Lợi dụng COVID-19 để lừa đảo xuyên biên giới, chiếm đoạt 975.000 USD
Ngày 21/8, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 đối tượng để điều tra về hành vi "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản". Các quyết định đã được chuyển Viện Kiểm sát cùng cấp để phê chuẩn.
Trước đó, vào tháng 5/2020, thông qua Cục Đối ngoại, Bộ Công an và Cục Điều tra an ninh nội địa Mỹ cung cấp một số thông tin liên quan đến nhóm đối tượng ở Việt Nam lợi dụng tình hình dịch COVID-19 để lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức rao bán các sản phẩm y tế chống dịch trên các sàn thương mại điện tử của Hoa Kỳ.Từ những thông tin do Cục Điều tra An ninh nội địa Mỹ cung cấp, ngày 9/7, tại chung cư HH1B Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Công an Hà Nội và Công an quận Hoàng Mai đã tiến hành bắt giữ các đối tượng gồm: Nguyễn Duy Toản (sinh năm 1987; trú tại Đông Khê, Đông Sơn, Thanh Hóa), Trần Quốc Khánh (sinh năm 1984, trú tại tổ 22 Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội), Phan Đình Thư (sinh năm 1987; trú tại Đông Khê, Đông Sơn, Thanh Hóa), Đỗ Chí Huy (sinh năm 1993, trú tại Tân Thành, Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc); trong đó Toản giữ vai trò chủ mưu.
Lực lượng chức năng đã thu giữ 7 cây máy tính, 3 màn hình máy tính, 2 máy tính xách tay và giấy tờ tài liệu liên quan hoạt động tội phạm của nhóm đối tượng trên.
Theo tài liệu điều tra, do tình hình dịch COVID-19 bùng phát, người dân Mỹ có nhu cầu mua sản phẩm phòng chống dịch như khẩu trang, nước rửa tay, giấy vệ sinh…Các đối tượng đã mua 330 tên miền của Mỹ, tạo lập 110 website thương mại điện tử để lừa đảo bán hàng. Người mua sẽ chuyển tiền thông qua các ví điện tử sau đó chờ giao hàng. Đợi chờ trong thời gian khá lâu không nhận được hàng, người mua mới biết mình bị lừa.
Các đơn vị nghiệp vụ Công an Hà Nội xác định số tiền các đối tượng chiếm đoạt khoảng 975.000 USD của 7.000 người dân Mỹ./.Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội: Mạo danh Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
19:30' - 15/08/2020
Ngày 15/8, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Thị Thanh Hoa để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
-
Kinh tế và pháp luật
Phạt tù chung thân “trùm đa cấp” Thăng Long lừa đảo 36.000 người
18:25' - 04/08/2020
Chiều 4/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 8 bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tập đoàn đa cấp Thăng Long (Thăng Long Group) lừa đảo 36.000 người.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt tạm giam Giám đốc doanh nghiệp ký hợp đồng chuyển nhượng đất trái quy định để lừa đảo
12:51' - 29/07/2020
Theo quyết định khởi tố bị can của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư bất động sản và Xây dựng Rồng Đất đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên 16,3 tỷ đồng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Tìm hiểu nhiều sai phạm tại mỏ đá Vạn Lý (Quảng Ngãi)
13:30'
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi cùng các sở, ngành có liên quan vừa tiến hành khám nghiệm hiện trường tại mỏ đá Vạn Lý để xác minh dấu hiệu “Trốn thuế, vi phạm quy định về quản lý hóa đơn”.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo chiêu trò lợi dụng tour du lịch "0 đồng" để thu lợi bất chính
10:47'
Công an tỉnh Hưng Yên vừa đưa ra cảnh báo người dân về hoạt động lợi dụng loại hình tour du lịch giá rẻ, du lịch "0 đồng" nhằm thu lợi bất chính.
-
Kinh tế và pháp luật
Triệt phá đường dây làm giả giấy tờ quy mô lớn
10:15'
Lực lượng chức năng vừa triệt phá thành công đường dây sản xuất, mua bán giấy tờ giả quy mô lớn, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Hành vi chiếm đất sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính như thế nào?
09:54'
Căn cứ tại Điều 13 Nghị định 123/2024/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính đối với hành vi chiếm đất như sau:
-
Kinh tế và pháp luật
Xây nhầm nhà trên đất người khác: Luật quy định thế nào?
09:48'
Theo đó người tự ý sử dụng đất trên đất hợp pháp người khác buộc phải trả lại đất và bổi thường thiệt hại phát sinh nếu có cho chủ đất.
-
Kinh tế và pháp luật
Giải cứu nam sinh viên bị “bắt cóc online” tống tiền người thân
20:06' - 18/09/2025
Công an phường Tân An (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã kịp thời giải cứu một nam sinh viên bị bắt cóc, tống tiền người thân 450 triệu đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ Tập đoàn Thuận An: Hành vi của Nguyễn Duy Hưng kéo theo sai phạm của nhiều cán bộ Nhà nước
18:41' - 18/09/2025
Hội đồng xét xử nhận định, trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Duy Hưng có vai trò chủ mưu, cầm đầu, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 120 tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
5 án chung thân cho nhóm đối tượng người Lào vận chuyển ma túy
18:39' - 18/09/2025
Ngày 18/9, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa sơ thẩm xét xử trực tuyến, tuyên phạt 5 án tù chung thân nhóm đối tượng người Lào vận chuyển trái phép gần 100kg ma túy.
-
Kinh tế và pháp luật
Bộ Y tế yêu cầu làm rõ việc máy tán sỏi hỏng nhưng vẫn phát sinh hồ sơ bệnh án dịch vụ
18:39' - 18/09/2025
Ngày 18/9, Bộ Y tế đã có văn bản hoả tốc gửi Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk về việc kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh liên quan đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.