chong rua tien

Tag: chong rua tien

• Ý kiến và Bình luận

  WSJ: Những toan tính của Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới

  19:07' - 12/04/2025

  Các giám đốc điều hành của Binance đã gặp các quan chức Bộ Tài chính Mỹ vào tháng trước để thảo luận về việc nới lỏng sự giám sát của chính phủ đối với doanh nghiệp này.

• Tài chính

  Thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa tập trung: Thúc đẩy khung pháp lý cho tài sản số

  16:07' - 27/03/2025

  Dù Việt Nam chưa ghi nhận các vụ việc cụ thể về tài trợ khủng bố thông qua tiền mã hóa với quy mô lớn, nhưng nguy cơ này hiện hữu và đang gia tăng.

• Kinh tế Việt Nam

  Quy định về chủ sở hữu hưởng lợi sẽ góp phần phòng, chống rửa tiền

  11:34' - 27/12/2024

  Mục đích của việc xây dựng quy định về thu thập thông tin chủ sở hữu hưởng lợi nhằm tìm ra cá nhân cuối cùng thực sự kiểm soát, chi phối hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp.

• Tài chính

  Trung Quốc tăng cường luật hóa phòng chống rửa tiền

  14:45' - 23/12/2024

  Trang mạng Caixin cho biết, các tổ chức tài chính của Trung Quốc đang chuẩn bị cho một sự thay đổi lớn giữa bổi cảnh Luật chống rửa tiền (AML) sửa đổi dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1/2025.

• Tài chính & Ngân hàng

  Nỗ lực hết sức đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách Xám về phòng, chống rửa tiền

  19:57' - 12/12/2024

  Phó Thủ tướng đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo hoàn thiện tổ thư ký giúp việc để làm việc với các bộ, ngành.

• Chính sách mới

  Phân định rõ nhiệm vụ từng bộ ngành trong kiểm tra, giám sát phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

  21:37' - 06/11/2024

  Thủ tướng ban hành Quyết định số 1338/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố.