Ngân hàng lớn của Thụy Sĩ đối mặt với cáo buộc xử lý tiền bất minh
Trước đó, báo Suddeutsche Zeitung của Đức đã tiếp cận được khối dữ liệu của ngân hàng Credit Suisse liên quan đến hơn 18.000 tài khoản ngân hàng của 37.000 cá nhân hoặc công ty có từ những năm 1940 đến những năm 2010.
Đây được xem là vụ rò rỉ dữ liệu lớn nhất của một ngân hàng lớn của Thụy Sĩ. Dựa vào dữ liệu rò rỉ này, Dự án báo chí về tội phạm có tổ chức và tham nhũng (OCCRP) đã phối hợp với 47 hãng truyền thông khác nhau trên thế giới, trong đó có tờ Le Monde của Pháp và The Guardian của Anh, để tiến hành cuộc điều tra xuyên biên giới mang tên “SwissLeaks”.
Trong tuyên bố đưa ra ngày 20/2, OCCRP nêu rõ: “Chúng tôi tin rằng hàng chục ví dụ mà chúng tôi đã trích dẫn đặt ra câu hỏi nghiêm túc về tính hiệu quả và cam kết của Credit Suisse trong việc đáp ứng các trách nhiệm của mình”.
Theo tổ chức này, cuộc điều tra đã phát hiện hàng chục "nhân vật đáng ngờ" trong dữ liệu. Trong số những nhân vật này có một gián điệp người Yemen, một kẻ buôn người ở Philippines, một trùm ma túy người Serbia, cũng như các chính trị gia tham nhũng từ một số quốc gia.
Báo Le Monde cho biết cuộc điều tra cho thấy Credit Suisse đã lách các quy định ngân hàng quốc tế khi giữ các quỹ liên quan đến tội phạm và tham nhũng trong nhiều thập kỷ.
Số tiền được xác định trong các tài khoản bị rò rỉ lên tới hơn 100 tỷ USD. Chúng chủ yếu liên quan đến các nước đang phát triển ở châu Phi, Trung Đông, châu Á và Nam Mỹ. Chỉ 1% trong số các tài khoản liên quan đến khách hàng ở Tây Âu.
Phản ứng trước thông tin trên, Credit Suisse đã bác bỏ mạnh mẽ mọi cáo buộc, lập luận rằng các vấn đề được nêu ra chủ yếu trong quá khứ, trong một số trường hợp có từ những năm 1940.
Theo ngân hàng này, các báo cáo về những vấn đề này dựa trên thông tin một phần, không chính xác hoặc có chọn lọc được đặt ngoài bối cảnh cụ thể, dẫn đến các diễn giải có mục đích nhằm vào hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
Credit Suisse cũng cho biết khoảng 90% tài khoản nói trên đã hoặc đang trong quá trình bị đóng trước khi báo chí tham gia điều tra, trong đó hơn 60% đã bị đóng trước năm 2015.
Đây là cuộc điều tra mới nhất trong một loạt những khó khăn mà Credit Suisse phải đối mặt trong thời gian gần đây.
Hồi tháng 3/2021, ngân hàng lớn thứ hai của Thụy Sỹ này đã phải chật vật sau khi chứng kiến sự sụp đổ của hai quỹ đầu tư là Greensill Capital và Archegos Capital Management chỉ trong vòng một tháng.
Trong đó, vụ sụp đổ quỹ Archegos Capital Management khiến ngân hàng này thiệt hại lên tới hơn 5 tỷ USD./.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Nhật Bản bắt nghi phạm dọa bắn rơi máy bay của Vietnam Airlines
16:31' - 17/02/2022
Ngày 17/2, đại diện hãng hàng không Vietnam Airlines ở Nhật Bản đã xác nhận thông tin cảnh sát nước sở tại đã bắt giữ nghi phạm đe dọa bắn rơi máy bay của hãng hàng không này hồi đầu tháng 1.
-
Kinh tế và pháp luật
Anh thu giữ các tác phẩm NFT trong chiến dịch chống trốn thuế
07:30' - 15/02/2022
Ngày 14/2, nhà chức trách Anh thông báo đã lần đầu tiên tịch thu các tác phẩm kỹ thuật số NFT trong khuôn khổ chiến dịch truy quét nhằm vào các hoạt động phạm pháp nhằm trốn thuế.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ lừa đảo lớn nhất từ trước tới nay tại Ấn Độ liên quan đến ABG Shipyard
20:26' - 14/02/2022
Cục điều tra trung ương (CBI) của Ấn Độ ngày 14/2 công bố thông tin về vụ lừa đảo được cho là có quy mô lớn nhất trong lịch sử nước này.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
1,4 tỷ USD tiền kỹ thuật số bị đánh cắp trong nửa đầu năm
22:55' - 05/07/2024
Tổng giá trị tiền kỹ thuật số bị đánh cắp trên toàn cầu trong 6 tháng đầu năm nay đã tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, lên tới 1,4 tỷ USD.
-
Kinh tế và pháp luật
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá trên 30 tỷ đồng
15:12' - 05/07/2024
Công an tỉnh Quảng Trị đã triệt phá đường dây cá độ bóng đá với số tiền trên 30 tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Điều tra vụ Chủ tịch UBND xã trình báo bị lừa mất hơn 4,6 tỷ đồng
13:03' - 05/07/2024
Các phòng chức năng Công an tỉnh Kon Tum đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
-
Kinh tế và pháp luật
Nghi phạm vụ xả súng ở Oslo năm 2022 bị kết án 30 năm tù
11:17' - 05/07/2024
Một tòa án ở Oslo, Na Uy, đã kết án Zaniar Matapour 30 năm tù vì vai trò của đối tượng này trong vụ xả súng năm 2022 khiến 2 người thiệt mạng và 21 người khác bị thương.
-
Kinh tế và pháp luật
Netflix và các đối thủ khởi động cuộc chiến pháp lý tại “xứ sở lá phong”
10:52' - 05/07/2024
Hiệp hội Điện ảnh Canada (MPA) ngày 4/7 cho biết, các nền tảng phát trực tuyến như Netflix, Disney và Paramount đã khởi động cuộc chiến pháp lý tại Canada
-
Kinh tế và pháp luật
Tòa án Tây Ban Nha điều tra Meta về việc sử dụng dữ liệu cho AI
10:40' - 05/07/2024
Trong thông báo, công tố viên tại tòa án quốc gia Tây Ban Nha cho biết họ nhận được nhiều khiếu nại từ người dùng Facebook, Instagram, các nền tảng truyền thông xã hội phổ biến thuộc sở hữu của Meta.
-
Kinh tế và pháp luật
Từ 1/8, chủ xe có thể bấm biển số trên VNeID khi đăng ký xe lần đầu
09:50' - 05/07/2024
Bộ Công an ban hành Thông tư 28/2024/TT-BCA ngày 29/6/2024 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 24/2023/TT-BCA ngày 01/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 10 tỷ đồng
09:12' - 05/07/2024
Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết vừa phá thành công chuyên án, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm 4 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo chiêu trò tự xưng cán bộ thuế lừa người dân kê khai nộp thuế điện tử
21:15' - 04/07/2024
Cục Thuế tỉnh Tây Ninh cảnh báo, hiện có nhiều đối tượng giả mạo, gọi điện tự xưng là cán bộ công chức ngành Thuế, làm giả con dấu và yêu cầu người dân kê khai nộp thuế điện tử.