rua tien
Tag: rua tien
-
Kinh tế và pháp luật
Mỹ: Một Nghị sĩ đảng Dân chủ bị truy tố vì nhận hối lộ và rửa tiền
10:54' - 04/05/2024
Ngày 3/5, các công tố viên liên bang Mỹ đã truy tố một nghị sĩ với tội danh nhận hối lộ và rửa tiền liên quan đến một ngân hàng ở Mexico và một công ty năng lượng thuộc sở hữu của Azerbaijan.
-
Kinh tế và pháp luật
EU thông qua giới hạn mới về thanh toán tiền mặt để chống rửa tiền
13:30' - 25/04/2024
Nghị viện châu Âu vừa bỏ phiếu thông qua giới hạn thanh toán bằng tiền mặt ở EU là 10.000 euro (10.700 USD), như một phần của luật mới để giải quyết vấn đề rửa tiền và tài trợ cho các nhóm khủng bố.
-
Công nghệ
Việt Nam cần hoàn thiện khung pháp lý về quản lý tài sản ảo
15:53' - 24/04/2024
Không có khung pháp lý đối với tài sản ảo và các tổ chức cung ứng dịch vụ tài sản ảo đang là thách thức đối với nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt đầu xét xử vụ bê bối trốn thuế “Hồ sơ Panama”
12:22' - 08/04/2024
Ngày 8/4, tòa án hình sự Panama bắt đầu tiến hành xét xử 27 bị cáo với tội danh rửa tiền liên quan vụ bê bối trốn thuế được gọi là vụ "Hồ sơ Panama".
-
Kinh tế và pháp luật
Tuyên án "đại gia cát" Ngô Phú Cường về hành vi trốn thuế và rửa tiền
17:07' - 26/03/2024
Sau 2 ngày xét xử và gần 4 ngày nghị án, chiều 26/3, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên án sơ thẩm đối với bị cáo Ngô Phú Cường (50 tuổi, ngụ thành phố Long Xuyên) về hành vi trốn thuế và rửa tiền.
-
Kinh tế & Xã hội
Xét xử "đại gia cát" Ngô Phú Cường về hành vi trốn thuế và rửa tiền
11:36' - 20/03/2024
Sáng 20/3, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Ngô Phú Cường (50 tuổi, ngụ thành phố Long Xuyên) về hành vi trốn thuế và rửa tiền.
-
Ngân hàng
Cơ quan giám sát chống rửa tiền toàn cầu điều chỉnh "danh sách xám"
09:05' - 25/02/2024
Các quốc gia trong danh sách có "những thiếu sót chiến lược" trong nỗ lực chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, nhưng đang hợp tác với FATF để khắc phục vấn đề và chịu sự giám sát tăng cường.
-
Ngân hàng
Các ngân hàng Nhật Bản chuẩn bị cho đợt sát hạch quốc tế về chống rửa tiền
22:01' - 24/02/2024
Các biện pháp chống rửa tiền của các ngân hàng Nhật Bản sẽ phải đối mặt với đợt sát hạch mới của quốc tế vào tháng 8/2028, sau khi bị đánh trượt trong lần sàng lọc trước đó.
-
Kinh tế và pháp luật
Hong Kong (Trung Quốc) bắt giữ 7 người trong vụ rửa tiền lớn nhất từ trước đến nay
17:48' - 16/02/2024
Ngày 16/2, Lực lượng Hải quan Hong Kong (Trung Quốc) cho biết đã bắt giữ 7 người liên quan đến vụ rửa tiền lớn nhất từ trước đến nay tại đặc khu này, với số tiền lên đến khoảng 14 tỷ HKD (1,8 tỷ USD).
-
Tài chính & Ngân hàng
Iraq cấm 8 ngân hàng địa phương giao dịch bằng đồng USD
13:15' - 05/02/2024
Nhằm chống gian lận, rửa tiền và các hoạt động sử dụng đồng USD trái phép khác, Iraq mới đây đã cấm 8 ngân hàng thương mại địa phương tham gia các giao dịch bằng "đồng bạc xanh".
-
Kinh tế và pháp luật
Malaysia giảm án cho cựu Thủ tướng Najib Razak
07:41' - 03/02/2024
Ngày 2/2, Hội đồng ân xá Malaysia công bố giảm án cho cựu Thủ tướng Najib Razak, bị kết tội tham nhũng và rửa tiền liên quan đến Quỹ Đầu tư Nhà nước Malaysia (1MDB), từ 12 năm xuống còn 6 năm tù giam.
-
Kinh tế và pháp luật
Nỗ lực mới của EU trong cuộc chiến chống rửa tiền
07:44' - 20/01/2024
Nghị viện châu Âu (EP) và các quốc gia thành viên vừa đạt được thỏa thuận về giới hạn thanh toán bằng tiền mặt trong Liên minh châu Âu (EU) ở mức 10.000 euro, trong khuôn khổ đạo luật chống rửa tiền.
-
Ngân hàng
EU đặt ra giới hạn thanh toán bằng tiền mặt nhằm chống rửa tiền
08:35' - 19/01/2024
Việc áp dụng các quy tắc cũng sẽ được áp dụng đối với tiền điện tử, buôn bán các xa xỉ phẩm như kim loại quý, đồ trang sức, đồng hồ, cũng như xe hơi cao cấp, máy bay phản lực tư nhân hay du thuyền.
-
Ngân hàng
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tuân thủ pháp luật về phòng, chống rửa tiền
15:29' - 29/12/2023
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng ngân hàng nước ngoài... thực hiện một số giải pháp để tăng cường hiệu quả, hiệu lực phòng, chống rửa tiền.
-
Kinh tế và pháp luật
Giúp “trùm buôn lậu” rửa tiền, hai cựu cán bộ Công an bị đề nghị nhận 6 - 9 năm tù
18:30' - 15/12/2023
Giúp “trùm buôn lậu” Nguyễn Thị Kim Hạnh rửa tiền, hai cựu cán bộ Công an tỉnh An Giang gồm Nguyễn Văn Võ và Nguyễn Văn Sang bị đề nghị nhận 6 - 9 năm tù.
- 1
- 2