chong rua tien
Tag: chong rua tien
-
Công nghệ
Việt Nam cần hoàn thiện khung pháp lý về quản lý tài sản ảo
15:53'
Không có khung pháp lý đối với tài sản ảo và các tổ chức cung ứng dịch vụ tài sản ảo đang là thách thức đối với nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.
-
Ngân hàng
Cơ quan giám sát chống rửa tiền toàn cầu điều chỉnh "danh sách xám"
09:05' - 25/02/2024
Các quốc gia trong danh sách có "những thiếu sót chiến lược" trong nỗ lực chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, nhưng đang hợp tác với FATF để khắc phục vấn đề và chịu sự giám sát tăng cường.
-
Kinh tế và pháp luật
Nỗ lực mới của EU trong cuộc chiến chống rửa tiền
07:44' - 20/01/2024
Nghị viện châu Âu (EP) và các quốc gia thành viên vừa đạt được thỏa thuận về giới hạn thanh toán bằng tiền mặt trong Liên minh châu Âu (EU) ở mức 10.000 euro, trong khuôn khổ đạo luật chống rửa tiền.
-
Ngân hàng
EU đặt ra giới hạn thanh toán bằng tiền mặt nhằm chống rửa tiền
08:35' - 19/01/2024
Việc áp dụng các quy tắc cũng sẽ được áp dụng đối với tiền điện tử, buôn bán các xa xỉ phẩm như kim loại quý, đồ trang sức, đồng hồ, cũng như xe hơi cao cấp, máy bay phản lực tư nhân hay du thuyền.
-
Ngân hàng
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tuân thủ pháp luật về phòng, chống rửa tiền
15:29' - 29/12/2023
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng ngân hàng nước ngoài... thực hiện một số giải pháp để tăng cường hiệu quả, hiệu lực phòng, chống rửa tiền.
-
Tài chính
EU thông qua quyết định thành lập cơ quan chống rửa tiền
10:53' - 15/12/2023
Nghị viện châu Âu (EC) và các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua quyết định thành lập một cơ quan chống rửa tiền và tài trợ khủng bố chung của khối.
-
Kinh tế Thế giới
EU nhất trí thành lập cơ quan chống rửa tiền
16:12' - 14/12/2023
AMLA sẽ giám sát 40 tổ chức tài chính tiềm ẩn rủi ro nhất, cũng như các công ty cung cấp dịch vụ giao dịch và lưu trữ tài sản tiền điện tử.
-
Tài chính & Ngân hàng
Sàn giao dịch điện tử lớn nhất thế giới Binance vi phạm luật chống rửa tiền
10:22' - 22/11/2023
Ngày 21/11, Giám đốc điều hành (CEO) sàn giao dịch tiền điện tử Binance, ông Changpeng Zhao, đã thừa nhận vi phạm luật chống rửa tiền của Mỹ, đồng thời thông báo từ chức.