Khởi tố vụ án buôn lậu 44.000 tấn quặng của Công ty Bảo Nguyên
Liên quan đến vụ vi phạm đối với hơn 44.000 tấn quặng bauxite thô của Công ty CP Thương mại Bảo Nguyên (viết tắt là Công ty Bảo Nguyên), tối ngày 14/12, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) cho biết vừa quyết định khởi tố vụ án với tội danh "buôn lậu". Quyết định khởi tố đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn.
Theo đó, ngày 17/10/2019, Công ty Bảo Nguyên đăng ký tờ khai xuất khẩu số 302816355501/B11 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cẩm Phả, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh. Hàng hóa theo khai báo là 42.000 tấn "tinh quặng Bauxite", thuế xuất 20%.
Lô hàng trên đã hoàn thành thủ tục hải quan theo quy định (cơ quan hải quan đã hoàn thành thủ tục kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế hàng hóa, doanh nghiệp đã nộp thuế xuất khẩu).
Tuy nhiên, trước dấu hiệu nghi vấn, Cục Điều tra chống buôn lậu phối hợp cùng Cục Hải quan Quảng Ninh đã cho dừng thông quan lô hàng và tiến hàng xác minh làm rõ lô hàng.
Cục Điều tra chống buôn lậu đã gửi toàn bộ mẫu và có kết quả giám định của Viện Khoa học địa chất và khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường (phối hợp với Trung tâm phân tích thí nghiệm địa chất, Tổng cục địa chất và khoáng sản Việt Nam là đơn vị có VILAS032 để thực hiện giám định) thì thực tế hàng hóa là "quặng Bauxite dạng thô" không được phép xuất khẩu theo chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/03/2015 của Thủ tướng Chính phủ, không phải là tinh quặng Bãuite như công ty đã khai hải quan.
Theo kết quả giám định thì lô hàng của công ty Bảo Nguyên có mã HS 2606.00.00.10, thuế suất xuất khẩu là 30%, không phải là tinh quặng có mã HS 2606.00.00.90, thuế suất xuất khẩu 20%.
Bên cạnh đó, Công ty Bảo Nguyên cũng vi phạm về khai sai số lượng hàng xuất, tổng trọng lượng hàng thực tế là 44.123,020 tấn (nhiều hơn khối lượng khai hải quan 2.123,020 tấn), trị giá 10.814.052.800 đồng và số thuế phải nộp là 3.244.215.840 đồng (số thuế ẩn lậu 1.203.267.840 đồng).
Tổng cục Hải quan cũng lý giải về cơ sở pháp lý để cơ quan hải quan xem xét làm thủ tục xuất khẩu quặng cho Công ty Bảo Nguyên là do có văn bản của Cục Công nghiệp - Bộ Công Thương và UBND tỉnh Lạng Sơn cung cấp thông tin xác định điều kiện xuất khẩu tinh quặng bauxite.
Theo Tổng cục Hải quan, việc cho phép xuất khẩu với hàm lượng chưa cần phải qua chế biến đã đạt hàm lượng, thậm chí cao hơn hàm lượng cho phép dẫn đến việc doanh nghiệp lợi dụng việc cho phép này để xuất khẩu khoáng sản thô nhưng khai là tinh với hàm lượng của khoáng sản thô.
Tổng cục Hải quan cũng nhấn mạnh sẽ có văn bản kiến nghị Bộ Công thương, UBND tỉnh Lạng Sơn xem xét về việc cấp phép này.
Theo Tổng cục Hải quan, Công ty Bảo Nguyên khai sai tên hàng, mã số, thuế suất hàng hóa từ quặng bauxite thô, không được phép xuất khẩu thành tinh quặng bauxite để xuất khẩu; khai khống số lượng tinh quặng tồn năm 2018 để xin phép UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt kế hoạch xuất khẩu 2019 tại Quyết định số 270/QĐ-UBND, trị giá hàng hóa vi phạm lớn (trên 10 tỷ đồng), có dấu hiệu của Tội buôn lậu theo Điều 188 Bộ Luật hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi bổ sung 2017).
