rua tien

Tag: rua tien

• Kinh tế & Xã hội

  Thái Lan truy quét mạng lưới rửa tiền và lừa đảo xuyên quốc gia

  16:31'

  Giới chức Thái Lan đang điều tra nhiều mạng lưới tội phạm rửa tiền, trong đó có liên quan đến doanh nhân Trần Chí và các giao dịch đáng ngờ, nhằm ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp trong khu vực.

• Kinh tế và pháp luật

  Anh xét xử nghi phạm người Trung Quốc về hành vi rửa tiền bằng đồng Bitcoin

  14:36' - 10/11/2025

  Nữ doanh nhân Trung Quốc Tiền Chí Mẫn, người được mệnh danh là “nữ quái tiền ảo” Bitcoin, đang phải đối mặt với án tù tại Anh.

• Tài chính

  Ireland phạt sàn tiền số Coinbase gần 25 triệu USD

  09:56' - 07/11/2025

  Ngân hàng Trung ương Ireland phạt sàn tiền mã hóa Coinbase 21,5 triệu euro do không giám sát hàng chục triệu giao dịch nghi rửa tiền và tài trợ khủng bố trong giai đoạn 2021–2025.

• Kinh tế và pháp luật

  Truy tố Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam cùng 10 đồng phạm về hành vi lừa đảo và rửa tiền

  18:22' - 04/11/2025

  Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam cùng 10 đồng phạm.

• Chính sách mới

  Những chính sách kinh tế mới có hiệu lực từ tháng 11/2025

  16:52' - 28/10/2025

  Từ tháng 11/2025, nhiều chính sách mới liên quan đến kinh tế có hiệu lực như quy định mới về xếp hạng tổ chức tín dụng, ngân hàng được giao nhận vàng miếng, phòng chống rửa tiền...

• Kinh tế và pháp luật

  Từ tháng 11/2025: Nhiều quy định mới trong lĩnh vực Tiền tệ – Ngân hàng

  07:00' - 28/10/2025

  Bnews giới thiệu một số chính sách mới trong lĩnh vực Tiền tệ – Ngân hàng có hiệu lực từ tháng 11/2025.

• Ngân hàng

  Ngăn chặn rửa tiền trong thị trường tài sản mã hóa và ngân hàng

  11:05' - 16/10/2025

  Sáng 16/10, NHNN đã tổ chức Hội thảo phổ biến Thông tư số 27/2025/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền và Phổ biến nội dung phòng, chống rửa tiền.