rua tien

Tag: rua tien

• Tài chính

  Tăng cường phối hợp phòng, chống rửa tiền và buôn lậu

  16:08'

  Từ tháng 9/2022 đến nay, Cục Hải quan và Cục Phòng, chống rửa tiền đã tăng cường xác minh, trao đổi thông tin, tài liệu liên quan đến các giao dịch chuyển tiền qua ngân hàng...

• Ngân hàng

  Ngân hàng Nhà nước: Làm sạch 154 triệu tài khoản, ngăn chặn 1.500 tỷ đồng giao dịch bất thường

  18:53' - 03/10/2025

  Toàn bộ 154 triệu tài khoản ngân hàng đã được làm sạch và gần 300.000 khách hàng được cảnh báo ngừng giao dịch do nghi ngờ lừa đảo, gian lận với tổng số tiền khoảng 1.500 tỷ đồng.

• Kinh tế và pháp luật

  Triệt phá các đường dây rửa tiền quy mô lớn tại châu Âu và châu Á

  13:10' - 03/10/2025

  Viện kiểm sát Brussels thông báo lực lượng cảnh sát tư pháp liên bang vừa thực hiện một chiến dịch quy mô lớn chống rửa tiền, thu giữ hơn 1,4 triệu euro (1,6 triệu USD) tiền mặt.

• Tài chính & Ngân hàng

  Thị trường tài sản mã hóa - thí điểm để đi đúng đích: Đánh giá cơ hội, nhận diện thách thức

  16:12' - 22/09/2025

  Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP như một “cú hích” chính sách tạo đột phá, mở ra một kỷ nguyên mới cho thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.

• Ngân hàng

  Từ 1/11, chuyển tiền giá trị lớn phải cung cấp đầy đủ dữ liệu cá nhân và giao dịch

  11:16' - 21/09/2025

  Các giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước từ 500 triệu đồng trở lên hoặc chuyển tiền điện tử quốc tế từ 1.000 USD (hoặc ngoại tệ tương đương) phải được báo cáo về Ngân hàng Nhà nước.

• Kinh tế và pháp luật

  Chuyển tiền từ 500 triệu đồng: Đối tượng nào phải báo cáo?

  21:42' - 20/09/2025

  Ngày 15/09/2025, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 27/2025/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện Luật Phòng, chống rửa tiền, có hiệu lực từ ngày 01/11/2025.