Khởi tố vụ án buôn lậu 44.000 tấn quặng của Công ty Bảo Nguyên
Liên quan đến vụ vi phạm đối với hơn 44.000 tấn quặng bauxite thô của Công ty CP Thương mại Bảo Nguyên (viết tắt là Công ty Bảo Nguyên), tối ngày 14/12, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) cho biết vừa quyết định khởi tố vụ án với tội danh "buôn lậu". Quyết định khởi tố đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn.
Theo đó, ngày 17/10/2019, Công ty Bảo Nguyên đăng ký tờ khai xuất khẩu số 302816355501/B11 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cẩm Phả, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh. Hàng hóa theo khai báo là 42.000 tấn "tinh quặng Bauxite", thuế xuất 20%.
Lô hàng trên đã hoàn thành thủ tục hải quan theo quy định (cơ quan hải quan đã hoàn thành thủ tục kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế hàng hóa, doanh nghiệp đã nộp thuế xuất khẩu).
Tuy nhiên, trước dấu hiệu nghi vấn, Cục Điều tra chống buôn lậu phối hợp cùng Cục Hải quan Quảng Ninh đã cho dừng thông quan lô hàng và tiến hàng xác minh làm rõ lô hàng.
Cục Điều tra chống buôn lậu đã gửi toàn bộ mẫu và có kết quả giám định của Viện Khoa học địa chất và khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường (phối hợp với Trung tâm phân tích thí nghiệm địa chất, Tổng cục địa chất và khoáng sản Việt Nam là đơn vị có VILAS032 để thực hiện giám định) thì thực tế hàng hóa là "quặng Bauxite dạng thô" không được phép xuất khẩu theo chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/03/2015 của Thủ tướng Chính phủ, không phải là tinh quặng Bãuite như công ty đã khai hải quan.
Theo kết quả giám định thì lô hàng của công ty Bảo Nguyên có mã HS 2606.00.00.10, thuế suất xuất khẩu là 30%, không phải là tinh quặng có mã HS 2606.00.00.90, thuế suất xuất khẩu 20%.
Bên cạnh đó, Công ty Bảo Nguyên cũng vi phạm về khai sai số lượng hàng xuất, tổng trọng lượng hàng thực tế là 44.123,020 tấn (nhiều hơn khối lượng khai hải quan 2.123,020 tấn), trị giá 10.814.052.800 đồng và số thuế phải nộp là 3.244.215.840 đồng (số thuế ẩn lậu 1.203.267.840 đồng).
Tổng cục Hải quan cũng lý giải về cơ sở pháp lý để cơ quan hải quan xem xét làm thủ tục xuất khẩu quặng cho Công ty Bảo Nguyên là do có văn bản của Cục Công nghiệp - Bộ Công Thương và UBND tỉnh Lạng Sơn cung cấp thông tin xác định điều kiện xuất khẩu tinh quặng bauxite.
Theo Tổng cục Hải quan, việc cho phép xuất khẩu với hàm lượng chưa cần phải qua chế biến đã đạt hàm lượng, thậm chí cao hơn hàm lượng cho phép dẫn đến việc doanh nghiệp lợi dụng việc cho phép này để xuất khẩu khoáng sản thô nhưng khai là tinh với hàm lượng của khoáng sản thô.
Tổng cục Hải quan cũng nhấn mạnh sẽ có văn bản kiến nghị Bộ Công thương, UBND tỉnh Lạng Sơn xem xét về việc cấp phép này.
Theo Tổng cục Hải quan, Công ty Bảo Nguyên khai sai tên hàng, mã số, thuế suất hàng hóa từ quặng bauxite thô, không được phép xuất khẩu thành tinh quặng bauxite để xuất khẩu; khai khống số lượng tinh quặng tồn năm 2018 để xin phép UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt kế hoạch xuất khẩu 2019 tại Quyết định số 270/QĐ-UBND, trị giá hàng hóa vi phạm lớn (trên 10 tỷ đồng), có dấu hiệu của Tội buôn lậu theo Điều 188 Bộ Luật hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi bổ sung 2017).