Ngày 20/11/2020, Cục Điều tra chống buôn lậu đã khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu xảy ra tại cảng Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đối với vụ việc vi phạm của Công ty Bảo Nguyên (Quyết định khởi tố vụ án đã được chuyển cho Viên Kiểm sát nhân dân tối cao để kiểm soát việc tuân thủ quy định của pháp luật)./.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố 14 bị can liên quan Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2- TISCO
19:40' - 13/12/2020
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 14 bị can liên quan Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2- TISCO.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ án tại Công ty Tân Thuận: Khởi tố thêm 4 bị can
14:52' - 08/12/2020
Công an Tp Hồ Chí Minh đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét nơi ở và làm việc của 4 lãnh đạo, cán bộ Công ty Tân Thuận.
-
Kinh tế và pháp luật
Cần Thơ: Khởi tố nguyên Phó Chủ tịch UBND quận Bình Thủy
20:12' - 07/12/2020
Ngày 7/12, theo Công an thành phố Cần Thơ, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Văn Tuấn, nguyên Phó Chủ tịch UBND quận Bình Thủy.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Hàn Quốc mở rộng điều tra cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee
20:58' - 14/07/2025
Ngày 14/7, nhóm công tố viên đặc biệt do ông Min Joong Ki đứng đầu đã tiến hành một loạt động thái trong khuôn khổ cuộc điều tra các cáo buộc liên quan đến cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ rơi máy bay tại Ấn Độ: Air India kêu gọi không nên đưa ra kết luận vội vàng
20:58' - 14/07/2025
Báo cáo nội bộ của Air India nêu rõ báo cáo sơ bộ không phát hiện ra bất kỳ lỗi kỹ thuật hay lỗi bảo trì nào. Chiếc máy bay gặp nạn đã được tiến hành các hoạt động bảo trì cần thiết.
-
Kinh tế và pháp luật
Khám phá loạt tiện ích trên VNeID
19:36' - 14/07/2025
Chiều 14/7, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) tổ chức Lễ công bố các tiện ích trên VNeID và một số nội dung học liệu trên nền tảng bình dân học vụ số.
-
Kinh tế và pháp luật
Lâm Đồng xử lý lấn chiếm đất rừng ven đường Hồ Chí Minh
18:37' - 14/07/2025
Theo UBND xã Trường Xuân, cuối tháng 6 vừa qua, xã ghi nhận nhiều hộ dân cố tình san gạt đất đai, xây dựng nhà tạm, lều quán trái phép trên đất rừng thông cảnh quan ven đường Hồ Chí Minh.
-
Kinh tế và pháp luật
Truy tố 29 bị can trong vụ án Tập đoàn Thuận An
18:07' - 14/07/2025
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành bản cáo trạng truy tố cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà và 28 đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An.
-
Kinh tế và pháp luật
Triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ 60 bánh heroin, 37kg ma túy đá
17:17' - 14/07/2025
Ngày 14/7, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cùng các đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam.
-
Kinh tế và pháp luật
Thượng viện Mỹ yêu cầu gia tăng hình phạt trong vụ ám sát hụt ông Donald Trump
17:03' - 14/07/2025
Ngày 13/7, một ủy ban trong Thượng viện Mỹ điều tra vụ ám sát hụt ông Donald Trump tại cuộc vận động tranh cử tổng thống đã công bố báo cáo về hoạt động và phản ứng của mật vụ Mỹ trong vụ việc.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo tình trạng giả mạo cơ sở lưu trú du lịch để lừa đảo
15:54' - 14/07/2025
Lợi dụng điều này, các đối tượng lừa đảo đã sử dụng các trang fanpage, website giả mạo để chiếm đoạt tiền đặt cọc của khách du lịch khi đăng ký trực tuyến đặt phòng.
-
Kinh tế và pháp luật
Tạm giữ hơn 13 tấn chân gà ngâm hóa chất chuẩn bị đưa ra thị trường
14:32' - 14/07/2025
Lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ toàn bộ hàng hóa là chân gà đông lạnh đã sơ chế tẩy trắng, chân gà đông lạnh chưa sơ chế tẩy trắng cùng toàn bộ hóa chất.