Phá mạng lưới gian lận thuế VAT xuyên quốc gia ở châu Âu
Cảnh sát tại nhiều nước châu Âu đã bắt giữ 43 người và thu giữ 520 triệu euro (547 triệu USD) trong cuộc điều tra của Văn phòng Công tố châu Âu (EPPO) và cảnh sát Italy về hành vi trốn thuế giá trị gia tăng (VAT) thông qua rửa tiền cũng như điều tra các hoạt động tội phạm có tổ chức.
Trong thông báo ngày 14/11, cảnh sát các nước châu Âu đã phối hợp điều tra và tiến hành hơn 160 cuộc khám xét trên khắp Italy cũng như ở Tây Ban Nha, Luxembourg, CH Séc, Slovakia, Croatia, Bulgaria, CH Cyprus, Hà Lan, Thụy Sĩ cũng như ở Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE).
Khoảng 400 công ty và 200 nghi phạm dính lứu đến gian lận thuế trong hoạt động buôn bán sản phẩm công nghệ thông tin và thiết bị điện tử trên thị trường các nước nói trên, song hoạt động mạnh nhất là ở Italy.
Theo EPPO, trong số những người bị bắt, 34 người đang bị giam giữ, 9 người bị quản thúc tại gia, trong khi 4 người khác bị cấm tiếp tục làm việc tại công ty.
Theo lực lượng chức năng Italy, cảnh sát nước này đã phát hiện ra các hóa đơn giả của các công ty liên quan với tổng giá trị 1,3 tỷ euro (1,37 tỷ USD) từ năm 2020 - 2023.
Nhiều cuộc điều tra ở Italy trong những năm gần đây đã chỉ ra rằng các bang nhóm tội phạm có tổ chức đã cấu kết mạnh mẽ với lực lượng nhân viên công ty hay còn gọi là “cổ cồn trắng” hoặc “tội phạm công ty”.
Theo các công tố viên châu Âu, những người bị bắt giữ cũng đang phải đối mặt với các cáo buộc tiếp tay cho các băng nhóm tội phạm gồm nhóm mang tên Camorra ở thành phố Naples (Italy) và nhóm Cosa Nostra ở đảo Sicily (miền Nam Italy) thông qua việc đầu tư lợi nhuận từ gian lận VAT.
Trưởng Công tố của Liên minh châu Âu (EU), bà Laura Kövesi nhấn mạnh đây là vụ truy quét quy mô lớn đầu tiên sau nhiều năm cảnh báo về những nhóm tội phạm có tổ chức dính líu đến trốn thuế của EU và cấu kết với thế giới của tội phạm "cổ cồn trắng”
Ngoài thu giữ tiền mặt, cảnh sát cũng thu giữ các tổ hợp bất động sản ở Italy.Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Thuế VAT với phân bón: Doanh nghiệp cần chia sẻ lợi ích cùng nông dân
16:39' - 12/11/2024
Để cân bằng lợi ích 3 nhà “nhà nước – doanh nghiệp – nông dân”, nông dân cần được sự chia sẻ, đồng hành của doanh nghiệp sản xuất phân bón khi được khấu trừ thuế.
-
Tài chính
EU siết chặt thuế VAT đối với nền tảng số
07:55' - 06/11/2024
Để đối phó với tình trạng trốn thuế và cạnh tranh không lành mạnh trong nền kinh tế số, Liên minh châu Âu (EU) vừa thông qua một loạt quy định mới về thuế giá trị gia tăng (VAT).
-
Kinh tế Việt Nam
Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV: Nhiều ý kiến về chuyển phân bón sang diện chịu thuế VAT 5%
12:46' - 29/10/2024
Sáng 29/10, các đại biểu quốc hội đã thảo luận về dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), trong đó có nội dung chuyển phân bón sang diện chịu thuế giá trị gia tăng (VAT) 5%.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Trung Quốc lập kỷ lục mới về vận tải hành khách đường sắt
21:29' - 14/11/2024
Theo báo cáo ngày 14/11 của Tập đoàn Đường sắt quốc gia Trung Quốc, trong 10 tháng năm 2024 đã có 3,71 tỷ lượt hành khách sử dụng dịch vụ đường sắt, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái.
-
Kinh tế & Xã hội
Bổ nhiệm Phó Tổng Thanh tra Chính phủ
21:24' - 14/11/2024
Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định số 1379/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Lê Tiến Đạt, Cục trưởng Cục Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra, Thanh tra Chính phủ giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.
-
Kinh tế & Xã hội
Hà Nội đẩy nhanh tiến độ giải quyết vụ việc, vụ án liên quan tham nhũng, tiêu cực
20:11' - 14/11/2024
Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực có bị can, đối tượng trốn ra nước ngoài.
-
Kinh tế & Xã hội
XSMB 15/11. Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay ngày 15/11/2024. SXMB thứ Sáu ngày 15/11
19:30' - 14/11/2024
Bnews. XSMB 15/11. Kết quả xổ số hôm nay ngày 15/11. XSMB thứ Sáu. Trực tiếp KQXSMB ngày 15/11. Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ Sáu ngày 15/11/2024.
-
Kinh tế & Xã hội
XSMT 15/11. Kết quả xổ số miền Trung hôm nay ngày 15/11/2024. XSMT thứ Sáu ngày 15/11
19:30' - 14/11/2024
Bnews. XSMT 15/11. Kết quả xổ số hôm nay ngày 15/11. XSMT thứ Sáu. Trực tiếp KQXSMT ngày 15/11 Kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ Sáu ngày 15/11/2024.
-
Kinh tế & Xã hội
XSMN 15/11. Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 15/11/2024. SXMN thứ Sáu ngày 15/11
19:30' - 14/11/2024
Bnews. XSMN 15/11. Kết quả xổ số hôm nay ngày 15/11. XSMN thứ Sáu. Trực tiếp KQXSMN ngày 15/11. Kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ Sáu ngày 15/11/2024.
-
Kinh tế & Xã hội
Kết quả Vietlott Mega 6/45 ngày 15/11 - Kết quả xổ số Vietlott Mega - Kết quả xổ số Vietlott ngày 15/11/2024
19:30' - 14/11/2024
Bnews. Kết quả Vietlott Mega 6/45 ngày 15/11 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay ngày 15 tháng 11 năm 2024 - Xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay.
-
Kinh tế & Xã hội
Huy động xử lý sự cố hồ chứa Ia Ring
19:09' - 14/11/2024
Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai về việc đảm bảo an toàn hạ du hồ Ia Ring.
-
Kinh tế & Xã hội
XSVL 15/11. Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay ngày 15/11/2024. SXVL ngày 15/11
19:00' - 14/11/2024
Bnews. XSVL 15/11. Kết quả xổ số hôm nay ngày 15/11. XSVL thứ Sáu. Trực tiếp KQXSVL ngày 15/11. Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay ngày 15/11/2024.