chong rua tien
Tag: chong rua tien
-
Kinh tế Thế giới
Singapore công bố Chiến lược thu hồi tài sản quốc gia
07:10'
Singapore vừa công bố Chiến lược thu hồi tài sản quốc gia (NARS), đưa ra cách tiếp cận toàn diện trong thu hồi tài sản bất hợp pháp từ tay tội phạm, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố.
-
Tài chính & Ngân hàng
Châu Âu củng cố hệ thống phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố
08:28' - 31/05/2024
Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) thông qua một loạt quy tắc mới về phòng chống rửa tiền (AML) nhằm bảo vệ công dân EU và hệ thống tài chính của khối này chống lại hành vi rửa tiền và tài trợ khủng bố.
-
Công nghệ
Việt Nam cần hoàn thiện khung pháp lý về quản lý tài sản ảo
15:53' - 24/04/2024
Không có khung pháp lý đối với tài sản ảo và các tổ chức cung ứng dịch vụ tài sản ảo đang là thách thức đối với nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.
-
Ngân hàng
Cơ quan giám sát chống rửa tiền toàn cầu điều chỉnh "danh sách xám"
09:05' - 25/02/2024
Các quốc gia trong danh sách có "những thiếu sót chiến lược" trong nỗ lực chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, nhưng đang hợp tác với FATF để khắc phục vấn đề và chịu sự giám sát tăng cường.
-
Kinh tế và pháp luật
Nỗ lực mới của EU trong cuộc chiến chống rửa tiền
07:44' - 20/01/2024
Nghị viện châu Âu (EP) và các quốc gia thành viên vừa đạt được thỏa thuận về giới hạn thanh toán bằng tiền mặt trong Liên minh châu Âu (EU) ở mức 10.000 euro, trong khuôn khổ đạo luật chống rửa tiền.
-
Ngân hàng
EU đặt ra giới hạn thanh toán bằng tiền mặt nhằm chống rửa tiền
08:35' - 19/01/2024
Việc áp dụng các quy tắc cũng sẽ được áp dụng đối với tiền điện tử, buôn bán các xa xỉ phẩm như kim loại quý, đồ trang sức, đồng hồ, cũng như xe hơi cao cấp, máy bay phản lực tư nhân hay du thuyền.
-
Ngân hàng
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tuân thủ pháp luật về phòng, chống rửa tiền
15:29' - 29/12/2023
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng ngân hàng nước ngoài... thực hiện một số giải pháp để tăng cường hiệu quả, hiệu lực phòng, chống rửa tiền.