metro bank
Tag: metro bank
-
![Ngân hàng Anh bị phạt vì không giám sát rửa tiền]()
Kinh tế và pháp luật
Ngân hàng Anh bị phạt vì không giám sát rửa tiền
07:00'
Ngân hàng Metro Bank tại Anh vừa bị Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) của nước này phạt gần 17 triệu bảng (21,65 triệu USD) vì buông lỏng công tác giám sát hoạt động rửa tiền tiềm ẩn trong vòng 4 năm.
-
![Anh: Metro Bank bị phạt hơn 20 triệu USD vì buông lỏng giám sát rửa tiền]()
Ngân hàng
Anh: Metro Bank bị phạt hơn 20 triệu USD vì buông lỏng giám sát rửa tiền
07:46' - 13/11/2024
Ngân hàng Metro Bank tại Anh vừa bị Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) phạt gần 17 triệu bảng (21,65 triệu USD) vì buông lỏng giám sát hoạt động rửa tiền tiềm ẩn trong vòng bốn năm.
-
![Các ngân hàng tại Anh tham gia dự án chống rửa tiền lớn nhất thế giới]()
Ngân hàng
Các ngân hàng tại Anh tham gia dự án chống rửa tiền lớn nhất thế giới
07:00' - 28/07/2024
Trong thời gian gần đây, Anh đã tăng cường nỗ lực xử lý tội phạm kinh tế vốn gây thiệt hại khoảng 350 tỷ bảng (452 tỷ USD) mỗi năm.
