Singapore cảnh báo các lĩnh vực dễ bị lợi dụng để rửa tiền
Báo cáo Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Cơ quan Tiền tệ Singapore phối hợp thực hiện, đã xác định gian lận, đặc biệt là gian lận trên mạng, là mối đe dọa rửa tiền nước ngoài cao nhất.
Tội phạm có tổ chức, tham nhũng, tội phạm thuế và các hoạt động buôn bán bất hợp pháp là những mối đe dọa rửa tiền lớn nhất đối với Singapore.
Lĩnh vực ngân hàng cũng là nơi dễ bị rửa tiền nhất vì tội phạm thường sử dụng các kênh ngân hàng để chuyển tiền bất hợp pháp. Hơn nữa, báo cáo lưu ý rằng các nhà cung cấp dịch vụ mã thông báo thanh toán kỹ thuật số đang ngày càng tham gia nhiều hơn vào hoạt động rửa tiền ở Singapore.
Giới chức Singapore khẳng định các nỗ lực chống rửa tiền của nước này sẽ theo kịp các rủi ro được xác định.
Giới chức nước này cũng kêu gọi các tổ chức tài chính, doanh nghiệp và ngành nghề phi tài chính tham khảo báo cáo trên để đánh giá rủi ro và tăng cường kiểm soát để chống lại các hành vi rửa tiền.
- Từ khóa :
- Singapore
- rửa tiền
- tham nhũng
- thuế
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Nghi phạm ám sát cố Thủ tướng Nhật Bản S.Abe đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự
07:30' - 20/06/2024
Phía bào chữa cho Tetsuya Yamagami không phản bác kết quả giám định, vốn do bên công tố đề nghị thực hiện, và trên thực tế đã hoãn yêu cầu tiến hành đánh giá bổ sung.
-
Kinh tế và pháp luật
Nhật Bản siết chặt việc bán online các sản phẩm nước ngoài
18:09' - 19/06/2024
Ngày 19/6, Quốc hội Nhật Bản đã thông qua luật sửa đổi nhằm siết chặt quy định đối với những sản phẩm của nước ngoài được rao bán trực tuyến cho khách hàng ở Nhật Bản.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh sát Anh bắt giữ cổ động viên bóng đá quá khích ngay sau khi trở về từ Đức
07:30' - 19/06/2024
Theo phóng viên TTXVN tại London, cảnh sát Anh đã bắt giữ một cổ động viên bóng đá của nước này được cho là đã có hành vi côn đồ sau trận đấu giữa đội tuyển Anh và Serbia.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ Thuận An: Kịch bản trúng thầu hơn 577 tỷ đồng tại Tuyên Quang
13:41' - 15/07/2025
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao xác định, những sai phạm không chỉ là biểu hiện của tham nhũng doanh nghiệp mà còn là điển hình cho tình trạng “lợi ích nhóm”, làm méo mó hoạt động đầu tư công.
-
Kinh tế và pháp luật
Tạm giữ hình sự đối tượng livestream cảnh hành hung bạn gái trên mạng xã hội
12:26' - 15/07/2025
Ngày 15/7, Công an phường Thủ Dầu Một (Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Trung để điều tra, làm rõ hành vi có dấu hiệu phạm tội “Cố ý gây thương tích”.
-
Kinh tế và pháp luật
Triệt phá đường dây mua bán ma túy do đối tượng đang điều trị tâm thần cầm đầu
08:30' - 15/07/2025
Công an thành phố Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy vừa triệt phá đường dây mua bán ma túy do một đối tượng đang điều trị tâm thần cầm đầu.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố nguyên Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế
08:24' - 15/07/2025
Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Đưa hối lộ và Nhận hối lộ" xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế.
-
Kinh tế và pháp luật
Hàn Quốc mở rộng điều tra cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee
20:58' - 14/07/2025
Ngày 14/7, nhóm công tố viên đặc biệt do ông Min Joong Ki đứng đầu đã tiến hành một loạt động thái trong khuôn khổ cuộc điều tra các cáo buộc liên quan đến cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ rơi máy bay tại Ấn Độ: Air India kêu gọi không nên đưa ra kết luận vội vàng
20:58' - 14/07/2025
Báo cáo nội bộ của Air India nêu rõ báo cáo sơ bộ không phát hiện ra bất kỳ lỗi kỹ thuật hay lỗi bảo trì nào. Chiếc máy bay gặp nạn đã được tiến hành các hoạt động bảo trì cần thiết.
-
Kinh tế và pháp luật
Khám phá loạt tiện ích trên VNeID
19:36' - 14/07/2025
Chiều 14/7, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) tổ chức Lễ công bố các tiện ích trên VNeID và một số nội dung học liệu trên nền tảng bình dân học vụ số.
-
Kinh tế và pháp luật
Lâm Đồng xử lý lấn chiếm đất rừng ven đường Hồ Chí Minh
18:37' - 14/07/2025
Theo UBND xã Trường Xuân, cuối tháng 6 vừa qua, xã ghi nhận nhiều hộ dân cố tình san gạt đất đai, xây dựng nhà tạm, lều quán trái phép trên đất rừng thông cảnh quan ven đường Hồ Chí Minh.
-
Kinh tế và pháp luật
Truy tố 29 bị can trong vụ án Tập đoàn Thuận An
18:07' - 14/07/2025
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành bản cáo trạng truy tố cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà và 28 đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An.