chong rua tien

Tag: chong rua tien

• Ngân hàng

  Từ 1/11, chuyển tiền giá trị lớn phải cung cấp đầy đủ dữ liệu cá nhân và giao dịch

  11:16'

  Các giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước từ 500 triệu đồng trở lên hoặc chuyển tiền điện tử quốc tế từ 1.000 USD (hoặc ngoại tệ tương đương) phải được báo cáo về Ngân hàng Nhà nước.

• Kinh tế và pháp luật

  Chuyển tiền từ 500 triệu đồng: Đối tượng nào phải báo cáo?

  21:42' - 20/09/2025

  Ngày 15/09/2025, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 27/2025/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện Luật Phòng, chống rửa tiền, có hiệu lực từ ngày 01/11/2025.