Người thành lập 116 doanh nghiệp liên quan đến rửa tiền đã bị tạm giam
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Singapore cảnh báo các lĩnh vực dễ bị lợi dụng để rửa tiền
07:30' - 21/06/2024
Theo Báo cáo Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, Singapore - trung tâm kinh doanh, tài chính và thương mại quốc tế, rất dễ bị lợi dụng làm nơi rửa tiền bất hợp pháp có nguồn gốc từ nước ngoài.
-
Tài chính & Ngân hàng
Châu Âu củng cố hệ thống phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố
08:28' - 31/05/2024
Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) thông qua một loạt quy tắc mới về phòng chống rửa tiền (AML) nhằm bảo vệ công dân EU và hệ thống tài chính của khối này chống lại hành vi rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Thái Bình khắc phục sai phạm trong quản lý đất đai
07:10' - 30/06/2024
Thái Bình đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện khắc phục sai phạm trong công tác quản lý đất đai.
-
Kinh tế và pháp luật
Kiểm tra thông tin qua VNeID có giá trị như kiểm tra trực tiếp giấy tờ
18:17' - 29/06/2024
Cục Cảnh sát giao thông cho biết, theo Thông tư 28/2024/TT-BCA, việc kiểm tra thông tin được cập nhật trên ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) có giá trị như kiểm tra trực tiếp giấy tờ.
-
Kinh tế và pháp luật
Đề xuất tăng mức xử phạt vi phạm thông tin người tiêu dùng
11:50' - 29/06/2024
Bộ Công Thương đề xuất tăng mức xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm về bảo vệ thông tin của người tiêu dùng.
-
Kinh tế và pháp luật
Điều kiện, thủ tục nghỉ hưu sớm
07:00' - 29/06/2024
Bà H.L (Hòa Bình) hỏi, người lao động năm nay 53 tuổi, đóng BHXH được 33 năm 2 tháng muốn nghỉ hưu sớm thì được hưởng bao nhiêu phần trăm lương? Cần làm những thủ tục gì?
-
Kinh tế và pháp luật
Phạt tù cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Việt Nam Tín Nghĩa cho vay sai quy định 2.700 tỷ đồng
21:58' - 28/06/2024
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Tín Nghĩa (TNB) cho vay sai quy định 2.700 tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Bảng lương mới nhất của công chức từ 1/7/2024
15:06' - 28/06/2024
Dự kiến Bảng lương của công chức từ ngày 1/7/2024 theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.
-
Kinh tế và pháp luật
Những điểm mới của tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7/2024
10:06' - 28/06/2024
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực nhà nước.
-
Kinh tế và pháp luật
Chế độ, chính sách đối với cán bộ luân chuyển
07:30' - 28/06/2024
Ông T.Đ.G được Ban Thường vụ Thành ủy luân chuyển, chỉ định làm Phó Bí thư Đảng ủy phường và được HĐND phường bầu làm Chủ tịch UBND phường ngày 29/8/2022.
-
Kinh tế và pháp luật
Tp. Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân cảnh giác với tội phạm lừa đảo qua mạng
20:43' - 27/06/2024
Theo công an Tp. Hồ Chí Minh, tội phạm lừa đảo qua mạng mang tính quốc tế cao, luôn chuẩn bị sẳn phương án xóa dấu vết, luôn thay đổi thủ đoạn tiếp cận, chiêu thức lấy lòng tin để lừa đảo nạn nhân.