Khởi tố các đối tượng mạo danh nhân viên ngân hàng, chiếm đoạt hơn 70 tỷ đồng
Chiều 22/8, theo thông tin từ Công an huyện Như Xuân (tỉnh Thanh Hóa), đơn vị vừa triệt xóa đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và rửa tiền xuyên quốc gia với số tiền trên 70 tỷ đồng.
Đơn vị này cũng đã khởi tố 5 bị can để điều tra tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và rửa tiền”.
Theo tài liệu của Cơ quan điều tra, các đối tượng đã sang Campuchia thuê nhà, đặt máy móc, thuê đường truyền internet tốc độ cao, mua các tài khoản ngân hàng "rác" để hoạt động. Các đối tượng đã thuê lại phần mềm gọi điện qua internet với 12 đầu số khác nhau; thuê phần mềm giả địa chỉ IP để phục vụ hoạt động phạm tội. Sau đó, chúng cho chạy quảng cáo trên mạng xã hội Facebook giới thiệu, quảng bá dịch vụ mở thẻ ngân hàng, khi người dân có nhu cầu sẽ nhắn tin vào Messenger, từ đây các đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng tư vấn mở thẻ tín dụng. Quá trình mở thẻ, các đối tượng yêu cầu bị hại cung cấp các thông tin cá nhân (thẻ căn cước công dân), đăng ký hạn mức thẻ (thấp nhất 50 triệu đồng, cao nhất 500 triệu đồng), bị hại đăng ký hạn mức nào thì bắt buộc phải nộp 20% số tiền hạn mức vào thẻ. Sau đó, các đối tượng sẽ đánh cắp toàn bộ thông tin tài khoản thẻ để thực hiện hoạt động chiếm đoạt sản. Do số tiền trong tài khoản chỉ rút được bằng thẻ cứng (thẻ nhựa) hoặc chuyển qua thanh toán online, để thuận tiện, các đối tượng chọn hình thức mua hàng trực tiếp lên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, hoặc các chuỗi cửa hàng Điện máy xanh, Thế giới di động, FPT… trên khắp cả nước đặt mua hàng online (chủ yếu là các sản phẩm của Apple như: Điện thoại iPhone, iPad, Macbook). Sau khi mua hàng, các đối tượng yêu cầu bị hại nhập mã OTP để xác nhận đã hoàn thành mở thẻ nhưng thực chất là bọn chúng cướp mã OTP để thực hiện xong việc thanh toán mua hàng. Khi nhập xong mã OTP, các đối tượng móc nối với các nhân viên các trung tâm mua sắm nhận hộ hàng rồi chuyển lại cho các cửa hàng bán lẻ bên ngoài lấy tiền chia nhau. Trong đường dây trên có hơn 20 đối tượng tham gia, do Ngụy Phan Kiên (sinh năm 1987), ở xã Tư Mại, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang và Trần Hoàng Minh (sinh năm 1991), ở xã Đồng Việt, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, cầm đầu. Trong đó có 3 đối tượng thực hiện hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; 1 đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo và 18 đối tượng thực hiện hành vi rửa tiền. Bước đầu xác định từ tháng 4/2024 đến cuối tháng 6/2024, nhóm đối tượng này đã thực hiện hành vi chiếm đoạt và rửa số tiền trên 70 tỷ đồng. Công an huyện Như Xuân đang tiếp tục truy bắt số đối tượng đang lẩn trốn tại Campuchia.Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội yêu cầu kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến đấu giá đất cao bất thường
16:18' - 22/08/2024
UBND thành phố Hà Nội cho biết, UBND thành phố vừa nhận được Công điện số 82/CÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kịp thời chấn chỉnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh giác chiêu lừa cài đặt phần mềm đăng ký cấp căn cước để chiếm đoạt tài sản
12:48' - 22/08/2024
Lợi dụng việc cấp thẻ căn cước đối với trẻ em, các đối tượng gọi điện tự xưng là cán bộ Công an, Cảnh sát khu vực yêu cầu người dân tải ứng dụng Dịch vụ công “giả mạo” để làm thủ tục trực tuyến.
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội: Mật phục bắt "cát tặc" trên sông Hồng
20:57' - 21/08/2024
Sau thời gian trinh sát, mật phục, vào 1 giờ 30 phút ngày 21/8, Phòng Cảnh sát giao thông đã chủ trì tiến hành kiểm tra, bắt giữ 2 phương tiện thủy đang khai thác cát trái phép trên sông Hồng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Lừa cấp phép xuất khẩu khoáng sản để chiếm đoạt tiền tỷ
20:45' - 12/09/2024
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Thuận 7 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
-
Kinh tế và pháp luật
Google vướng thêm rắc rối pháp lý mới từ EU
10:29' - 12/09/2024
Các cơ quan quản lý của Liên minh châu Âu (EU) ngày 12/9 cho biết đang xem xét một trong những mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) của Google vì lo ngại về việc tuân thủ quy tắc bảo mật dữ liệu của khối.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo lừa đảo bằng hình thức kêu gọi quyên góp ủng hộ bão lũ
07:58' - 12/09/2024
Trên địa bàn quận Ba Đình, Hà Nội đã xuất hiện các cá nhân đăng tin trên trang zalo, Facebook để lừa đảo bằng cách kêu gọi quyên góp ủng hộ người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão.
-
Kinh tế và pháp luật
Công an thành phố Hà Nội bắt giữ đối tượng giết lái xe taxi trong bão số 3
14:14' - 11/09/2024
Ngày 11/9, Công an thành phố Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng đã bắt giữ Nguyễn Duy Phương (sinh năm 1983, trú tại xã Hạ Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người.
-
Kinh tế và pháp luật
Brazil triệt phá băng nhóm khai thác và sản xuất vàng lậu
10:03' - 11/09/2024
Cảnh sát liên bang Brazil vừa triệt phá một băng nhóm khai thác và sản xuất vàng trái phép tại vùng rừng rậm Amazon, khi những tên tội phạm đang vận chuyển tới 3,1 tấn vàng đi tiêu thụ.
-
Kinh tế và pháp luật
"Đế chế” công nghệ quảng cáo của Google gặp rắc rối tại Mỹ
09:52' - 11/09/2024
Theo Chính phủ Mỹ, các trang web hiển thị hơn 13 tỷ quảng cáo mỗi ngày, mang lại khoảng 12 tỷ USD cho các nhà xuất bản. Phần lớn trong số doanh thu đó thông qua công nghệ quảng cáo của Google.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt Tổng Giám đốc Công ty Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cần Thơ
09:47' - 11/09/2024
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Văn Phúc, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cần Thơ.
-
Kinh tế và pháp luật
Quảng Ninh: Tạm đình chỉ chức vụ Giám đốc Điện lực Hạ Long
20:28' - 10/09/2024
Công ty Điện lực Quảng Ninh đã quyết định về việc tạm đình chỉ chức vụ Giám đốc Điện lực thành phố Hạ Long đối với ông Nguyễn Đại Cương, kể từ 18 giờ ngày 9/9/2024 cho đến khi có quyết định thay thế.
-
Kinh tế và pháp luật
Quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ
15:15' - 10/09/2024
Các hoạt động khí tượng thủy văn, phòng chống thiên tai đang sử dụng mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ theo Quyết định số 632/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.