Khởi tố thêm 22 đồng phạm giúp sức Trịnh Văn Quyết thao túng chứng khoán

Xuân Tùng/TTXVN 18:26' - 31/01/2024

BNEWS Những người này giúp sức Trịnh Văn Quyết trong việc thông qua nâng khống vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng tương ứng với 430 triệu cổ phần.

Bị can Trịnh Văn Quyết. Ảnh: TTXVN/phát

Ngày 31/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can, quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 22 bị can trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS, Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (Công ty Faros)và các công ty liên quan.

Theo Bộ Công an, kết quả điều tra đến nay làm rõ sai phạm của 22 người nguyên là lãnh đạo Công ty Cổ phần Xây dựng Faros, các công ty thuộc Tập đoàn FLC, Công ty kiểm toán và người thân của Trịnh Văn Quyết có hành vi đồng phạm, giúp sức tích cực cho Trịnh Văn Quyết lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Những người này giúp sức Trịnh Văn Quyết trong việc thông qua nâng khống vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng tương ứng với 430 triệu cổ phần, niêm yết trên sàn chứng khoán HOSE, bán chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

Nhiều cựu lãnh đạo Tập đoàn FLC từng là thuộc cấp của Trịnh Văn Quyết bị khởi tố gồm: Doãn Văn Phương, nguyên Tổng giám đốc Tập đoàn FLC, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Faros; Trần Thế Anh, Phó tổng giám đốc Tập đoàn FLC; Nguyễn Thanh Bình, nguyên Phó Tổng giám đốc Tập đoàn FLC, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty RTS; Lê Tân Sơn, nguyên Phó Chánh văn phòng, Thư ký Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC; Đặng Thị Hồng, nguyên Phó Trưởng ban Pháp chế…

Một số lãnh đạo công ty con thuộc hệ sinh thái FLC bị khởi tố là Trịnh Văn Đại, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty Faros; Đỗ Như Tuấn, nguyên Tổng giám đốc Công ty Faros; Đỗ Quang Lâm, nguyên Tổng giám đốc Công ty Faros; Lê Thành Vinh, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Faros; Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Tổng giám đốc Công ty Faros...

Cơ quan điều tra khởi tố thêm một số người thân của ông Trịnh Văn Quyết là Nguyễn Văn Mạnh, nguyên thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Faros (em rể ông Quyết); Nguyễn Thị Hồng Dung (chị gái Nguyễn Văn Mạnh, là em rể Trịnh Văn Quyết); Trương Văn Tài, nhân viên văn phòng Tập đoàn FLC (lái xe cho Trịnh Văn Quyết)…

Các quyết định, lệnh tố tụng của cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn theo quy định pháp luật.

Trước đó, vào đầu tháng 1/2024, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vụ án chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết và đồng phạm về tội "Thao túng thị trường chứng khoán" và tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo lừa đảo bằng cách gọi điện, giả danh cán bộ thuế

16:30' - 31/01/2024

Cục Thuế tỉnh Phú Yên cảnh báo đến người dân cần cảnh giác với thủ đoạn giả danh cán bộ thuế gọi điện hướng dẫn người nộp thuế nhận tiền hoàn thuế thu nhập cá nhân, nhận tiền hỗ trợ COVID-19.
Kinh tế và pháp luật
5 chiêu trò lừa đảo trực tuyến dịp Tết Nguyên đán

13:30' - 31/01/2024

Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đã gửi cảnh báo về 5 chiêu trò lừa đảo trực tuyến có khả năng được các đối tượng lừa đảo sử dụng nhiều trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Kinh tế và pháp luật
Xử phạt nghiêm đối tượng liên tiếp tái phạm hành vi lừa đảo, làm giả giấy tờ

09:10' - 30/01/2024

Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Công Vận về tội “Làm giả con dấu", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kinh tế và pháp luật
Gần 80% người dân Hàn Quốc chấp thuận việc phế truất ông Yoon Suk Yeol

12:24'

Theo cuộc khảo sát công bố ngày 7/4, gần 80% người Hàn Quốc cho biết họ chấp nhận phán quyết của Tòa án Hiến pháp phế truất Tổng thống Yoon Suk Yeol vì đã ban bố thiết quân luật đêm 3/12 năm ngoái.
Kinh tế và pháp luật
Trung Quốc siết chặt quản lý livestream bán hàng

08:45'

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Trung Quốc là một trong những nước đi đầu thế giới về lĩnh vực livestream bán hàng.
Kinh tế và pháp luật
Meta chốt thời gian bỏ chương trình kiểm chứng thông tin tại Mỹ

07:30' - 06/04/2025

Giám đốc phụ trách các vấn đề toàn cầu của Meta, ông Joel Kaplan cho biết công ty mẹ của Facebook sẽ chính thức từ bỏ chương trình kiểm chứng thông tin tại Mỹ vào ngày 7/4.
Kinh tế và pháp luật
Phát hiện, xử lý 30 công ty "ma" mua bán hàng ngàn hóa đơn trái phép

18:38' - 05/04/2025

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về tội Mua bán trái phép hóa đơn quy định tại Điều 203 Bộ luật hình sự.
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Thiên An Phát

18:37' - 05/04/2025

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản.
Kinh tế và pháp luật
Tạm giữ bảo mẫu hành hạ trẻ tại Tiền Giang

18:34' - 05/04/2025

Hiện nay, Cơ quan Công an đang làm rõ hành vi "hành hạ trẻ em" của bà Tuyền để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Kinh tế và pháp luật
Starbucks tiếp tục đối mặt với vấn đề pháp lý ở Mỹ

06:00' - 05/04/2025

Tháng 3 vừa qua, một tòa án ở thành phố Los Angeles, bang California, đã ra phán quyết yêu cầu Starbucks bồi thường cho ông Michael Garcia số tiền 50 triệu USD do bị đổ đồ uống nóng vào người.
Kinh tế và pháp luật
Truy nã Chủ tịch Công ty cây xanh Công Minh

22:06' - 04/04/2025

Tại họp báo Bộ Công an, chiều 4/4, đại diện Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã thông tin về tiến độ điều tra vụ án Công ty cây xanh Công Minh.
Kinh tế và pháp luật
Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ 2 dự án Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2

20:23' - 04/04/2025

Sau khi Thanh tra Chính phủ ban hành Kết luận thanh tra liên quan đến 2 dự án trên, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục C03 đang phối hợp với Thanh tra Chính phủ tiếp nhận hồ sơ.