chong rua tien
Tag: chong rua tien
-
![Tăng cường phối hợp phòng, chống rửa tiền và buôn lậu]()
Tài chính
Tăng cường phối hợp phòng, chống rửa tiền và buôn lậu
16:08' - 06/10/2025
Từ tháng 9/2022 đến nay, Cục Hải quan và Cục Phòng, chống rửa tiền đã tăng cường xác minh, trao đổi thông tin, tài liệu liên quan đến các giao dịch chuyển tiền qua ngân hàng...
-
![Ngân hàng Nhà nước: Làm sạch 154 triệu tài khoản, ngăn chặn 1.500 tỷ đồng giao dịch bất thường]()
Ngân hàng
Ngân hàng Nhà nước: Làm sạch 154 triệu tài khoản, ngăn chặn 1.500 tỷ đồng giao dịch bất thường
18:53' - 03/10/2025
Toàn bộ 154 triệu tài khoản ngân hàng đã được làm sạch và gần 300.000 khách hàng được cảnh báo ngừng giao dịch do nghi ngờ lừa đảo, gian lận với tổng số tiền khoảng 1.500 tỷ đồng.
-
![Triệt phá các đường dây rửa tiền quy mô lớn tại châu Âu và châu Á]()
Kinh tế và pháp luật
Triệt phá các đường dây rửa tiền quy mô lớn tại châu Âu và châu Á
13:10' - 03/10/2025
Viện kiểm sát Brussels thông báo lực lượng cảnh sát tư pháp liên bang vừa thực hiện một chiến dịch quy mô lớn chống rửa tiền, thu giữ hơn 1,4 triệu euro (1,6 triệu USD) tiền mặt.
