Mỹ lần đầu tiên áp lệnh trừng phạt lên sàn giao dịch tiền điện tử
Mỹ lần đầu tiên áp lệnh trừng phạt lên sàn giao dịch tiền điện tử. Ảnh minh họa: AFP/TTXVNĐộng thái này diễn ra giữa lúc Washington tìm cách ứng phó tình trạng gia tăng mạnh các vụ tấn công kỹ thuật số.
Đây là lệnh trừng phạt đầu tiên của Mỹ đối với một sàn giao dịch tiền ảo. Động thái này được đưa ra khi chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang chịu áp lực phải hành động sau những vụ tấn công và đánh cắp dữ liệu gần đây.
Bộ Tài chính Mỹ, nơi đã công bố các lệnh trừng phạt, không cho biết liệu SUEX có liên quan đến bất kỳ sự cố nào trong số đó hay không. Song bộ này lưu ý rằng 40% lịch sử giao dịch đã biết của SUEX có liên quan đến "các tác nhân bất hợp pháp".
Do các lệnh trừng phạt, bất kỳ tài sản nào của sàn giao dịch thuộc quyền tài phán của Mỹ đều bị chặn. Người dân cũng bị cấm sử dụng các dịch vụ của SUEX.
Các chuyên gia từ công ty chuyên nghiên cứu tiền điện tử Chainalysis lưu ý rằng, nhiều khoản tiền lớn đã chuyển qua nền tảng với đa phần đến từ các nguồn đáng ngờ.
Một báo cáo từ Chainalysis cho biết chỉ tính riêng về bitcoin, các địa chỉ gửi tiền lưu trữ tại các sàn giao dịch lớn của SUEX đã nhận được hơn 160 triệu USD từ các tác nhân ransomware, những kẻ lừa đảo và các nhà khai thác thị trường darknet (chỉ mạng lưới các trang web không thể truy cập từ công cụ tìm kiếm phổ thông như Google).
Chính phủ Mỹ cũng đưa ra cảnh báo mới đối với các công ty và cá nhân đồng ý trả tiền chuộc để mở khóa tệp của họ bị tin tặc giữ quyền truy cập. Theo đó, người dân Mỹ có thể phải chịu phạt nếu tham gia vào việc thanh toán tiền chuộc trong khi Chính phủ Mỹ đã có một danh sách đen giao dịch gồm nhiều cá nhân và quốc gia. Nhiều cái tên trong số đó có liên quan đến các cuộc tấn công bằng ransomware.
Theo Bộ An ninh Nội địa Mỹ, các cá nhân và doanh nghiệp nước này đã trả khoảng 350 triệu USD cho tin tặc trong năm ngoái, tăng vọt 300% so với năm 2019.
Các cuộc tấn công vào hệ thống mạng của đường ống dẫn dầu Colonial Pipeline, công ty chế biến thịt JBS và hệ thống thư điện tử Exchange của Microsoft đã gây ra nhiều vấn đề trong thế giới thực.
Một sự cố đáng chú ý khác là vụ tấn công hệ thống của công ty phần mềm Kaseya – từ đó ảnh hưởng đến khoảng 1.500 doanh nghiệp trên toàn thế giới. Những vụ tấn công như vậy đã thu hút nhiều sự chú ý đến lỗ hổng cơ sở hạ tầng đối phó với tội phạm kỹ thuật số của Mỹ./.
Tin cùng chuyên mục
-
![Mỹ: Các ngân hàng lớn đồng loạt "thưởng đậm" cho cổ đông]()
Tài chính & Ngân hàng
Mỹ: Các ngân hàng lớn đồng loạt "thưởng đậm" cho cổ đông
08:10'
Nhiều ngân hàng lớn của Mỹ đã công bố kế hoạch tăng cổ tức trong quý III, sau khi vượt qua cuộc kiểm tra sức khỏe thường niên của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vào tuần trước.
