Phúc thẩm vụ đánh bạc nghìn tỷ: Tiếp tục điều tra lời khai đưa, nhận hối lộ
Bên cạnh nội dung bản án về tội danh, mức án của các bị cáo kháng cáo, kháng nghị của Viện Kiểm sát, Hội đồng phúc thẩm của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội cho biết, trong bản án phúc thẩm cần thiết nêu lại nội dung 12 kiến nghị trong bản án sơ thẩm đã đưa ra để các cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ án giai đoạn tiếp theo và làm căn cứ hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan.
* Kiến nghị điều tra, làm rõ giai đoạn 2 của vụ án Theo đó, Hội đồng xét xử kiến nghị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra trong giai đoạn 2 của vụ án để làm rõ trách nhiệm của các ngân hàng, các nhân viên ngân hàng có liên quan trong việc thực hiện các giao dịch chuyển tiền qua tài khoản cá nhân với số lượng rất lớn, để các đối tượng trong vụ án lợi dụng thanh toán doanh thu tổ chức đánh bạc. "Từ đó, tìm ra kẽ hở trong công tác phòng chống rửa tiền để kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục và xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật" - bản án nhấn mạnh.Bên cạnh đó, Tòa kiến nghị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra làm rõ trong giai đoạn 2 của vụ án đối với các công ty có liên quan đến hành vi rửa tiền của Phan Sào Nam (nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần VTC truyền thông trực tuyến - VTC Online) và Nguyễn Văn Dương (nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC).
Nếu có hành vi vi phạm thì xử lý theo quy định của pháp luật; tiếp tục điều tra làm rõ sai phạm trong việc cho thuê chỗ đặt máy chủ để vận hành game bài Rikvip/Tip.Club.
Hội đồng xét xử kiến nghị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra trong giai đoạn 2 của vụ án để làm rõ trách nhiệm của cá nhân thuộc các đơn vị ở Bộ Thông tin và Truyền thông; các cơ quan liên quan có chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực viễn thông, internet, nhưng không kiểm tra, phát hiện kịp thời; khi phát hiện thì không kiên quyết xử lý để các đối tượng lợi dụng tổ chức đánh bạc trực tuyến trong thời gian dài từ năm 2015 đến năm 2017 gây hậu quả rất nghiêm trọng. * Tiếp tục điều tra về lời khai đưa và nhận hối lộ Một nội dung đáng chú ý khác, Tòa án kiến nghị tiếp tục điều tra làm rõ lời khai của Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương về việc đưa tiền, của cải vật chất cho một số cán bộ liên quan."Nếu có đủ dấu hiệu của tội nhận hối lộ thì cần xử lý theo đúng quy định của pháp luật" - Tòa kiến nghị. Bên cạnh đó, Tòa kiến nghị Bộ Công an có cơ chế chặt chẽ trong việc lựa chọn, thành lập và kiểm soát hoạt động của các công ty nghiệp vụ, tránh lợi dụng ưu thế là công ty nghiệp vụ của ngành công an để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; kiến nghị Bộ Công an trong việc sắp xếp cơ cấu tổ chức, bố trí hợp lý các cán bộ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với vị trí công tác để phát huy có hiệu quả trong đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. "Tránh trường hợp như Cục trưởng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nhưng không có trình độ về công nghệ thông tin" - bản án nêu. Tòa cũng kiến nghị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra làm rõ trong giai đoạn 2 của vụ án về tỷ lệ phân phối lợi nhuận kinh doanh “Công ty CNC được hưởng 80%, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao được hưởng 20%" theo Bản ghi nhớ về hợp tác kinh doanh được ký kết giữa bị cáo Nguyễn Thanh Hóa và bị cáo Nguyễn Văn Dương ngày 10/10/2011. Với các ngành chức năng khác, Tòa kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ, ngành liên quan tăng cường quản lý hoạt động phát hành thẻ cào viễn thông của các doanh nghiệp viễn thông, nhất là việc sử dụng các thẻ cào này vào làm phương tiện thanh toán cho các dịch vụ ngoài viễn thông; Ngân hàng Nhà nước, Bộ Thông tin và Truyền thông, các bộ, ngành hoàn thiện quy định pháp luật có liên quan và tăng cường trách nhiệm quản lý đối với việc phát hành, sử dụng của các loại thẻ có mệnh giá, như: thẻ game, thẻ đa năng… đảm bảo phạm vi và mục đích sử dụng; Ngân hàng Nhà nước, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính hoàn thiện quy định của pháp luật và phối hợp quản lý các doanh nghiệp trung gian thanh toán, trong đó phải đề xuất quy định chặt chẽ đối với hoạt động thanh toán “gạch thẻ”. Ngoài ra, Tòa kiến nghị Bộ thông tin và Truyền thông tăng cường quản lý hoạt động cấp quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử G1; hoạt động quảng cáo trên mạng viễn thông./. Xem thêm:>>Vụ đánh bạc nghìn tỷ qua mạng: 13 bị cáo được giảm nhẹ hình phạt
>>Phúc thẩm vụ đánh bạc nghìn tỷ qua mạng: Tuyên án vào chiều 12/3
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Phúc thẩm vụ đánh bạc nghìn tỷ: Viện Kiểm sát cấp cao công bố quan điểm
13:09' - 08/03/2019
Sáng 8/3, sau khi kết thúc 3 ngày thẩm vấn, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã công bố quan điểm giải quyết vụ án.
