Mỹ lần đầu tiên áp lệnh trừng phạt lên sàn giao dịch tiền điện tử

Thúc Anh/TTXVN 16:51' - 22/09/2021

BNEWS Mỹ đã lần đầu tiên áp đặt trừng phạt đối với sàn giao dịch tiền điện tử SUEX dựa trên cáo buộc mối quan hệ của sàn này với những đối tượng tống tiền qua phần mềm độc hại (ransomware).

Mỹ lần đầu tiên áp lệnh trừng phạt lên sàn giao dịch tiền điện tử. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Động thái này diễn ra giữa lúc Washington tìm cách ứng phó tình trạng gia tăng mạnh các vụ tấn công kỹ thuật số.

Đây là lệnh trừng phạt đầu tiên của Mỹ đối với một sàn giao dịch tiền ảo. Động thái này được đưa ra khi chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang chịu áp lực phải hành động sau những vụ tấn công và đánh cắp dữ liệu gần đây.

Bộ Tài chính Mỹ, nơi đã công bố các lệnh trừng phạt, không cho biết liệu SUEX có liên quan đến bất kỳ sự cố nào trong số đó hay không. Song bộ này lưu ý rằng 40% lịch sử giao dịch đã biết của SUEX có liên quan đến "các tác nhân bất hợp pháp".

Do các lệnh trừng phạt, bất kỳ tài sản nào của sàn giao dịch thuộc quyền tài phán của Mỹ đều bị chặn. Người dân cũng bị cấm sử dụng các dịch vụ của SUEX.

Các chuyên gia từ công ty chuyên nghiên cứu tiền điện tử Chainalysis lưu ý rằng, nhiều khoản tiền lớn đã chuyển qua nền tảng với đa phần đến từ các nguồn đáng ngờ.

Một báo cáo từ Chainalysis cho biết chỉ tính riêng về bitcoin, các địa chỉ gửi tiền lưu trữ tại các sàn giao dịch lớn của SUEX đã nhận được hơn 160 triệu USD từ các tác nhân ransomware, những kẻ lừa đảo và các nhà khai thác thị trường darknet (chỉ mạng lưới các trang web không thể truy cập từ công cụ tìm kiếm phổ thông như Google).

Chính phủ Mỹ cũng đưa ra cảnh báo mới đối với các công ty và cá nhân đồng ý trả tiền chuộc để mở khóa tệp của họ bị tin tặc giữ quyền truy cập. Theo đó, người dân Mỹ có thể phải chịu phạt nếu tham gia vào việc thanh toán tiền chuộc trong khi Chính phủ Mỹ đã có một danh sách đen giao dịch gồm nhiều cá nhân và quốc gia. Nhiều cái tên trong số đó có liên quan đến các cuộc tấn công bằng ransomware.

Theo Bộ An ninh Nội địa Mỹ, các cá nhân và doanh nghiệp nước này đã trả khoảng 350 triệu USD cho tin tặc trong năm ngoái, tăng vọt 300% so với năm 2019.

Các cuộc tấn công vào hệ thống mạng của đường ống dẫn dầu Colonial Pipeline, công ty chế biến thịt JBS và hệ thống thư điện tử Exchange của Microsoft đã gây ra nhiều vấn đề trong thế giới thực.

Một sự cố đáng chú ý khác là vụ tấn công hệ thống của công ty phần mềm Kaseya – từ đó ảnh hưởng đến khoảng 1.500 doanh nghiệp trên toàn thế giới. Những vụ tấn công như vậy đã thu hút nhiều sự chú ý đến lỗ hổng cơ sở hạ tầng đối phó với tội phạm kỹ thuật số của Mỹ./.

Tài chính & Ngân hàng
Italy khẳng định chính sách tiền tệ của ECB là phù hợp

19:36'

Theo Thống đốc Ngân hàng trung ương Italy Ignazio Visco, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đang theo đuổi chính sách tiền tệ phù hợp với tình hình,dù có thể thực hiện cách tiếp cận dần tăng lãi suất.
Tài chính & Ngân hàng
Lạm phát tại Indonesia "hạ nhiệt" sớm hơn dự kiến

17:36'

Ngày 5/6, BPS - Tổng cục Thống kê Indonesia cho biết, tỷ lệ lạm phát đã giảm xuống còn 4% trong tháng 5, bằng giới hạn trong mức mục tiêu của Ngân hàng trung ương (BI) và sớm hơn dự kiến.
Tài chính & Ngân hàng
JPX Group: Nhiều người Nhật rút tiền tiết kiệm để đầu tư chứng khoán

15:09'

Theo Chủ tịch tập đoàn JPX Group, đơn vị vận hành các sàn giao dịch chứng khoán Tokyo và Osaka, ngày càng có nhiều hộ gia đình rút tiền tiết kiệm ngân hàng với lãi suất thấp để đầu tư chứng khoán.
Tài chính & Ngân hàng
Quyết định duy trì chính sách nới lỏng tiền tệ của BoJ khiến lạm phát ngày càng tăng

13:28'

Quyết định duy trì chính sách tiền tệ siêu nới lỏng của Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) đối mặt với sức ép mới trong bối cảnh giá tăng từ thực phẩm sang dịch vụ.
Tài chính & Ngân hàng
Agribank tích cực triển khai ứng dụng dữ liệu dân cư trong giao dịch

11:48'

Agribank đang thử nghiệm và sẽ triển khai theo lộ trình ứng dụng căn cước công dân (CCCD) gắn chip vào hoạt động giao dịch.
Tài chính & Ngân hàng
IMF: Malaysia cần tăng cường chuẩn bị đối phó những rủi ro từ bên ngoài

08:29'

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) khuyến nghị các nhà chức trách Malaysia nên chuẩn bị để đối phó với rủi ro từ bên ngoài, bao gồm khả năng giảm tốc tăng trưởng hoặc suy thoái toàn cầu đột ngột.
Tài chính & Ngân hàng
Câu chuyện về đồng yen xuống giá tại Nhật Bản

15:57' - 04/06/2023

Đồng tiền Nhật Bản đã mất giá hơn 20% so với đồng euro kể từ đầu tháng 5/2020.
Tài chính & Ngân hàng
Lạm phát của Pháp thấp nhất trong vòng một năm

07:00' - 03/06/2023

Lạm phát của Pháp trong tháng 5/2023 đã hạ nhiệt xuống mức thấp nhất trong vòng một năm do giá năng lượng và lương thực tăng vừa phải, theo dữ liệu chính thức vừa công bố.
Tài chính & Ngân hàng
Quảng Ninh thu ngân sách tăng cao, đạt trên 24.100 tỷ đồng

09:57' - 02/06/2023

Theo Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện trong 5 tháng năm 2023 đạt trên 24.100 tỷ đồng.