Tag: chong rua tien
-
![Bộ Công Thương kiểm tra phòng, chống rửa tiền tại 3 doanh nghiệp kinh doanh vàng]()
DN cần biết
Bộ Công Thương kiểm tra phòng, chống rửa tiền tại 3 doanh nghiệp kinh doanh vàng
16:14' - 24/10/2026
Theo kế hoạch, hoạt động kiểm tra nhằm đánh giá thực trạng việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền của các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh kim loại quý, đá quý.
-
![Làm rõ việc thu thập thông tin khách VIP, lãnh đạo ngân hàng trong giám sát phòng, chống rửa tiền]()
Ngân hàng
Làm rõ việc thu thập thông tin khách VIP, lãnh đạo ngân hàng trong giám sát phòng, chống rửa tiền
20:46' - 29/09/2026
Tối 29/9, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, cần hiểu đúng bản chất các quy định tại dự thảo Thông tư quy định về trình tự, thủ tục giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực tiền tệ.
