Lợi dụng COVID-19 để lừa đảo xuyên biên giới, chiếm đoạt 975.000 USD

TTXVN 13:34' - 21/08/2020

BNEWS Các đơn vị nghiệp vụ Công an Hà Nội xác định số tiền các đối tượng chiếm đoạt khoảng 975.000 USD của 7.000 người dân Mỹ.

Khẩu trang là một trong số các mặt hàng nhóm đối tượng đăng bán trên mạng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh minh họa: Thành Chung - TTXVN

Ngày 21/8, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 đối tượng để điều tra về hành vi "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản". Các quyết định đã được chuyển Viện Kiểm sát cùng cấp để phê chuẩn.
Trước đó, vào tháng 5/2020, thông qua Cục Đối ngoại, Bộ Công an và Cục Điều tra an ninh nội địa Mỹ cung cấp một số thông tin liên quan đến nhóm đối tượng ở Việt Nam lợi dụng tình hình dịch COVID-19 để lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức rao bán các sản phẩm y tế chống dịch trên các sàn thương mại điện tử của Hoa Kỳ.

Từ những thông tin do Cục Điều tra An ninh nội địa Mỹ cung cấp, ngày 9/7, tại chung cư HH1B Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Công an Hà Nội và Công an quận Hoàng Mai đã tiến hành bắt giữ các đối tượng gồm: Nguyễn Duy Toản (sinh năm 1987; trú tại Đông Khê, Đông Sơn, Thanh Hóa), Trần Quốc Khánh (sinh năm 1984, trú tại tổ 22 Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội), Phan Đình Thư (sinh năm 1987; trú tại Đông Khê, Đông Sơn, Thanh Hóa), Đỗ Chí Huy (sinh năm 1993, trú tại Tân Thành, Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc); trong đó Toản giữ vai trò chủ mưu.

Lực lượng chức năng đã thu giữ 7 cây máy tính, 3 màn hình máy tính, 2 máy tính xách tay và giấy tờ tài liệu liên quan hoạt động tội phạm của nhóm đối tượng trên.
Theo tài liệu điều tra, do tình hình dịch COVID-19 bùng phát, người dân Mỹ có nhu cầu mua sản phẩm phòng chống dịch như khẩu trang, nước rửa tay, giấy vệ sinh…

Các đối tượng đã mua 330 tên miền của Mỹ, tạo lập 110 website thương mại điện tử để lừa đảo bán hàng. Người mua sẽ chuyển tiền thông qua các ví điện tử sau đó chờ giao hàng. Đợi chờ trong thời gian khá lâu không nhận được hàng, người mua mới biết mình bị lừa.
Các đơn vị nghiệp vụ Công an Hà Nội xác định số tiền các đối tượng chiếm đoạt khoảng 975.000 USD của 7.000 người dân Mỹ./.

Kinh tế và pháp luật
Hà Nội: Mạo danh Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

19:30' - 15/08/2020

Ngày 15/8, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Thị Thanh Hoa để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Kinh tế và pháp luật
Phạt tù chung thân “trùm đa cấp” Thăng Long lừa đảo 36.000 người

18:25' - 04/08/2020

Chiều 4/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 8 bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tập đoàn đa cấp Thăng Long (Thăng Long Group) lừa đảo 36.000 người.
Kinh tế và pháp luật
Bắt tạm giam Giám đốc doanh nghiệp ký hợp đồng chuyển nhượng đất trái quy định để lừa đảo

12:51' - 29/07/2020

Theo quyết định khởi tố bị can của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư bất động sản và Xây dựng Rồng Đất đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên 16,3 tỷ đồng.

Kinh tế và pháp luật
Trung Quốc "phàn nàn" phán quyết của WTO về tranh chấp thương mại với Mỹ

08:10' - 28/09/2021

Trung Quốc ngày 27/9 đã "phàn nàn" phán quyết của WTO về tranh chấp thương mại với Mỹ liên quan đến các biện pháp của Washington nhằm hạn chế nhập khẩu tấm pin năng lượng Mặt Trời.
Kinh tế và pháp luật
Đề nghị truy tố 3 bị can làm lộ, chiếm đoạt bí mật Nhà nước trong vụ án tại Saigon Co.op

18:07' - 27/09/2021

Cơ quan An ninh điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất các kết luận điều tra, kết luận điều tra bổ sung, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 3 bị can.
Kinh tế và pháp luật
Phúc thẩm vụ Ethanol Phú Thọ: Công ty Mai Phương đề xuất bồi thường thay Trịnh Xuân Thanh

17:45' - 27/09/2021

Chiều 27/9, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội tiếp tục phiên xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại Dự án Nhà máy nhiên liệu sinh học Ethanol Phú Thọ.
Kinh tế và pháp luật
Bắt đầu xét xử phúc thẩm Vụ án Ethanol Phú Thọ

10:58' - 27/09/2021

Bị tuyên phạt về tội "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" cùng với bị cáo Đinh La Thăng còn có 9 bị cáo trong vụ án Ethanol Phú Thọ.
Kinh tế và pháp luật
Phát hiện vụ buôn lậu gỗ, đá quý trị giá 29 tỷ đồng từ Lào về Việt Nam

10:06' - 27/09/2021

Các đối tượng đã thiết kế gia cố thêm vách ngăn, hầm hàng trên xe ô tô để cất giữ hàng hoá. Bên cạnh đó, kết hợp lợi dụng số lượng hàng nhiều, quy cách không đồng nhất để trà trộn hàng.
Kinh tế và pháp luật
Phát hiện thuốc bảo vệ thực vật và phân bón lá không rõ nguồn gốc

07:47' - 27/09/2021

Chiều 26/9, Tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết, vừa phát hiện trên 15.700 chai, gói thuốc bảo vệ thực vật, thuốc diệt chuột và phân bón lá các loại có xuất xứ nước ngoài.
Kinh tế và pháp luật
Trả 1,7 triệu đồng để chui cốp xe, trốn chốt kiểm dịch

16:24' - 26/09/2021

Tại cơ quan Công an, Phủ khai muốn về quê nhưng không có giấy xét nghiệm âm tính COVID-19 nên đã thuê Hiếu chở về bằng cách chui vào cốp xe để trốn tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng.
Kinh tế và pháp luật
Truy tố ông Nguyễn Đức Chung trong vụ mua chế phẩm xử lý nước hồ ở Hà Nội

09:43' - 26/09/2021

Viện Kiểm sát xác định hành vi của ông Nguyễn Đức Chung và các bị can gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước với tổng giá trị thiệt hại là hơn 36 tỉ đồng.
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố 3 nguyên cán bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai

21:45' - 25/09/2021

Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã khởi tố nguyên 3 chuyên viên Phòng Quản lý du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai vì “giả mạo trong công tác”.