Ngày 20/11/2020, Cục Điều tra chống buôn lậu đã khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu xảy ra tại cảng Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đối với vụ việc vi phạm của Công ty Bảo Nguyên (Quyết định khởi tố vụ án đã được chuyển cho Viên Kiểm sát nhân dân tối cao để kiểm soát việc tuân thủ quy định của pháp luật)./.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố 14 bị can liên quan Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2- TISCO
19:40' - 13/12/2020
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 14 bị can liên quan Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2- TISCO.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ án tại Công ty Tân Thuận: Khởi tố thêm 4 bị can
14:52' - 08/12/2020
Công an Tp Hồ Chí Minh đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét nơi ở và làm việc của 4 lãnh đạo, cán bộ Công ty Tân Thuận.
-
Kinh tế và pháp luật
Cần Thơ: Khởi tố nguyên Phó Chủ tịch UBND quận Bình Thủy
20:12' - 07/12/2020
Ngày 7/12, theo Công an thành phố Cần Thơ, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Văn Tuấn, nguyên Phó Chủ tịch UBND quận Bình Thủy.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
FIFA nhận thêm 92 triệu USD tiền bồi thường tổn thất từ các vụ tham nhũng trong bóng đá
09:15'
Bộ Tư pháp Mỹ ngày 30/6 cho biết Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) sẽ nhận thêm 92 triệu USD tiền bồi thường cho những tổn thất liên quan đến các vụ tham nhũng bóng đá trên toàn cầu.
-
Kinh tế và pháp luật
Lừa bán "đất vàng", cựu Tổng giám đốc Upexim lĩnh án chung thân
16:05' - 02/07/2022
Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án tù chung thân đối với cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Upexim.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt tạm giam nguyên Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Phú Hòa
13:25' - 02/07/2022
Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.
-
Kinh tế và pháp luật
Phúc thẩm vụ cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi: Nhiều bị cáo được giảm án
12:29' - 01/07/2022
Sáng 1/7, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội tiến hành tuyên bản án phúc thẩm đối với 19 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án sai phạm tại dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.
-
Kinh tế và pháp luật
Nga phạt 3 công ty công nghệ nước ngoài vì từ chối lưu trữ dữ liệu người dùng
09:27' - 01/07/2022
Nga đã phạt nền tảng phát trực tuyến video Twitch, mạng xã hội Pinterest và công ty chuyển phát nhanh United Parcel Service (UPS) vì từ chối lưu trữ dữ liệu cá nhân của người dùng tại Nga.
-
Kinh tế và pháp luật
Phạt tù chung thân nguyên cán bộ Công an lừa đảo hơn 160 tỷ đồng
07:32' - 01/07/2022
Ngày 30/6, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thùy Trang mức án tù chung thân về các tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức".
-
Kinh tế và pháp luật
Liên quan đến Công ty Việt Á: Bình Dương khởi tố, bắt ba đối tượng
22:12' - 30/06/2022
Ngày 30/6, Công an tỉnh Bình Dương ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với 2 cá nhân thuộc Trung tâm Y tế Tp Dĩ An do liên quan đến Công ty Việt Á.
-
Kinh tế và pháp luật
Liên quan đến Việt Á: Kỷ luật nhiều lãnh đạo Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí
21:19' - 30/06/2022
Ngày 30/6, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh cho biết đã ra quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với Đảng ủy Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí.
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội: Phạt doanh nghiệp 120 triệu đồng do quảng cáo cá độ trên xe bus
18:24' - 30/06/2022
UBND thành phố Hà Nội vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty Đại dương xanh 120 triệu đồng đối với hành vi quảng cáo trang web cá độ trực tuyến trên xe bus.