gian lan tai chinh
Tag: gian lan tai chinh
-
![Ngân hàng siết chặt phối hợp, chặn gian lận tài chính số]()
Tài chính & Ngân hàng
Ngân hàng siết chặt phối hợp, chặn gian lận tài chính số
09:51' - 22/10/2025
Lễ mở ký Công ước LHQ về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) sắp tới càng thể hiện vai trò và trách nhiệm của Việt Nam trong xây dựng môi trường số an toàn, trong đó có ngành ngân hàng.
-
![Ngân hàng kiến nghị không hoàn trả tiền nghi lừa đảo]()
Tài chính & Ngân hàng
Ngân hàng kiến nghị không hoàn trả tiền nghi lừa đảo
21:22' - 21/10/2025
Kiến nghị cần thống nhất nguyên tắc “đã giữ tiền nghi ngờ lừa đảo thì không hoàn trả, kể cả khi khách hàng yêu cầu đóng tài khoản”.
-
![Malaysia sẽ triển khai hệ thống phát hiện gian lận tài chính dựa trên AI]()
Kinh tế và pháp luật
Malaysia sẽ triển khai hệ thống phát hiện gian lận tài chính dựa trên AI
22:01' - 03/10/2025
BNM và PayNet đang phát triển một hệ thống phát hiện gian lận dựa trên Trí tuệ nhân tạo (AI), dự kiến được triển khai vào năm tới.
-
![Ngân hàng Nhà nước: Làm sạch 154 triệu tài khoản, ngăn chặn 1.500 tỷ đồng giao dịch bất thường]()
Ngân hàng
Ngân hàng Nhà nước: Làm sạch 154 triệu tài khoản, ngăn chặn 1.500 tỷ đồng giao dịch bất thường
18:53' - 03/10/2025
Toàn bộ 154 triệu tài khoản ngân hàng đã được làm sạch và gần 300.000 khách hàng được cảnh báo ngừng giao dịch do nghi ngờ lừa đảo, gian lận với tổng số tiền khoảng 1.500 tỷ đồng.
