rua tien

Tag: rua tien

• Ngân hàng

  Barclays bị phạt 42 triệu bảng do không kiểm soát rửa tiền

  17:28'

  Cơ quan Quản lý tài chính Anh (FCA) đã phạt ngân hàng Barclays 42 triệu bảng (56,23 triệu USD) vì không quản lý đúng mức các rủi ro rửa tiền trong hai trường hợp.

• Kinh tế Thế giới

  EU rút Panama khỏi danh sách các nước có nguy cơ cao về rửa tiền

  10:49' - 11/07/2025

  Chính phủ Panama mới đây tuyên bố nước này đã “khôi phục được niềm tin quốc tế” sau khi được Liên minh châu Âu (EU) rút khỏi danh sách các quốc gia có nguy cơ cao về rửa tiền và tài trợ khủng bố.