-
![Chủ tịch Fed để ngỏ khả năng hạ lãi suất]()
Tài chính & Ngân hàng
Chủ tịch Fed để ngỏ khả năng hạ lãi suất
11:59' - 02/07/2025
Tại một diễn đàn ngân hàng trung ương ở Sintra (Bồ Đào Nha), khi được hỏi liệu Fed có cắt giảm lãi suất ở thời điểm hiện tại hay không, ông Powell nhấn mạnh: “Tôi nghĩ điều đó là đúng”.
-
![Vị thế thống trị của đồng USD chưa bị lung lay]()
Tài chính & Ngân hàng
Vị thế thống trị của đồng USD chưa bị lung lay
11:26' - 02/07/2025
Các thống đốc ngân hàng trung ương hàng đầu thế giới đã cùng chung nhận định rằng vị thế thống trị của đồng USD như đồng tiền dự trữ toàn cầu sẽ chưa đối mặt với bất kỳ thách thức lớn nào.
-
![Các nước Trung Đông tìm kiếm nguồn vốn vay tại châu Á-Thái Bình Dương]()
Tài chính & Ngân hàng
Các nước Trung Đông tìm kiếm nguồn vốn vay tại châu Á-Thái Bình Dương
08:00' - 02/07/2025
Chỉ trong vài tuần gần đây, các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn từ Trung Đông đã thực hiện các khoản vay trị giá hơn 2 tỷ USD nhằm tiếp cận thanh khoản từ những ngân hàng châu Á.
-
![Từ hôm nay, chính thức "khai tử" thẻ từ, bắt buộc xác thực sinh trắc học với doanh nghiệp]()
Tài chính & Ngân hàng
Từ hôm nay, chính thức "khai tử" thẻ từ, bắt buộc xác thực sinh trắc học với doanh nghiệp
14:32' - 01/07/2025
Từ hôm nay 1/7, các ngân hàng sẽ chấm dứt sử dụng thẻ từ, bắt buộc xác thực sinh trắc học với người đại diện tổ chức và triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát cho các giải pháp công nghệ tài chính.
-
![Các cơ quan quản lý Mỹ đề xuất nới lỏng quy định vốn ngân hàng]()
Tài chính & Ngân hàng
Các cơ quan quản lý Mỹ đề xuất nới lỏng quy định vốn ngân hàng
08:14' - 01/07/2025
Hiện tại, những ngân hàng lớn và quan trọng nhất nước Mỹ như JPMorgan Chase, Bank of America, Goldman Sachs Group và Morgan Stanley phải giữ tỷ lệ eSLR ở mức 5%.
-
![Từ bếp ăn đến tài khoản ngân hàng: Người Việt học cách làm chủ tài chính]()
Tài chính & Ngân hàng
Từ bếp ăn đến tài khoản ngân hàng: Người Việt học cách làm chủ tài chính
17:00' - 30/06/2025
Từ góc bếp nhỏ đến những diễn đàn đầu tư lớn, mọi người đều đang chia sẻ về cách họ đang vật lộn với chi phí sinh hoạt tăng cao, tìm kiếm những giải pháp tài chính thông minh hơn.
-
![Căng thẳng địa chính trị định hình lại dòng vốn toàn cầu]()
Tài chính & Ngân hàng
Căng thẳng địa chính trị định hình lại dòng vốn toàn cầu
21:12' - 29/06/2025
Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, căng thẳng địa chính trị và chiến tranh thương mại bắt đầu ảnh hưởng rõ rệt đến dòng chảy đầu tư toàn cầu.
-
![Hàn Quốc rút bớt đầu tư nước ngoài, FDI bất động sản lao dốc]()
Tài chính & Ngân hàng
Hàn Quốc rút bớt đầu tư nước ngoài, FDI bất động sản lao dốc
07:26' - 29/06/2025
Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của các công ty Hàn Quốc đạt tổng cộng 15,13 tỷ USD trong giai đoạn từ tháng 1-3/2025, giảm 8,9% so với cùng kỳ năm ngoái.
