rua
Tag: rua
-
![Đà Nẵng triệt phá đường dây "rửa tiền" lên đến 30.000 tỷ đồng]()
Kinh tế và pháp luật
Đà Nẵng triệt phá đường dây "rửa tiền" lên đến 30.000 tỷ đồng
19:06' - 22/01/2025
Lực lượng chức năng vừa phá chuyên án, mở rộng điều tra một đường dây rửa tiền quy mô lên đến 30.000 tỷ đồng, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.
-
![Nhật Bản yêu cầu Ngân hàng Aeon tăng biện pháp chống rửa tiền]()
Kinh tế và pháp luật
Nhật Bản yêu cầu Ngân hàng Aeon tăng biện pháp chống rửa tiền
07:00' - 28/12/2024
Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản đã yêu cầu Ngân hàng Aeon thuộc Tập đoàn bán lẻ khổng lồ Aeon tăng cường các biện pháp chống rửa tiền.
-
![Quy định về chủ sở hữu hưởng lợi sẽ góp phần phòng, chống rửa tiền]()
Kinh tế Việt Nam
Quy định về chủ sở hữu hưởng lợi sẽ góp phần phòng, chống rửa tiền
11:34' - 27/12/2024
Mục đích của việc xây dựng quy định về thu thập thông tin chủ sở hữu hưởng lợi nhằm tìm ra cá nhân cuối cùng thực sự kiểm soát, chi phối hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp.
-
![Trung Quốc tăng cường luật hóa phòng chống rửa tiền]()
Tài chính
Trung Quốc tăng cường luật hóa phòng chống rửa tiền
14:45' - 23/12/2024
Trang mạng Caixin cho biết, các tổ chức tài chính của Trung Quốc đang chuẩn bị cho một sự thay đổi lớn giữa bổi cảnh Luật chống rửa tiền (AML) sửa đổi dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1/2025.
-
![Vụ 84 công nhân nhập viện sau bữa ăn trưa: Có vi khuẩn Coliforms trong mẫu thức ăn]()
Kinh tế & Xã hội
Vụ 84 công nhân nhập viện sau bữa ăn trưa: Có vi khuẩn Coliforms trong mẫu thức ăn
14:42' - 19/12/2024
Qua xét nghiệm mẫu thức ăn (cá bạc má chiên, rau cải xào, thịt kho củ cải, cam) lấy tại Công ty cổ phần thương mại B.A.C, cơ quan chức năng phát hiện vi khuẩn Coliforms.
-
![Ngân hàng Anh bị phạt vì không giám sát rửa tiền]()
Kinh tế và pháp luật
Ngân hàng Anh bị phạt vì không giám sát rửa tiền
07:00' - 14/12/2024
Ngân hàng Metro Bank tại Anh vừa bị Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) của nước này phạt gần 17 triệu bảng (21,65 triệu USD) vì buông lỏng công tác giám sát hoạt động rửa tiền tiềm ẩn trong vòng 4 năm.
-
![Nỗ lực hết sức đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách Xám về phòng, chống rửa tiền]()
Tài chính & Ngân hàng
Nỗ lực hết sức đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách Xám về phòng, chống rửa tiền
19:57' - 12/12/2024
Phó Thủ tướng đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo hoàn thiện tổ thư ký giúp việc để làm việc với các bộ, ngành.
-
![Kết luận điều tra vụ Công ty Trung Hậu 68, đề nghị truy tố nhiều cựu cán bộ tỉnh An Giang]()
Kinh tế và pháp luật
Kết luận điều tra vụ Công ty Trung Hậu 68, đề nghị truy tố nhiều cựu cán bộ tỉnh An Giang
19:11' - 11/12/2024
Cơ quan điều tra đề nghị truy tố bị can Lê Quang Bình về ba tội gồm: “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và “Rửa tiền”.
-
![Indonesia sắp thí điểm chương trình "Bữa trưa miễn phí"]()
Kinh tế & Xã hội
Indonesia sắp thí điểm chương trình "Bữa trưa miễn phí"
15:59' - 28/11/2024
Chương trình "Bữa trưa miễn phí" của Indonesia dự kiến sẽ bắt đầu được thí điểm vào tháng tới và sẽ mang lại lợi ích cho khoảng 82,9 triệu người trong 2 năm đầu hoạt động.
-
![Anh: Metro Bank bị phạt hơn 20 triệu USD vì buông lỏng giám sát rửa tiền]()
Ngân hàng
Anh: Metro Bank bị phạt hơn 20 triệu USD vì buông lỏng giám sát rửa tiền
07:46' - 13/11/2024
Ngân hàng Metro Bank tại Anh vừa bị Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) phạt gần 17 triệu bảng (21,65 triệu USD) vì buông lỏng giám sát hoạt động rửa tiền tiềm ẩn trong vòng bốn năm.
-
![Phân định rõ nhiệm vụ từng bộ ngành trong kiểm tra, giám sát phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố]()
Chính sách mới
Phân định rõ nhiệm vụ từng bộ ngành trong kiểm tra, giám sát phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố
21:37' - 06/11/2024
Thủ tướng ban hành Quyết định số 1338/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố.
-
![Kiện toàn nhân sự lãnh đạo hai Ban Chỉ đạo, Ủy ban Quốc gia]()
Kinh tế Việt Nam
Kiện toàn nhân sự lãnh đạo hai Ban Chỉ đạo, Ủy ban Quốc gia
21:11' - 18/10/2024
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1211/QĐ-TTg ngày 18/10/204 phân công Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền.
-
![Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Trương Mỹ Lan bị đề nghị mức án chung thân]()
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Trương Mỹ Lan bị đề nghị mức án chung thân
11:39' - 04/10/2024
Trong phạm vi vụ án đang xét xử, Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm bị cáo buộc về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
-
![Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Thủ đoạn “rửa” hơn 445.000 tỷ đồng của Trương Mỹ Lan]()
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Thủ đoạn “rửa” hơn 445.000 tỷ đồng của Trương Mỹ Lan
19:13' - 19/09/2024
Bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát là người chi phối, điều hành, chỉ đạo, quyết định mọi hoạt động của Tập đoàn và các pháp nhân thuộc Tập đoàn.
-
![Tòa nhận đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại trong vụ án Trương Mỹ Lan]()
Kinh tế & Xã hội
Tòa nhận đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại trong vụ án Trương Mỹ Lan
18:11' - 19/08/2024
Ngày 19/8, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có thông báo về thời gian nhận đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại của các nhà đầu tư trái phiếu trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm.
