ngày 4/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ thị điều tra hàng loạt hành động hành pháp dưới thời chính quyền tiền nhiệm của ông Joe Biden.
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội cảnh báo tình trạng cơ sở kinh doanh chỉ nhận tiền mặt để "né" thuế
13:49'
Thời gian gần đây, một số cơ sở kinh doanh tại Hà Nội như ăn uống, salon tóc, quán cà phê, cửa hàng thời trang... từ chối thanh toán không dùng tiền mặt, chỉ nhận tiền mặt trực tiếp từ khách hàng.
-
Kinh tế và pháp luật
Tòa phúc thẩm ủng hộ lệnh cấm Tổng thống D.Trump giải thể Bộ Giáo dục Mỹ
13:23'
Ngày 4/6, một tòa phúc thẩm liên bang tại Mỹ đã bác đơn của chính quyền Tổng thống Donald Trump yêu cầu dỡ bỏ lệnh cấm của tòa cấp dưới, qua đó tiếp tục ngăn cản việc giải thể Bộ Giáo dục Mỹ.
-
Kinh tế và pháp luật
Chấn chỉnh quản lý hoạt động, quy trình kiểm soát giết mổ động vật
11:26'
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất các cơ sở giết mổ động vật; đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố đối tượng vận chuyển 2,2 tấn thuốc bảo vệ thực vật lậu
10:05'
Công an tỉnh Hà Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Vững để điều tra về hành vi Buôn bán hàng cấm.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh giác với văn bản giả mạo EVN phát tán thông tin sai lệch
20:28' - 04/06/2025
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có thông tin về việc giả mạo văn bản của EVN, đồng thời đề nghị người dân, khách hàng sử dụng điện cảnh giác với văn bản giả mạo này.
-
Kinh tế và pháp luật
Họp báo Chính phủ: Khởi tố 36 vụ liên quan đến hàng giả, buôn lậu
18:05' - 04/06/2025
Thực hiện cao điểm từ ngày 15/5 đến nay, lực lượng công an đã khởi tố 36 vụ, 19 bị can liên quan hàng giả, buôn lậu và các tội danh khác tại 24 địa phương.
-
Kinh tế và pháp luật
EU đẩy mạnh điều tra chống độc quyền đối với Visa và Mastercard
16:33' - 04/06/2025
Các bảng câu hỏi mới nhất cho thấy các nhà điều tra EU đang đẩy mạnh cuộc điều tra sơ bộ đối với hai "gã khổng lồ" trong lĩnh vực thanh toán là Visa và Mastercard.