Singapore phạt Standard Chartered Bank và Standard Chartered Trust gần 5 triệu USD

Lê Minh (Theo THX) 20:16' - 19/03/2018

BNEWS Cơ quan Tiền tệ Singapore đã phạt chi nhánh Singapore của Standard Chartered Bank và Standard Chartered Trust (Singapore) Limited (SCTS).

Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS tức ngân hàng trung ương), ngày 19/3 thông báo đã phạt chi nhánh Singapore của Standard Chartered Bank (SCBS) 5,2 triệu đôla Singapore (3,95 triệu USD) và Standard Chartered Trust (Singapore) Limited (SCTS) 1,2 triệu đôla Singapore (910.000 USD).

Theo một thông cáo báo chí, MAS nhận thấy công tác quản lý và kiểm soát rủi ro của SCBS và SCTS liên quan đến giao dịch các tài khoản tín thác của các khách hàng của SCBS từ Standard Chartered Trust (Guernsey) tới SCTS trong thời gian từ tháng 12/2015 đến tháng 1/2016 không được giám sát chặt chẽ.

Theo MAS, SCBS và SCTS đã không đánh giá đầy đủ và giảm thiểu rủi ro và cũng không báo cáo kịp thời về các giao dịch khả nghi được thực hiện ngay trước khi Guernsey thực hiện Tiêu chuẩn báo cáo chung (CRS) về Trao đổi tự động thông tin tài khoản trong các vấn đề thuế.

MAS cho rằng thời điểm diễn ra các giao dịch đặt ra câu hỏi liệu các khách hàng có đang cố tính tránh việc thực hiện CRS.

Thông cáo báo chí dẫn lời Phó Giám đốc quản lý MAS, Ong Chong Tee, nói rằng cơ quan này đã yêu cầu các ngân hàng đánh giá đầy đủ về nguy cơ rửa tiền khi quyết định có chấp nhận khách hàng, và triển khai các hệ thống và các quy trình cần thiết để giám sát các giao dịch của các khách hàng.

Tài chính
Standard Chartered và IFC đầu tư 1 tỷ USD thúc đẩy thương mại quốc tế

16:48' - 06/03/2017

Dựa trên lợi thế là sự hiện diện mạnh mẽ tại các thị trường đang nổi và năng lực tài trợ thương mại sẵn có, Standard Chartered sẽ triển khai một danh mục các giao dịch tài trợ lên tới 1 tỷ USD.
Ngân hàng
Standard Chartered hợp tác VCCI hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

16:07' - 22/11/2016

Những giải pháp tài chính sẽ được Standard Chartered thiết kế đặc biệt để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuận tiện trong hoạt động kinh doanh, đầu tư và đạt những mục tiêu dài hạn.

Tài chính & Ngân hàng
Thái Lan lên kế hoạch hoãn thanh toán lãi trong 3 năm với các khoản nợ xấu

09:18'

Bộ Tài chính Thái Lan đã ấn định ngày cắt hạn cho các khoản nợ xấu là ngày 31/10/2024, để ngăn chặn các tài khoản mới cố tình vỡ nợ nhằm tham gia chiến dịch.
Tài chính & Ngân hàng
Bitcoin nối dài đà tăng, tiến sát ngưỡng 100.000 USD

22:16' - 21/11/2024

Đà tăng của Bitcoin vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại khi đồng tiền điện tử này đã vượt qua mốc 98.000 USD trong ngày 21/11.
Tài chính & Ngân hàng
Ngân hàng trung ương Nga có thể giảm lãi suất vào năm 2025

16:10' - 21/11/2024

Thống đốc Ngân hàng trung ương Nga Elvira Nabiullina không loại trừ việc giảm dần lãi suất cơ bản vào năm 2025 nếu lạm phát chậm lại và không có cú sốc mới bên ngoài.
Tài chính & Ngân hàng
Ngân hàng Trung ương châu Âu cảnh báo về bong bóng cổ phiếu AI

08:35' - 21/11/2024

Ngày 20/11, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cảnh báo rằng bong bóng cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) có thể phát nổ bất ngờ nếu kỳ vọng lạc quan của nhà đầu tư không được đáp ứng.
Tài chính & Ngân hàng
Tỷ giá euro-yen có thể giảm vào cuối năm 2025?

17:50' - 20/11/2024

Tỷ giá giữa đồng euro và yen đang ngày càng được quan tâm do chính sách khác biệt giữa hai khu vực.
Tài chính & Ngân hàng
Cựu quan chức IMF thúc giục các quốc gia kiểm soát nợ

14:10' - 20/11/2024

Ông Raghuram Rajan, người từng là nhà kinh tế trưởng của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), cảnh báo các quốc gia, bao gồm cả Mỹ, không thể để nợ công tiếp tục gia tăng.
Tài chính & Ngân hàng
WHO huy động được gần 4 tỷ USD thông qua cơ chế tài chính mới

12:05' - 20/11/2024

Ngày 19/11, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết đã huy động được gần 4 tỷ USD thông qua một cơ chế mới, qua đó giúp đáp ứng nhu cầu tài chính của tổ chức này trong 4 năm tới.
Tài chính & Ngân hàng
IMF cảnh báo hệ lụy từ chính sách thuế “ăn miếng, trả miếng”

17:50' - 19/11/2024

Chính sách thuế quan đáp trả lẫn nhau có thể làm suy yếu triển vọng kinh tế của châu Á, làm tăng chi phí và gây đứt gãy chuỗi cung ứng,
Tài chính & Ngân hàng
Eximbank bác tin đồn bị Ngân hàng Nhà nước thanh tra hoạt động cấp tín dụng

15:34' - 19/11/2024

Eximbank khẳng định không nhận được bất kỳ quyết định nào của Ngân hàng Nhà nước về việc tiến hành thanh tra về các hoạt động cấp tín dụng của Eximbank trong thời gian gần đây.