Mỹ lần đầu tiên áp lệnh trừng phạt lên sàn giao dịch tiền điện tử
Động thái này diễn ra giữa lúc Washington tìm cách ứng phó tình trạng gia tăng mạnh các vụ tấn công kỹ thuật số.
Đây là lệnh trừng phạt đầu tiên của Mỹ đối với một sàn giao dịch tiền ảo. Động thái này được đưa ra khi chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang chịu áp lực phải hành động sau những vụ tấn công và đánh cắp dữ liệu gần đây.
Bộ Tài chính Mỹ, nơi đã công bố các lệnh trừng phạt, không cho biết liệu SUEX có liên quan đến bất kỳ sự cố nào trong số đó hay không. Song bộ này lưu ý rằng 40% lịch sử giao dịch đã biết của SUEX có liên quan đến "các tác nhân bất hợp pháp".
Do các lệnh trừng phạt, bất kỳ tài sản nào của sàn giao dịch thuộc quyền tài phán của Mỹ đều bị chặn. Người dân cũng bị cấm sử dụng các dịch vụ của SUEX.
Các chuyên gia từ công ty chuyên nghiên cứu tiền điện tử Chainalysis lưu ý rằng, nhiều khoản tiền lớn đã chuyển qua nền tảng với đa phần đến từ các nguồn đáng ngờ.
Một báo cáo từ Chainalysis cho biết chỉ tính riêng về bitcoin, các địa chỉ gửi tiền lưu trữ tại các sàn giao dịch lớn của SUEX đã nhận được hơn 160 triệu USD từ các tác nhân ransomware, những kẻ lừa đảo và các nhà khai thác thị trường darknet (chỉ mạng lưới các trang web không thể truy cập từ công cụ tìm kiếm phổ thông như Google).
Chính phủ Mỹ cũng đưa ra cảnh báo mới đối với các công ty và cá nhân đồng ý trả tiền chuộc để mở khóa tệp của họ bị tin tặc giữ quyền truy cập. Theo đó, người dân Mỹ có thể phải chịu phạt nếu tham gia vào việc thanh toán tiền chuộc trong khi Chính phủ Mỹ đã có một danh sách đen giao dịch gồm nhiều cá nhân và quốc gia. Nhiều cái tên trong số đó có liên quan đến các cuộc tấn công bằng ransomware.
Theo Bộ An ninh Nội địa Mỹ, các cá nhân và doanh nghiệp nước này đã trả khoảng 350 triệu USD cho tin tặc trong năm ngoái, tăng vọt 300% so với năm 2019.
Các cuộc tấn công vào hệ thống mạng của đường ống dẫn dầu Colonial Pipeline, công ty chế biến thịt JBS và hệ thống thư điện tử Exchange của Microsoft đã gây ra nhiều vấn đề trong thế giới thực.
Một sự cố đáng chú ý khác là vụ tấn công hệ thống của công ty phần mềm Kaseya – từ đó ảnh hưởng đến khoảng 1.500 doanh nghiệp trên toàn thế giới. Những vụ tấn công như vậy đã thu hút nhiều sự chú ý đến lỗ hổng cơ sở hạ tầng đối phó với tội phạm kỹ thuật số của Mỹ./.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính & Ngân hàng
Agribank dành 20.000 tỷ đồng vốn ưu đãi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu
17:51' - 26/04/2024
Quy mô tín dụng ưu đãi là 20.000 tỷ đồng, áp dụng với các khoản giải ngân ngắn hạn bằng VNĐ, lãi suất thấp hơn sàn lãi suất cho vay thông thường đến 2,4%/năm.
-
Tài chính & Ngân hàng
Deutsche Bank đạt mức lợi nhuận ròng cao nhất trong 11 năm
15:03' - 26/04/2024
Deutsche Bank, ngân hàng cho vay lớn nhất của Đức, vừa công bố khoản lãi ròng 1,45 tỷ euro (1,56 tỷ USD) trong ba tháng đầu năm nay, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.
-
Tài chính & Ngân hàng
Ngân hàng trung ương Nhật Bản giữ nguyên lãi suất
12:21' - 26/04/2024
Sau khi kết thúc cuộc họp kéo dài 2 ngày, ngày 26/4, Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ) đã quyết định duy trì lãi suất sau lần tăng cách đây một tháng.
-
Tài chính & Ngân hàng
Thêm một ngân hàng trung ương lớn lấn cấn về thời điểm giảm lãi suất
11:14' - 26/04/2024
Các quan chức Ngân hàng trung ương Canada đang có sự chia rẽ về thời gian cắt giảm lãi suất, mặc dù họ đồng ý rằng tốc độ cắt giảm có thể sẽ diễn ra dần dần khi chính sách tiền tệ được nới lỏng.
-
Tài chính & Ngân hàng
Đồng yen trượt dốc, Ngân hàng trung ương Nhật Bản có thể sớm nâng lãi suất
09:50' - 25/04/2024
Theo khảo sát của Bloomberg, ngày càng nhiều nhà kinh tế kỳ vọng BoJ sẽ tăng lãi suất một lần nữa vào tháng Mười, khi đồng yen xuống mức thấp nhất trong 34 năm.
-
Tài chính & Ngân hàng
Cú sảy chân của sàn giao dịch tiền điện tử "đình đám" Crypto.com
08:32' - 25/04/2024
Việc gia nhập thị trường Hàn Quốc của sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu Crypto.com đã bị trì hoãn vô thời hạn do các vấn đề pháp lý.
-
Tài chính & Ngân hàng
Còn nhiều khó khăn trong tín dụng cho hợp tác xã
08:31' - 25/04/2024
Các HTX cũng thường không có tài sản bảo đảm để vay vốn hoặc thế chấp bằng tài sản của xã viên nên việc xử lý tài sản bảo đảm khi cần thiết gặp nhiều khó khăn.
-
Tài chính & Ngân hàng
Vấn đề đau đầu của các ngân hàng trung ương trong cuộc chiến chống lạm phát
22:16' - 24/04/2024
Giá năng lượng và nguyên liệu thô tăng vọt có thể là một vấn đề đau đầu của các ngân hàng trung ương lớn khi các cơ quan này đang nỗ lực chống lạm phát.
-
Tài chính & Ngân hàng
Các đồng tiền châu Á bước vào giai đoạn nhiều xáo trộn
19:00' - 24/04/2024
Theo đánh giá của các chuyên gia Ngân hàng Mỹ (BofA), các đồng tiền châu Á đang bước vào một “kỷ nguyên hỗn loạn” mới, trong bối cảnh đồng USD ngày càng mạnh hơn.