Từ khoá:rua tien

CEO của ngân hàng Westpac từ chức liên quan bê bối rửa tiền

Tổng Giám đốc điều hành (CEO) Brian Hartzer của ngân hàng Westpac đã từ chức.

Con trai cựu Thủ tướng Thaksin vô tội trong vụ án rửa tiền

Tòa án Thái Lan ngày 25/11 đã tuyên bố Panthongtae Shinawatra, con trai cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, vô tội trong một vụ án rửa tiền.

Ngân hàng Westpac bị cáo buộc vi phạm luật chống rửa tiền

Ngân hàng Westpac của Australia đang đối mặt với khoản tiền phạt lớn sau khi cơ quan chức năng ngày 20/11 cáo buộc ngân hàng này vi phạm luật chống rửa tiền.

Phạt đến 100 triệu đồng với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tạo điều kiện rửa tiền

Theo Nghị định 80/2019/NĐ-CP, doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tổ chức hoặc tạo điều kiện thực hiện hành vi rửa tiền chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì sẽ bị phạt tiền từ 90-100 triệu đồng.

Thông tin về Việt Nam do Tổ chức Liêm chính Tài chính toàn cầu đưa ra là không chính xác

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ những thông tin về rửa tiền tại Việt Nam do Tổ chức Liêm chính Tài chính toàn cầu đưa ra là không chính xác.

Khởi tố em trai của Nguyễn Thái Luyện trong vụ lừa đảo tại Công ty Alibaba

Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thái Lực (sinh năm 1999, em ruột Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh) để điều tra về tội “Rửa tiền”.

Ngân hàng lớn thứ 3 Hà Lan bị điều tra cáo buộc rửa tiền

Các công tố viên Hà Lan đang mở cuộc điều tra nhằm vào ABN Amro, ngân hàng lớn thứ 3 nước này, với cáo buộc rửa tiền.

Đức sẽ thông qua dự luật mới chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản

Ngày 30/7, Bộ trưởng Tài chính Đức Olaf Scholz cho biết chính phủ nước này sẽ thông qua một dự luật mới nhằm chống nạn rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản.

Bộ Công an đề nghị Hà Nội phối hợp điều tra vụ án tại Nhật Cường Mobile

Bộ Công an vừa có văn bản đề nghị lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các đơn vị chức năng cung cấp thông tin, tài liệu để phục vụ công tác điều tra vụ án liên quan Công ty Nhật Cường.

G7 kêu gọi kiểm soát tiền điện tử để chống rửa tiền

G7 kêu gọi kiểm soát các đồng tiền điện tử " nhằm ngăn chặn nguy cơ rửa tiền, đồng thời bảo vệ người tiêu dùng.

VIDEO

Từ cuối năm 1990 đến nay, thành phố Hà Nội cùng các tổ chức xã hội trong và ngoài nước đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp làm sạch sông Tô Lịch nhưng đến nay vẫn ô nhiễm. Vậy đâu là giải pháp căn cơ để "hồi sinh" dòng sông này?