Singapore phạt Standard Chartered Bank và Standard Chartered Trust gần 5 triệu USD

Lê Minh (Theo THX) 20:16' - 19/03/2018

BNEWS Cơ quan Tiền tệ Singapore đã phạt chi nhánh Singapore của Standard Chartered Bank và Standard Chartered Trust (Singapore) Limited (SCTS).

Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS tức ngân hàng trung ương), ngày 19/3 thông báo đã phạt chi nhánh Singapore của Standard Chartered Bank (SCBS) 5,2 triệu đôla Singapore (3,95 triệu USD) và Standard Chartered Trust (Singapore) Limited (SCTS) 1,2 triệu đôla Singapore (910.000 USD).

Theo một thông cáo báo chí, MAS nhận thấy công tác quản lý và kiểm soát rủi ro của SCBS và SCTS liên quan đến giao dịch các tài khoản tín thác của các khách hàng của SCBS từ Standard Chartered Trust (Guernsey) tới SCTS trong thời gian từ tháng 12/2015 đến tháng 1/2016 không được giám sát chặt chẽ.

Theo MAS, SCBS và SCTS đã không đánh giá đầy đủ và giảm thiểu rủi ro và cũng không báo cáo kịp thời về các giao dịch khả nghi được thực hiện ngay trước khi Guernsey thực hiện Tiêu chuẩn báo cáo chung (CRS) về Trao đổi tự động thông tin tài khoản trong các vấn đề thuế.

MAS cho rằng thời điểm diễn ra các giao dịch đặt ra câu hỏi liệu các khách hàng có đang cố tính tránh việc thực hiện CRS.

Thông cáo báo chí dẫn lời Phó Giám đốc quản lý MAS, Ong Chong Tee, nói rằng cơ quan này đã yêu cầu các ngân hàng đánh giá đầy đủ về nguy cơ rửa tiền khi quyết định có chấp nhận khách hàng, và triển khai các hệ thống và các quy trình cần thiết để giám sát các giao dịch của các khách hàng.

Tài chính
Standard Chartered và IFC đầu tư 1 tỷ USD thúc đẩy thương mại quốc tế

16:48' - 06/03/2017

Dựa trên lợi thế là sự hiện diện mạnh mẽ tại các thị trường đang nổi và năng lực tài trợ thương mại sẵn có, Standard Chartered sẽ triển khai một danh mục các giao dịch tài trợ lên tới 1 tỷ USD.
Ngân hàng
Standard Chartered hợp tác VCCI hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

16:07' - 22/11/2016

Những giải pháp tài chính sẽ được Standard Chartered thiết kế đặc biệt để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuận tiện trong hoạt động kinh doanh, đầu tư và đạt những mục tiêu dài hạn.

Tài chính & Ngân hàng
Đồng USD lao dốc sau khi Tổng thống Mỹ đề xuất áp thế 50% với EU

10:47'

Đồng USD giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 23/5 dưới áp lực bán tháo của giới đầu tư, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất áp thuế 50% lên Liên minh châu Âu (EU) bắt đầu từ ngày 1/6.
Tài chính & Ngân hàng
Trái phiếu Nhật Bản: Mối lo ngại mới cho trái phiếu Kho bạc Mỹ?

08:12'

Các chiến lược gia của Morgan Stanley cho hay trái phiếu Chính phủ Nhật Bản (JGB) kỳ hạn 30 năm đang phát đi tín hiệu đáng lo ngại tới những công cụ nợ tương ứng của Mỹ.
Tài chính & Ngân hàng
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc họp về phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền lĩnh vực tài chính, ngân hàng

19:27' - 23/05/2025

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc chủ trì các cuộc họp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về rà soát các Nghị định về phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền lĩnh vực tài chính, ngân hàng.
Tài chính & Ngân hàng
Bộ Tài chính Mỹ sẽ ngừng sản xuất đồng 1 cent

15:40' - 23/05/2025

Tờ USA Today ngày 22/5 (giờ địa phương) cho biết Bộ Tài chính Mỹ đang giảm sản xuất đồng penny (đồng xu 1 cent) và cuối cùng sẽ ngừng đưa đồng xu này ra lưu hành.
Tài chính & Ngân hàng
Thị trường tài sản số Hàn Quốc tăng trưởng bùng nổ

06:00' - 23/05/2025

Các quan chức cho rằng sự gia tăng cả về số lượng người dùng và tổng tài sản nắm giữ là do giá tiền điện tử tăng trên toàn cầu, nhờ các yếu tố như cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.
Tài chính & Ngân hàng
Giá bitcoin lần đầu tiên vượt mốc 111.000 USD/BTC

17:48' - 22/05/2025

Theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp, bitcoin tăng tới 3,3% trong ngày 22/5, chạm mức kỷ lục mới 111.878 USD/BTC.
Tài chính & Ngân hàng
Luật hóa quyền thu giữ tài sản bảo đảm nợ vay để xử lý nợ xấu cho tổ chức tín dụng

15:44' - 22/05/2025

Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của Quốc hội hết hiệu lực đã tạo ra khoảng trống pháp lý, khiến tỷ lệ nợ xấu toàn ngành vượt ngưỡng cảnh báo 3% theo thông lệ quốc tế.
Tài chính & Ngân hàng
Nhật Bản: Thanh toán không dùng tiền mặt tăng mạnh

08:10' - 22/05/2025

Người tiêu dùng mang theo ít tiền mặt hơn, hoặc hoàn toàn không mang tiền mặt khi ra ngoài.
Tài chính & Ngân hàng
Áp lực bủa vây, đồng USD khó tránh khỏi đà suy yếu

07:45' - 21/05/2025

Những bất ổn liên quan đến thương mại, khối nợ công phình to và niềm tin suy giảm đã gây áp lực lên các tài sản của Mỹ, trong đó USD là một “nạn nhân”.