rua

Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo tình trạng mở tài khoản, lập công ty để rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

19:26' - 03/06/2025

Ngày 3/6, Bộ Công an vừa phát đi cảnh báo tình trạng thuê người Việt Nam mở tài khoản ngân hàng, lập công ty để rửa tiền cho các đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Kinh tế và pháp luật
Triệt phá đường dây đánh bạc, sử dụng AI để rửa tiền quy mô lớn

09:56' - 30/05/2025

Cơ quan chức năng vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 21 bị can về tội “Đánh bạc”, “Rửa tiền” quy định tại các Điều 321, 324 Bộ luật Hình sự.
Kinh tế và pháp luật
Tây Ban Nha triệt phá đường dây rửa tiền qua hệ thống "hawala" phi pháp

14:21' - 15/05/2025

Cảnh sát Tây Ban Nha ngày 14/5 cho biết đã triệt phá một đường dây rửa tiền thông qua hệ thống chuyển tiền "hawala" phi pháp.
Giá vàng
Giá vàng trong nước trưa 19/4 giảm mạnh 3 triệu đồng/lượng

11:14' - 19/04/2025

Tính từ đầu tuần tới nay, mỗi lượng vàng miếng đã tăng khoảng 15 triệu đồng. Giá vàng liên tục lập đỉnh đã kích thích nhu cầu giao dịch vàng trên thị trường.
Kinh tế & Xã hội
Đà Nẵng nêu tên 2 vụ án vào diện theo dõi

20:35' - 14/04/2025

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thành phố Đà Nẵng đã thống nhất đưa 2 vụ án vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.
Kinh tế và pháp luật
Xét xử phúc thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Trương Mỹ Lan nghẹn ngào nói lời sau cùng, cam kết khắc phục hậu quả

13:18' - 14/04/2025

Sau khi nghe các bị cáo nói lời sau cùng, phiên tòa tạm nghỉ. Hội đồng Xét xử thông báo nghị án kéo dài đến ngày 21/4 sẽ tuyên án.
Ý kiến và Bình luận
WSJ: Những toan tính của Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới

19:07' - 12/04/2025

Các giám đốc điều hành của Binance đã gặp các quan chức Bộ Tài chính Mỹ vào tháng trước để thảo luận về việc nới lỏng sự giám sát của chính phủ đối với doanh nghiệp này.
Kinh tế và pháp luật
Gần 80% người dân Hàn Quốc chấp thuận việc phế truất ông Yoon Suk Yeol

12:24' - 07/04/2025

Theo cuộc khảo sát công bố ngày 7/4, gần 80% người Hàn Quốc cho biết họ chấp nhận phán quyết của Tòa án Hiến pháp phế truất Tổng thống Yoon Suk Yeol vì đã ban bố thiết quân luật đêm 3/12 năm ngoái.
Tài chính
Thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa tập trung: Thúc đẩy khung pháp lý cho tài sản số

16:07' - 27/03/2025

Dù Việt Nam chưa ghi nhận các vụ việc cụ thể về tài trợ khủng bố thông qua tiền mã hóa với quy mô lớn, nhưng nguy cơ này hiện hữu và đang gia tăng.
Kinh tế và pháp luật
Xét xử phúc thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Trương Mỹ Lan cùng 27 bị cáo hầu tòa

13:07' - 25/03/2025

Phiên tòa phúc thẩm sẽ diễn ra từ ngày 25/3 và dự kiến kết thúc vào ngày 21/4.
Kinh tế và pháp luật
Triệt phá đường dây rửa tiền, lừa đảo xuyên quốc gia giao dịch hàng ngàn tỷ đồng

15:17' - 24/02/2025

Công an tỉnh Đồng Nai vừa lập chuyên án, triệt phá đường dây chuyển tiền đánh bạc, rửa tiền, lừa đảo trên không gian mạng, hoạt động xuyên quốc gia với số tiền giao dịch trên 2.000 tỷ đồng.
Kinh tế và pháp luật
Đà Nẵng triệt phá đường dây "rửa tiền" lên đến 30.000 tỷ đồng

19:06' - 22/01/2025

Lực lượng chức năng vừa phá chuyên án, mở rộng điều tra một đường dây rửa tiền quy mô lên đến 30.000 tỷ đồng, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.
Kinh tế và pháp luật
Nhật Bản yêu cầu Ngân hàng Aeon tăng biện pháp chống rửa tiền

07:00' - 28/12/2024

Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản đã yêu cầu Ngân hàng Aeon thuộc Tập đoàn bán lẻ khổng lồ Aeon tăng cường các biện pháp chống rửa tiền.
Kinh tế Việt Nam
Quy định về chủ sở hữu hưởng lợi sẽ góp phần phòng, chống rửa tiền

11:34' - 27/12/2024

Mục đích của việc xây dựng quy định về thu thập thông tin chủ sở hữu hưởng lợi nhằm tìm ra cá nhân cuối cùng thực sự kiểm soát, chi phối hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp.
Tài chính
Trung Quốc tăng cường luật hóa phòng chống rửa tiền

14:45' - 23/12/2024

Trang mạng Caixin cho biết, các tổ chức tài chính của Trung Quốc đang chuẩn bị cho một sự thay đổi lớn giữa bổi cảnh Luật chống rửa tiền (AML) sửa đổi dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1/2025.