Singapore cảnh báo các lĩnh vực dễ bị lợi dụng để rửa tiền
Báo cáo Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Cơ quan Tiền tệ Singapore phối hợp thực hiện, đã xác định gian lận, đặc biệt là gian lận trên mạng, là mối đe dọa rửa tiền nước ngoài cao nhất.
Tội phạm có tổ chức, tham nhũng, tội phạm thuế và các hoạt động buôn bán bất hợp pháp là những mối đe dọa rửa tiền lớn nhất đối với Singapore.
Lĩnh vực ngân hàng cũng là nơi dễ bị rửa tiền nhất vì tội phạm thường sử dụng các kênh ngân hàng để chuyển tiền bất hợp pháp. Hơn nữa, báo cáo lưu ý rằng các nhà cung cấp dịch vụ mã thông báo thanh toán kỹ thuật số đang ngày càng tham gia nhiều hơn vào hoạt động rửa tiền ở Singapore.
Giới chức Singapore khẳng định các nỗ lực chống rửa tiền của nước này sẽ theo kịp các rủi ro được xác định.
Giới chức nước này cũng kêu gọi các tổ chức tài chính, doanh nghiệp và ngành nghề phi tài chính tham khảo báo cáo trên để đánh giá rủi ro và tăng cường kiểm soát để chống lại các hành vi rửa tiền.
- Từ khóa :
- Singapore
- rửa tiền
- tham nhũng
- thuế
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Nghi phạm ám sát cố Thủ tướng Nhật Bản S.Abe đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự
07:30' - 20/06/2024
Phía bào chữa cho Tetsuya Yamagami không phản bác kết quả giám định, vốn do bên công tố đề nghị thực hiện, và trên thực tế đã hoãn yêu cầu tiến hành đánh giá bổ sung.
-
Kinh tế và pháp luật
Nhật Bản siết chặt việc bán online các sản phẩm nước ngoài
18:09' - 19/06/2024
Ngày 19/6, Quốc hội Nhật Bản đã thông qua luật sửa đổi nhằm siết chặt quy định đối với những sản phẩm của nước ngoài được rao bán trực tuyến cho khách hàng ở Nhật Bản.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh sát Anh bắt giữ cổ động viên bóng đá quá khích ngay sau khi trở về từ Đức
07:30' - 19/06/2024
Theo phóng viên TTXVN tại London, cảnh sát Anh đã bắt giữ một cổ động viên bóng đá của nước này được cho là đã có hành vi côn đồ sau trận đấu giữa đội tuyển Anh và Serbia.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Xử phạt công ty truyền thông đăng thông tin bịa đặt về Làng Nủ
10:12'
Nhiều trường hợp chưa nhận thức đầy đủ, đã đăng tải, chia sẻ những thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.
-
Kinh tế và pháp luật
Thổ Nhĩ Kỳ: Kết án 865 năm tù đối với chủ thầu xây dựng tòa chung cư sập trong động đất
08:00'
Hãng thông tấn Anadolu cho biết chủ thầu xây dựng tòa nhà bị kết tội với cáo buộc "gây ra cái chết và thương tích cho nhiều người dù đã dự liệu được khả năng này".
-
Kinh tế và pháp luật
Lừa đảo gia tăng khiến doanh nghiệp nhỏ của Canada lo ngại
08:00'
Trong bối cảnh tình trạng lừa đảo ngày càng gia tăng, việc tránh trở thành nạn nhân của hoạt động này ngày càng khó khăn hơn đối với các chủ doanh nghiệp nhỏ của Canada.
-
Kinh tế và pháp luật
Dự báo thời tiết ngày 28/9: Hà Nội ngày nắng nóng, đêm có mưa rào
07:58'
Dự báo thời tiết thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.
-
Kinh tế và pháp luật
Cách chức Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình do sai phạm tại Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10
19:44' - 27/09/2024
Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định kỷ luật đối với công chức lãnh đạo, quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Xét hỏi, làm rõ về vật chứng, tài sản trong vụ án
19:41' - 27/09/2024
Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB.
-
Kinh tế và pháp luật
Cẩn trọng trước thông tin huy động vốn đầu tư bất động sản
18:27' - 27/09/2024
Cơ quan chức năng vừa bắt giữ một đối tượng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua hình thức góp vốn chung để đầu tư bất động sản.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo thông qua hình thức trúng vé số tự chọn
18:09' - 27/09/2024
Tại thành phố Tây Ninh xuất hiện 2 đối tượng nam giới đến các đại lý ghi vé số tự chọn, lợi dụng sơ hở của người bán, chỉnh sửa các dãy số trùng với kết quả xổ số để chiếm đoạt tiền.
-
Kinh tế và pháp luật
Thông báo về việc kiểm tra thông tin liên quan vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm (giai đoạn 2)
13:05' - 27/09/2024
Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ra thông báo về việc kiểm tra thông tin cá nhân, số lượng trái phiếu nắm giữ của bị hại, đương sự trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm (giai đoạn 2).