-
Kinh tế và pháp luật
Phúc thẩm vụ đánh bạc nghìn tỷ: Một số bị cáo không đồng quan điểm với VKS
16:34' - 06/03/2019
Một số bị cáo phiên xét xử phúc thẩm vụ đánh bạc nghìn tỷ ở Phú Thọ không đồng quan điểm với kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Hai bị cáo Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương có đơn xin xử vắng mặt
10:19' - 05/03/2019
Ngày 5/3, tại Phú Thọ, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng nghị của Viện Kiểm sát và kháng cáo của các bị cáo trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ qua mạng.
-
Kinh tế và pháp luật
Ngày 5/3 sẽ xét xử phúc thẩm vụ đánh bạc nghìn tỷ
20:49' - 28/02/2019
Theo thông tin từ Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, dự kiến ngày 5/3 tới đây, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ chính thức mở phiên tòa xét xử phúc thẩm.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Quy định về độ tuổi nghỉ hưu của người lao động năm 2024
11:36'
Năm 2024 độ tuổi nghỉ hưu của người lao động nam sẽ là 61 tuổi, lao động nữ sẽ là 56 tuổi 4 tháng.
-
Kinh tế và pháp luật
Những trường hợp được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện
10:36'
Bà N.T.H đóng BHXH tự nguyện theo phương thức đóng 6 tháng một lần. Tháng 11/2023 bà đủ 20 năm đóng BHXH và đủ tuổi nghỉ hưu.
-
Kinh tế và pháp luật
49 doanh nghiệp bị đình chỉ Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng
19:22' - 22/04/2024
Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 543/QĐ-BTTTT đình chỉ Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng (lần 2) đối với 49 doanh nghiệp.
-
Kinh tế và pháp luật
Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ cựu Chủ tịch Vimedimex và đồng phạm vi phạm quy định về đấu giá tài sản
17:29' - 22/04/2024
Chiều 22/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ để tiến hành điều tra bổ sung cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex cùng 10 bị cáo khác.
-
Kinh tế và pháp luật
Từ 22/4 đến 22/6/2024, thí điểm cấp Phiếu Lý lịch Tư pháp trên VNeID tại đâu?
09:49' - 22/04/2024
Hà Nội và Thừa Thiên Huế triển khai thí điểm cấp Phiếu Lý lịch Tư pháp trên trên ứng dụng định danh và VNeID cho các công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2.
-
Kinh tế và pháp luật
Tạm giữ hình sự đối tượng trộm cắp tài sản ở các ký túc xá tại Hà Nội
07:13' - 22/04/2024
Cơ quan Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông (Hà Nội) quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Thị Hiền (sinh năm 1995, quê quán Hà Nam) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.
-
Kinh tế và pháp luật
Tp.Hồ Chí Minh phát hiện nhiều vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng
15:38' - 21/04/2024
Lực lượng chức năng Tp Hồ Chí Minh liên tiếp phát hiện vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn.
-
Kinh tế và pháp luật
Từ ngày 22/4, cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID tại Hà Nội và Thừa Thiên Huế
13:27' - 21/04/2024
Từ Từ ngày 22/4, sẽ thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID tại thành phố Hà Nội và Thừa Thiên Huế.
-
Kinh tế và pháp luật
Nghệ An bắt đối tượng vận chuyển 2.000 viên ma túy tổng hợp
08:26' - 21/04/2024
Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Lô Thị Vân (sinh năm 1986), trú tại xóm 1, xã Giang Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An đang vận chuyển 2.000 viên ma túy tổng hợp.