Từ khoá:quy 1mdb

Doanh nhân Malaysia phủ nhận vai trò cầm đầu vụ bê bối Quỹ 1MDB

Doanh nhân người Malaysia Low Taek Jho, nhân vật hiện là tâm điểm của vụ bê bối tham nhũng liên quan đến Quỹ 1MDB, khẳng định ông ta không phải là người cầm đầu vụ bê bối này.

Thụy Sĩ: Nhiều ngân hàng bị phạt vì liên quan đến quỹ 1MDB của Malaysia

Nhà chức trách Thụy Sĩ đã phạt hai nhà quản lý làm việc tại ngân hàng tư nhân Coutts ở Zurich vì không báo cáo các giao dịch đáng ngờ liên quan đến vụ bê bối từ quỹ đầu tư quốc gia 1MDB của Malaysia.

Malaysia phạt 80 cá nhân và thực thể trong vụ bê bối Quỹ 1MDB

Người đứng đầu Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia (MACC) ngày 7/10 thông báo phạt 80 cá nhân và thực thể với cáo buộc nhận tiền từ Quỹ Đầu tư nhà nước Malaysia (1MDB).

Singapore trả lại Malaysia hàng triệu USD liên quan vụ bê bối 1MDB

Ngày 18/7, cảnh sát Singapore cho biết đang trả lại Malaysia gần 40 triệu USD bị lực lượng này tịch thu vì có liên quan tới vụ bê bối tại Quỹ đầu tư Nhà nước 1 Malaysia (1MDB).

Diễn biến mới trong phiên tòa xét xử cựu Thủ tướng Najib Razak

Trong phiên tòa ngày 15/7, một quan chức ngân hàng Malaysia cho biết 3,3 triệu ringgit (khoảng 803.000 USD) đã được rút ra từ hai thẻ tín dụng của cựu Thủ tướng Najib Razak để thanh toán.

Hoãn phiên xử liên quan vụ Goldman Sachs biển thủ từ quỹ 1MDB

Thẩm phán Malaysia đã quyết định phiên tòa tới sẽ diễn ra vào ngày 30/9 với sự tham gia đầy đủ của đại diện chi nhánh Goldman Sachs tại Hong Kong, Singapore và London (Anh).

Malaysia quyết thu hồi 65 triệu USD thất thoát từ quỹ 1MDB

Ủy ban chống tham nhũng Malaysia (MACC) đã đệ đơn kiện 41 cá nhân và tổ chức nhằm thu hồi 270 triệu ringgit (65 triệu USD) liên quan đến vụ bê bối Quỹ 1MDB.

Thu số nữ trang kim cương trị giá 1,7 triệu USD mua bằng tiền biển thủ quỹ 1MDB

Số nữ trang bằng kim cương tổng trị giá 1,7 triệu USD được cho là do một tỷ phú Malaysia mua tặng mẹ bằng số tiền biển thủ từ Quỹ Đầu tư nhà nước 1Malaysia (1MDB), sẽ được bàn giao cho Chính phủ Mỹ.

Vợ cựu Thủ tướng N.Razak bị cáo buộc tội rửa tiền

Ngày 4/10, vợ của cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak, bà Rosmah Mansor đã bị buộc tội rửa tiền liên quan tới vụ bê bối thất thoát hàng tỷ USD tại Quỹ Đầu tư nhà nước 1Malaysia (1MDB).

Cựu Thủ tướng Malaysia bị buộc tội danh lạm dụng quyền lực và rửa tiền

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak bị buộc 4 tội danh lạm dụng quyền lực liên quan khoản tiền 2,3 tỷ ringgit (556,3 triệu USD) của 1MDB và 21 tội danh liên quan đến rửa tiền.

VIDEO

Ngày 16/01, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (ISEAS-Yusof Ishak) có trụ sở tại Singapore đã công bố báo cáo khảo sát “Thông điệp Đông Nam Á: 2020”. Khảo sát tiến hành với 1.308 người đến từ 10 quốc gia ASEAN, trong đó chủ yếu là các quan chức chính phủ, giới nghiên cứu, học giả và giới kinh doanh.