phong chong rua tien

Tag: phong chong rua tien

• Ngân hàng

  Ngân hàng Nhà nước: Làm sạch 154 triệu tài khoản, ngăn chặn 1.500 tỷ đồng giao dịch bất thường

  18:53'

  Toàn bộ 154 triệu tài khoản ngân hàng đã được làm sạch và gần 300.000 khách hàng được cảnh báo ngừng giao dịch do nghi ngờ lừa đảo, gian lận với tổng số tiền khoảng 1.500 tỷ đồng.

• Tài chính & Ngân hàng

  Thị trường tài sản mã hóa - thí điểm để đi đúng đích: Đánh giá cơ hội, nhận diện thách thức

  16:12' - 22/09/2025

  Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP như một “cú hích” chính sách tạo đột phá, mở ra một kỷ nguyên mới cho thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.

• Kinh tế và pháp luật

  Chuyển tiền từ 500 triệu đồng: Đối tượng nào phải báo cáo?

  21:42' - 20/09/2025

  Ngày 15/09/2025, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 27/2025/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện Luật Phòng, chống rửa tiền, có hiệu lực từ ngày 01/11/2025.